MILMET (MLM): Zwołanie ZWZA na 29.06.2006r. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu ul. Gen. Grota Roweckiego 130, działając na podstawie art.395 §1 i 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 21 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 czerwca 2006 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Sosnowcu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 130.

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Przedstawienie przez Zarząd Spółki:

a)sprawozdania z działalności Spółki za 2005 rok,

b)sprawozdania finansowego obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- bilans na dzień 31.12.2005 roku,

- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2005 roku do 31.12.2005 roku,

- zestawienie zmian w kapitale własnym

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2005 roku do 31.12.2005 roku,

- informację dodatkową.

7.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku.

8.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:

a)przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2005 roku,

b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok,

c)podziału zysku za rok obrotowy 2005 ,

d)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

9.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał w sprawie:

a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005,

b)podziału zysku za rok obrotowy 2005,

c)pokrycia kapitałem własnym straty z lat ubiegłych w wysokości 843.739,70 PLN powstałej w roku 2004 w wyniku utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe),

d)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku,

e)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

10.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie nabycia i sprzedaży nieruchomości.

11.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005."

12.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie Art.45,ust.1c. Ustawy z dnia 29 września o rachunkowości ( tj. Dz.U. z 2002r.nr 76, poz.694, z późn. zm. )uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości począwszy od dnia 1.01.2007r.

13.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki.

14.Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu.

15.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania ze sprzedaży nieruchomości spółki.

16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Informacja:

Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia oraz posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą oni w siedzibie Spółki, najpóźniej tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, świadectwo depozytowe wystawione przez Biuro Maklerskie.

Świadectwo depozytowe powinno zawierać w swej treści klauzulę stwierdzającą liczbę posiadanych akcji oraz, że

z chwilą jego wydania następuje blokada tych akcji na rachunku inwestycyjnym do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Świadectwo depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki w Sosnowcu ul. Gen. Grota Roweckiego 130 w Dziale Kadr i Rachuby.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

W siedzibie Zarządu Spółki w Sosnowcu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 130 w Dziale Kadr i Rachuby , na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad od godz. 9.00 do godz. 10.00.

Jerzy Kościelniak - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny

Franciszek Karweta - Główny Księgowy - Prokurent