NORDEA (NDA): ZWZA - podjęte uchwały (cz.2) - raport 26
C. ZARZĄD BANKU
§ 29
1. Zarząd Banku składa się z 3 do 7 członków (w tym Prezesa) powoływanych przez Radę Nadzorczą Banku na okres trzech lat spośród osób rekomendowanych przez Prezesa Zarządu Banku; odwoływania członków Zarządu Banku dokonuje Rada Nadzorcza Banku na wniosek Prezesa Zarządu Banku.
2. Prezes Zarządu powoływany będzie przez Radę Nadzorczą Banku w pierwszej kolejności, a następnie pozostali członkowie Zarządu.
§ 30
Zarząd Banku udziela prokury w pełnym składzie. Odwołanie pełnomocnictw i prokury może nastąpić jednoosobowo przez każdego członka Zarządu.
§ 31
1. Zarząd Banku pracuje w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Banku z zachowaniem zasad określonych w poniższych ustępach niniejszego paragrafu. Regulamin ten określa sprawy, które wymagają kolegialnego rozpatrzenia i podjęcia uchwały przez Zarząd Banku.
2. Posiedzenia Zarządu Banku odbywać się będą przynajmniej raz w miesiącu i w obowiązujących godzinach pracy Banku.
W braku odmiennych uchwał Zarządu Banku wszystkie posiedzenia odbywać się będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo zwołania posiedzenia Zarządu Banku przysługuje, za uprzednim zawiadomieniem wszystkich członków Zarządu Banku, każdemu członkowi Zarządu Banku.
3. Quorum na posiedzeniach Zarządu Banku stanowić będzie co najmniej trzech członków Zarządu Banku obecnych na posiedzeniu.
4. Członek lub członkowie Zarządu Banku mogą uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Banku za pośrednictwem telefonu służącego do przeprowadzania takich konferencji, video lub innego systemu, przy pomocy którego każdy członek może przemawiać do wszystkich pozostałych członków, słyszeć ich i być przez nich słyszanym, a taki udział stanowić będzie obecność na posiedzeniu Zarządu Banku.
5. Pisemna uchwała podpisana przez wszystkich członków Zarządu Banku będzie ważna
i skuteczna, jakby została podjęta na właściwie zwołanym i odbytym posiedzeniu Zarządu Banku; uchwała taka może składać się z kilku dokumentów sporządzonych w identycznej treści i formie, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę członków Zarządu Banku.
6. Prezes Zarządu Banku spowoduje, że z wszystkich posiedzeń Zarządu Banku będą sporządzane protokoły. Wszystkie protokoły będą sporządzane w języku polskim i w języku angielskim oraz doręczane członkom Zarządu Banku.
7. Do podjęcia uchwały na posiedzeniu Zarządu Banku wymagana jest zwykła większość głosów oddanych przez wszystkich członków Zarządu Banku obecnych na posiedzeniu i uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem quorum, o którym mowa wyżej.
8. Prezes Zarządu Banku ma prawo głosować na każdym posiedzeniu jako członek Zarządu Banku z zastrzeżeniem, że przysługuje mu decydujący głos w przypadku równej liczby głosów za podjęciem i przeciw podjęciu danej uchwały Zarządu Banku.
§ 32
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania w imieniu Banku upoważnieni są:
1. Prezes Zarządu - samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu albo jeden członek Zarządu i prokurent - łącznie.
2. Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający w granicach swego umocowania.
3. Wszyscy upoważnieni składają swe podpisy pod firmą Banku.
§ 33
Prezes Zarządu Banku :
1. Kieruje całokształtem działalności Banku i reprezentuje Bank na zewnątrz.
2. Powołuje pracowników Banku na stanowiska, których obsadę zastrzegł do jego dyspozycji Regulamin Zarządu i odwołuje ich z tych stanowisk.
3. Wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku, nie zastrzeżone dla władz Banku. Wskazany przez Prezesa członek Zarządu, w razie nieobecności Prezesa Zarządu kieruje działalnością Banku w zakresie ustalonym przez Prezesa.
V. GOSPODARKA FINANSOWA BANKU
§ 34
Bank prowadzi samodzielną gospodarkę finansową i zgodnie z zasadą samofinansowania pokrywa z uzyskanych przychodów koszty działalności oraz zobowiązania wobec budżetu państwa i zobowiązania z tytułu zawartych umów, a także wydatki na rozwój i inne potrzeby.
§ 35
Poza kapitałem zakładowym, na fundusze własne Banku składają się:
a) kapitał zapasowy,
b) kapitał rezerwowy, w tym :
fundusz specjalny: Fundusz Ryzyka Ogólnego.
