MILMET (MLM): ZWZA - porządek obrad - raport 6
Fabryka Butli Technicznych "MILMET" S.A. w Sosnowcu. RHB 7424. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru 31 grudnia 1991 r.
Zarząd Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu ul. Gen. Grota Roweckiego 130, działając na podstawie art. 390 i 393 § 1 Kodeksu Handlowego w związku z art. 21 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 25 maja 2000 roku o godz.10.00 w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 130.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:
a. sprawozdania z działalności Spółki za 1999 rok,
b. sprawozdania finansowego obejmującego:
- bilans na dzień 31.12.1999 roku,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku,
- informację dodatkową.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 1999 roku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:
a. przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 1999 roku,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999 rok,
c. przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku,
d. udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków.
9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu Spółki na dzień 31.12.1999 roku, rachunku zysków i strat za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku i informacji dodatkowej za 1999 rok,
b. pokrycia straty za okres od 1.01.1999 roku do 31.12.1999 roku,
c. udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków w 1999 roku,
d. udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków w 1999 roku.
10.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
11.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Informacja:
Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia oraz posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą oni w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, świadectwo depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie.
Świadectwo depozytowe powinno zawierać w swej treści klauzulę stwierdzającą liczbę posiadanych akcji oraz, że z chwilą jego wydania następuje blokada tych akcji na rachunku inwestycyjnym do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Świadectwo depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Sosnowcu ul. Gen. Grota Roweckiego 130 pok. 514.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
W siedzibie Zarządu Spółki w Sosnowcu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 130, p. 514 na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad od godz.9.00 do godz.10.00.
