WINVEST (WIS): Zwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Group S.A. - treść podjętych uchwał oraz ogłoszenie przerwy w obradach zgromadzenia - raport 48

Raport bieżący nr 48/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie §38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTERNET GROUP S.A. informuje, że na wniosek akcjonariusza Spółki pod firmą: Clearrange Media Consulting B.V. ogłoszona została przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2010 roku do dnia 2 lipca 2010 roku do godziny 1030.

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd INTERNET GROUP S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2010 roku podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Iwonę Niewęgłowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy 13.901.959 głosach oddanych.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się porządek obrad ZWZ w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej www.igroup.pl w dniu 1 czerwca 2010 r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr 40/10 z dnia 1 czerwca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:

1. 13.901.959 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 36,77 % akcji w kapitale zakładowym,

2. ważnych głosów oddano 13.901.959,

3. "za" oddano 13.901.959 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: przyjęcia rezygnacji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 369 § 6 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z rezygnacją Pana Jacka P. Krawczyka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, złożoną w dniu 31maja 2010 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje go ze składu Rady.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:

1. 13.901.959 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 36,77 % akcji w kapitale zakładowym,

2. ważnych głosów oddano 13.901.959,

3. "za" oddano 13.901.959 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Danutę Raczkiewicz-Chenczke.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:

1. 13.901.959 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 36,77 % akcji w kapitale zakładowym,

2. ważnych głosów oddano 13.901.959,

3. "za" oddano 13.901.959 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: przyjęcia rezygnacji członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 369 § 6 w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku z rezygnacją Pana Eryka Ernesta Karskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, złożoną w dniu 25.06.2010 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje go ze składu Rady.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:

1. 13.901.959 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 36,77 % akcji w kapitale zakładowym,

2. ważnych głosów oddano 13.901.959,

3. "za" oddano 13.901.959 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Dzierżawskiego.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:

1. 13.901.959 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 36,77 % akcji w kapitale zakładowym,

2. ważnych głosów oddano 13.901.959,

3. "za" oddano 13.901.959 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 2 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kowalczyka i określa liczbę członków Rady na 6 osób.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy czym:

1. 13.901.959 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 36,77 % akcji w kapitale zakładowym,

2. ważnych głosów oddano 13.901.959,

3. "za" oddano 13.901.959 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTERNET GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza do dnia 02 lipca 2010 roku do godziny 1030 przerwę w obradach i postanawia że dalsza część obrad toczyć się będzie w budynku przy ulicy Fabrycznej nr 5 w Warszawie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy czym:

1. 13.901.959 akcjami oddano ważne głosy, co stanowi 36,77 % akcji w kapitale zakładowym,

2. ważnych głosów oddano 13.901.959,

3. "za" oddano 13.901.959 głosów, brak było głosów "przeciw" i wstrzymujących się.

Zarząd Internet Group S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz że do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy podczas obrad do żadnej z uchwał.
Jan Ryszard Wojciechowski - Prezes Zarządu