§ 36
Na kapitał zapasowy dokonuje się odpisu w wysokości przynajmniej 8% zysku, dopóki jego stan nie przekroczy jednej trzeciej części kapitału zakładowego. Kapitał zapasowy przeznacza się na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku.
W wypadku, gdy na pokrycie strat bilansowych nie wystarczy środków z kapitału zapasowego, straty pokryte będą z kapitału rezerwowego. Wznowienie odpisów z zysku na kapitał zapasowy może nastąpić tylko wówczas gdy kapitał ten został zużyty w części lub w całości na pokrycie strat.
§ 37
Kapitał rezerwowy tworzy się z części czystego zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie określonych strat i wydatków Banku lub na inne cele.
§ 38
O wykorzystaniu kapitałów zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednak część kapitału rezerwowego, w wysokości 1/3 kapitału zakładowego, może być wykorzystana jedynie na pokrycie strat bilansowych.
§ 39
Fundusze specjalne mogą być tworzone i znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Banku.
§ 40
Zasady tworzenia i wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych regulują odrębne przepisy.
§ 41
Czysty zysk roczny, jaki okaże się po potrąceniu wszelkich wydatków i strat oraz podatku dochodowego, przeznacza się na:
1) kapitał zapasowy, rezerwowy, fundusze specjalne, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, oddzielnie na każdy z kapitałów i funduszów,
2) dywidendę dla Akcjonariuszy, inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 42
Wypłata dywidendy od akcji dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
VI. RACHUNKOWOŚĆ BANKU
§ 43
Bank prowadzi rachunkowość według wzorcowego planu kont banków i szczegółowych zasad rachunkowości bankowej, ustalonych przez Ministra Finansów. Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd Banku.
§ 44
Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Banku powinny być sporządzone najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od ukończenia każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
§ 45
Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Banku, Zarząd Banku przedkłada Radzie Nadzorczej Banku do rozpatrzenia - a następnie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia.
§ 46
Odpisy rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Banku oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Banku będą okazywane do wglądu Akcjonariuszom na ich żądanie w ciągu 14 dni przed dorocznym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 47
We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Prawa bankowego i Kodeksu spółek handlowych .
Uchwała nr 9
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A.:
I . Wyraża zgodę na zbycie następujących nieruchomości należących do Nordea Bank Polska S.A.:
1) LOKAL MIESZKALNY o powierzchni 124,43 m2- Szczecinek Plac Wolności 8/1 lokal nr 1- KW 14403 w Sądzie Rejonowym w Szczecinku wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części wspólnych budynku oraz w prawie użytkowania wieczystego działki 240 o powierzchni 275m2 - KW 13504
w Sądzie Rejonowym w Szczecinku
2) CZĘŚĆ DZIAŁKI 92/8 o pow. ok. 800 m2 (po wydzieleniu)- Rumia ul. Sobieskiego 14 KW 42286 w Sądzie Rejonowym w Wejherowie
działka - 92/8 o powierzchni 1772 m2 z prawem wieczystego użytkowania, zabudowana oraz
budynkiem portierni, laboratorium i budynkiem administracyjno-socjalnym
3) LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY o powierzchni 119,9 m2- Grudziądz ul. Legionów 79-81- lokal nr 11 - KW 28928 w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu wraz z udziałem 47/1000
w nieruchomości wspólnej oraz prawie własności działki - 1/107 o powierzchni 3608 m2 - KW 25405 w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu
4) LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY o powierzchni 585,04 m2- Grudziądzu ul. Legionów 79-81- lokal nr 20 KW 28929 w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu wraz z udziałem 238/1000
w nieruchomości wspólnej oraz prawie własności działki - 1/107 o powierzchni 3608 m2 -
KW 25405 w Sądzie Rejonowym w Grudziądzu
