pranie pieniędzy - czytaj więcej na temat pranie pieniędzy w

Signature Bank mógł paść ofiarą przestępców. Inne banki też będą badane

Środa, 15 marca 2023 (15:46)

Śledczy Departamentu Sprawiedliwości w Waszyngtonie i na Manhattanie badali, czy nowojorski bank podjął wystarczające kroki w celu wykrycia potencjalnego prania pieniędzy przez klientów -...

Signature Bank, SEC, pranie pieniędzy

Pralnia piorąca 350 tys. euro na dobę rozbita. Johnny Cash w areszcie

Wtorek, 20 września 2022 (15:00)

Hiszpańska policja aresztowała jednego z największych w Europie przestępców specjalizujących się w praniu brudnych pieniędzy. Irlandczyk miał w ciągu półtora roku wprowadzić do legalnego...

finanse, pranie pieniędzy, przestępczość, Europol, areszt

Od przyszłego roku jeszcze mniej gotówki

Niedziela, 8 maja 2022 (06:00)

Od przyszłego roku dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy w każdym...

długi, gotówka, pieniądzie, pranie pieniędzy, optymalizacja podatkowa

Rosjanie szukają bezpiecznego miejsca dla swoich pieniędzy. Inwestują w Dubaju

Sobota, 7 maja 2022 (06:00)

Dubaj do tej pory nie dołączył do krajów, które nałożyły na Rosję sankcje. Media donoszą, że prowadzi to do tego, że zamożni Rosjanie inwestują na dużą skalę w tamtejsze nieruchomości.

sankcje wobec Rosji, raj podatkowy, Dubaj, rynek nieruchomości, pranie pieniędzy

W Polsce ujawniono 51 "mułów finansowych"

Niedziela, 5 grudnia 2021 (12:07)

Zakończyła się międzynarodowa akcja EMMA 7 przeciwko wykorzystywaniu osób w charakterze "mułów finansowych" w procesie prania brudnych pieniędzy - powiedział PAP rzecznik Komendy Głównej...

pranie brudnych pieniędzy, słupy, cyberbezpieczeństwo, pranie pieniędzy, oszustwa internetowe

Jurysdykcje podatkowe niechętne do współpracy – co takiego dają przedsiębiorcom, że Unia tak bardzo się ich boi?

Czwartek, 26 listopada 2020 (05:00)

Od grudnia 2017 r. Unia Europejska prowadzi wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Ostatnią aktualizację tej czarnej listy opublikowała 6 października 2020 r....

podatki, pranie pieniędzy, optymalizacja podatkowa, raj podatkowy, Malta

Papież Franciszek: Konieczne są czyste finanse

Czwartek, 8 października 2020 (14:18)

Papież Franciszek powiedział dziś, że należy mieć czyste finanse dlatego trzeba "przepędzić" handlarzy "ze świątyni, jaką jest ludzkość". Delegacji finansowego komitetu ekspertów Rady...

papież, papież Fraciszek, pranie pieniędzy

Deloitte: Pranie pieniędzy za 1,87 bln euro

Czwartek, 20 sierpnia 2020 (09:00)

Co roku na proceder prania pieniędzy i finansowanie terroryzmu przeznaczanych jest między 715 mld a 1,87 bln euro - szacuje w raporcie firma konsultingowa Deloitte.

pranie pieniędzy, przestepczość, terroryzm, finansowanie, raj podatkowy

IAS: Nie tylko przewóz gotówki musi być zgłoszony

Sobota, 25 lipca 2020 (05:00)

Jak poinformowała Izba Administracji Skarbowej w Warszawie, przewóz gotówki o wartości minimum 10 tysięcy euro musi być zgłoszony. Przepis dotyczy obszaru Schengen.

przewóz, gotówka, izba celna, cło, pranie pieniędzy

Europol ostrzega - to największa pralnia pieniędzy

Piątek, 16 lutego 2018 (06:00)

W Europie za pośrednictwem kryptowalut jest pranych 3-4 mld funtów - wynika z informacji Europolu, na które powołał się w tym tygodniu serwis BBC.

pranie pieniędzy, kryptowaluta, bitcoin, blockchain, rynki finansowe i walutowe

Brytyjskie banki użyte do wyprowadzania pieniędzy z Rosji - "Guardian"

Wtorek, 21 marca 2017 (13:41)

Dziennik "The Guardian" poinformował we wtorek, że blisko 740 milionów dolarów zostało wyprowadzonych z Rosji za pomocą 17 brytyjskich banków, m.in. należącego do rządu Royal Bank of...

pranie pieniędzy, "The Guardian", Rest, Rosja

Departament Skarbu USA zamyka niewygodne instytucje finansowe

Czwartek, 13 października 2016 (06:00)

O tym, że Stany Zjednoczone są największą potęgą finansową współczesnego świata nie trzeba nikogo przekonywać. Stworzony po wojnie światowy system finansowy, historycznie wywodzący się z...

pranie brudnych pieniędzy, Fed, USA, pranie pieniędzy

Artykuły (37)