IDEON (IDE): ZWZA - porządek obrad - raport 25

Raport bieżący nr 25/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd CENTROZAP SA zawiadamia ,że na podstawie art.399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 czerwca 2005 r., o godz.16.00 w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Powstańców 34, sala konferencyjna HPR SA (trzecie piętro) Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad ZWZ.

2. Wybór przewodniczącego ZWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok.

7. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2004 roku.

8. Rozpatrzenie sprawozdania rady nadzorczej za 2004 rok.

9. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 rok,

b)zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki i udzielenie absolutorium członkom zarządu z wykonania obowiązków za 2004 rok,

c)zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenie absolutorium członkom rady nadzorczej za 2004 rok.

d)podziału zysku za 2004 rok.

e)dalszego istnienia Spółki .

11. Zamknięcie obrad ZWZ.

Zarząd "CENTROZAP" S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz.U Nr 118 poz.754 z późn. zm.)

prawo uczestniczenia w ZWZ mają właściciele akcji na okaziciela (seria A i B), jeżeli złożą na tydzień przed terminem Zgromadzenia (tj. do 22.06.2005 r., godz.16,00 ) w siedzibie Spółki (Biuro Zarządu IV piętro, pok. 403) świadectwo depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem Domu Maklerskiego, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem ZWZ.

Zgodnie z art. 407 § 1 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ dostępna będzie w lokalu zarządu Spółki (Biuro Zarządu IV piętro, pok. 403) na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 27.06.2005r.

Zgodnie z art.395 § 4 ksh materiały na Walne Zgromadzenie będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na 15 dni przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określającego osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Osoby nie wymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Zgodnie z art. 412 § 3 ksh nie mogą być pełnomocnikami członkowie zarządu i pracownicy CENTROZAP S.A.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu ZWZ bezpośrednio w sali obrad na godzinę przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia.

Data autoryzacji: 07.06.05 16:03

Ireneusz Król - Prezes Zarządu

Adam Wysocki - Prokurent