5) LOKAL MIESZKALNY o powierzchni 64,2 m2 wraz z pomieszczeniem piwnicznym
o powierzchni 17 m2 - Elbląg ul. Grunwaldzka 57 -lokal nr 3 KW 64091 w Sądzie Rejonowym
w Elblągu wraz z udziałem 0,065 części w nieruchomości wspólnej, która posiada KW 31999
w Sądzie Rejonowym w Elblągu oraz prawem wieczystego użytkowania działki - 496 o powierzchni 324 m2
6) LOKAL MIESZKALNY o powierzchni 57,6 m2 wraz z pomieszczeniem piwnicznym
o powierzchni 12 m2 -Elbląg ul. Grunwaldzka 57 -lokal nr 3a KW 64128 w Sądzie Rejonowym
w Elblągu wraz z udziałem w 0,058 części w nieruchomości wspólnej, KW 31999 w Sądzie Rejonowym w Elblągu oraz w prawie wieczystego użytkowania działki - 496 o powierzchni 324 m2
7) LOKAL UŻYTKOWY o powierzchni 98,5 m2 - Gdańsk ul Grobla III 9/11 - KW 91617
w Sądzie Rejonowym w Gdańsku wraz z udziałem wynoszącym 20/100 w prawie własności działki nr 114 o powierzchni 227 m2 - KW 23084 w Sądzie Rejonowym w Gdańsku
8) LOKAL UŻYTKOWY o powierzchni 53,8 m2 - Gdańsk ul Grobla III 9/11 - KW 91618
w Sądzie Rejonowym w Gdańsku wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 12/100 - KW 47111
w Sądzie Rejonowym w Gdańsku oraz w prawie wieczystego użytkowania działki nr 113
o powierzchni 175 m2
9) LOKAL o powierzchni 160,9 m2 - Legionowo, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 25 -lokal nr 1, KW 7321 w Sądzie Rejonowym w Legionowie wraz z udziałem 0,2634
w nieruchomości wspólnej oraz w prawie własności działki nr 5/1 o powierzchni 781 m2 -KW 6393 w Sądzie Rejonowym w Legionowie
10) LOKAL o powierzchni 43,18 m2- Legionowo, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 25 -lokal nr 7
KW 29746 w Sądzie Rejonowym w Legionowie wraz z udziałem 0,0707 w nieruchomości wspólnej oraz w prawie własności działki nr 5/1 o powierzchni 781 m2-KW 6393 w Sądzie Rejonowym
w Legionowie
oraz na nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości:
1) DZIAŁKA - Gdynia- ul. Śląska, Nr 1337/180 KW 7204 Sąd Rejonowy w Gdyni - pow. 708 m2
2) DZIAŁKA - Gdynia- ul. Śląska, Nr 1338/180 KW 7204 Sąd Rejonowy w Gdyni - pow. 563 m2
3) DZIAŁKA - Gdynia- ul. Kielecka 2, Nr 901/180 KW Sąd Rejonowy w Gdyni - pow. ok. 80 m2
4) DZIAŁKA - Gdynia- ul. Śląska, Nr 1405/180 KW 24533 Sąd Rejonowy w Gdyni - pow.152 m2
5) DZIAŁKA - Gdynia- ul. Śląska, Nr 1335/180 KW 24533 Sąd Rejonowy w Gdyni - pow.171 m2
6) DZIAŁKA - Gdynia - ul. Kielecka 2 Nr 1002/180 KW 8145 Sąd Rejonowy w Gdyni - pow. ok. 170 m2
7) DZIAŁKA - Gdynia - ul. Kielecka 2 Nr 999/180 KW 24533 Sąd Rejonowy w Gdyni - pow. ok. 407 m2
II. Wykonanie uchwały powierza Radzie Nadzorczej.
Uchwała nr 10
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 11 osób przy czym do 31-07-2002 roku Rada Nadzorcza liczyć będzie 10 osób a od dnia 01-08-2002 roku 11 osób pod warunkiem, że w dniu 01 sierpnia 2002 roku nie będzie łączył Pani Gabrieli Gryboś, obecnego Prezesa Zarządu Nordea Bank Polska S.A., stosunek pracy z Bankiem.
W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej skład osobowy Rady Nadzorczej będzie odzwierciedlał ilość osób pozostałych po rezygnacji z zastrzeżeniem konieczności zachowania minimalnej ilości Członków Rady Nadzorczej wynikającej z treści § 24 Statutu Spółki.
Uchwała nr 11
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A powołuje Radę Nadzorczą V kadencji w następującym składzie:
1. Wojciech Rybowski;
2. Thomas Neckmar;
3. Tadeusz Aziewicz;
4. Maciej Dobrzyniecki;
5. Marek Głuchowski;
6. Gabriela Gryboś;
7. Paweł Miller;
8. Claes Östberg;
9. Rauno Päivinen;
10. Michael Rasmussen;
11. Heikki Viitanen,
Uchwała nr 12
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A. ustala wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej z uwzględnieniem następujących zasad:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Wojciech Rybowski - 7 000 (siedem tysięcy) złotych brutto
2. Członkowie Rady Nadzorczej Banku: Tadeusz Aziewicz, Maciej Dobrzyniecki, Marek Głuchowski - 3 000 (trzy tysiące) złotych brutto;
3. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej bez prawa do wynagrodzenia.
Traci moc Uchwała nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28.06.2001r.
