STALPROD (STP): ZWZA - projekty uchwał - raport 17

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25.06.2004 roku.

U C H W A Ł A NR XIX/1/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: ...........................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/2/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/3/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Do Komisji Skrutacyjnej wybrano następujące osoby:

1. .......................

2. ......................

3. .......................

4. ........................

5. ........................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/4/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie wyboru Komisji Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Do Komisji Uchwał wybrano następujące osoby:

1. .......................

2. ......................

3. .......................

4. ........................

5. ........................

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/5/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2003.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 36 pkt 2 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

§2

Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121, poz.591) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszeniu w "Monitorze Polskim B".

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/6/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2003.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Stalprodukt S.A. za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

§2

Na podstawie art. 69 i art. 70 ustawy o rachunkowości (Dz.U. 1994, nr 121, poz.591) uchwała podlega złożeniu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszeniu w "Monitorze Polskim B".

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/7a/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Doboszowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/7b/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Janeczkowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/7c/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Stanisławowi Porębskiemu - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/8/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2003.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za okres od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/9a/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Stanisławowi Kurnikowi, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/9b/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Marii Sierpińskiej, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/9c/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Szydłowskiemu, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/9d/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Bodkowi, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/9e/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Lisowi, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2003 r. do dnia 25.02.2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/9f/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Smoleńskiemu, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/9g/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Grażynie Migas, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01.2003 r. do dnia 25.02.2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/9h/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Elżbiecie Dzięciołowskiej, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 26.02.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/9i/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Nowakowi, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 26.02.2003 r. do dnia 31.12.2003 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/10/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla Zarządu.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 36 pkt 13 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dla Zarządu wskaźnik tantiemy z zysku rocznego netto za rok 2003 w wysokości:

- Prezes Zarządu - 0,2%

- Wiceprezes Zarządu - 0,1%

- Członek Zarządu - 0,1%

§2

Tantiema przysługuje proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym 2003.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/11/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla Rady Nadzorczej na czas kadencji.

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 4 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dla Członka Rady Nadzorczej na czas kadencji wskaźnik tantiemy z zysku rocznego netto w wysokości 0,05%.

§2

Tantiema przysługuje proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w roku obrotowym.

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/12/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie podziału zysku za 2003 rok.

Na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 36 pkt 3 Statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało podziału zysku netto za 2003 rok w wysokości 13.057.911,42 zł w następujący sposób:

- dywidenda dla Akcjonariuszy - 8.406.250,00 zł

- tantiema dla Zarządu - 52.232,00 zł

- tantiema dla Rady Nadzorczej - 45.703,00 zł

- pokrycie straty z lat ubiegłych, powstałej z tytułu zmiany polityki rachunkowości - 4.553.726,42 zł

§2

Ustalono wysokość dywidendy na 1 akcję serii A, B, C, D, E, F, G w kwocie 1,25 zł /słownie: jeden złoty dwadzieścia pięć groszy/ brutto.

§3

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 lipca 2004 roku. Prawo do dywidendy nabywa akcjonariusz, który był posiadaczem akcji do końca tego dnia.

§4

Tantiema dla Zarządu i Rady Nadzorczej oraz dywidenda dla akcjonariuszy wypłacone będą w dniu 1 września 2004 roku.

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/13a/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia

25 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 4.295 m2, oznaczonych jako działki nr 32, 33, 34/4 oraz 34/5, położonych w Krakowie przy Al. 29 Listopada. Wymienione działki objęte są KW nr 208271.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/13b/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 7.300 m2, będącej częścią działki nr 1318/5, położonej w Bochni przy ul. Wygoda 69 wraz z ustanowieniem na tej działce ograniczonego prawa rzeczowego (służebności gruntowej). Wymieniona działka objęta jest KW nr 66200.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/13c/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 40 m2, będącej częścią działki nr 78, położonej w Tarnowie przy Al. Piaskowej 122. Wymieniona działka objęta jest KW nr 23136.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR XIX/13d/2004

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni z dnia 25 czerwca 2004 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stalprodukt S.A. w Bochni uchwala, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej o powierzchni 1.430 m2, oznaczonej jako działka nr 60, położonej w Krakowie przy ul. Kopernika 6, wraz z budynkami i budowlami znajdującymi się na tej nieruchomości. Wymieniona działka objęta jest KW nr 182229.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.