SOKOLOW (SKW): ZWZA- porządek obrad
Zarząd "SOKOŁÓW" S.A., ul. Sielecka 22, 00-738 Warszawa, niniejszym zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy Spółki,
że na podstawie par. 24 ust. 1 i 2 Statutu Spółki w zw. z art. 390 i art. 393 par. 1 Kodeksu handlowego zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 16 maja 2000r. o godzinie 14-tej w auli głównej
Międzynarodowego Centrum Biocybernetyki, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
b) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
d) wybór Komisji Skrutacyjnej,
e) przyjęcie przez Zgromadzenie porządku obrad.
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 1999,
sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 1999; rozpatrzenie i
podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 1999,
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 1999, a w szczególności: bilansu na dzień 31 grudnia 1999 r. oraz rachunku
zysków i strat za rok 1999.
3. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 1999.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonywania obowiązków.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 1999 i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia
Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonywania obowiązków.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej obejmującej: "SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim, Wytwórnię Salami "IGLOOMEAT-SOKOŁÓW"
Sp. z o.o. w Dębicy, "Trans - Mięs" Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim, "INWEST - SOKOŁÓW" Sp. z o.o. w Sokołowie
Podlaskim, Koło Bis Sp. z o.o. w Kole, "INWEST - SOKOŁÓW BIS" Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim "Agro - Sokołów
1" Sp. z o.o. w Pieckach, "Agro - Sokołów 2" Sp. z o.o. w Jagodnym, "Agro - Sokołów 3" Sp. z o.o. w Wielbarku,
SOKOŁÓW Centrum Dystrybucji Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim i PP - H "RAWENA" S.A. w Olsztynie, za rok
obrotowy 1999, obejmującego w szczególności skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 1999r. oraz
skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej za rok 1999.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia:
a) "SOKOŁÓW" S.A. z "Mięstar" S.A. poprzez przeniesienie całego majątku "Mięstar" S.A. na "SOKOŁÓW" S.A.,
warunków tego połączenia oraz zmian Statutu,
b) "SOKOŁÓW" S.A. z ZMs. "Jarosław" S.A. poprzez przeniesienie całego majątku ZMs. "Jarosław" S.A. na
"SOKOŁÓW" S.A., warunków tego połączenia oraz zmian Statutu,
c) "SOKOŁÓW" S.A. z "Farm Food" S.A. poprzez przeniesienie całego majątku "Farm Food" S.A. na "SOKOŁÓW"
S.A., warunków tego połączenia oraz zmian Statutu.
8. Zamknięcie obrad.
Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. działając zgodnie z art. 396 par. 2 k.h. podaje dotychczasową treść oraz projektowane zmiany
Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie par 6 Statutu Spółki:
"1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 47.600.000 (czterdzieści siedem milionów sześćset tysięcy) złotych.
2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 47.600.000 (czterdzieści siedem milionów sześćset tysięcy) akcji o nominalnej
wartości 1 (jeden) złoty każda."
Projektowane brzmienie par 6 Statutu Spółki:
"1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 100.194.134 (sto milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści cztery )
złotych.
2. Kapitał akcyjny Spółki dzieli się na 100.194.134 (sto milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści cztery)
akcji o nominalnej wartości 1 (jeden) złoty każda."
Sprawy organizacyjne
Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym
obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.) warunkiem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
jest złożenie w Spółce imiennego świadectwa depozytowego, potwierdzającego legitymację do realizacji wszelkich uprawnień
wynikających z akcji Spółki wskazanych w jego treści, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia (to znaczy
najpóźniej w dniu 08.05. 2000r.). Świadectwa należy składać w lokalu Biura Zarządu Spółki w Sokołowie Podlaskim, Al.
550-lecia 1.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych
powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych
podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny legitymować się pełnomocnictwem w formie pisemnej.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są do wskazania swojego pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.
Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. informuje, że w lokalu Spółki:
- na 3 dni przed Zgromadzeniem wyłożona będzie do wglądu lista osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu,
- w ciągu 7 dni przed Zgromadzeniem, będą wydawane odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
