ULMA (ULM): Zwołanie ZWZA BAUMA S.A. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2006

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ BAUMA S.A.z siedzibą w Warszawie, ulica Klasyków 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000055818, kapitał akcyjny 9.781.264,00 zł. informuje:

iż na dzień 23 maja 2006 roku, na godzinę 10:00 w Warszawie przy ulicy Klasyków 10, zwołane zostaje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy â��BAUMA" Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki BAUMA S.A. za rok 2005, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych,

b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki BAUMA S.A. w roku 2005,

c) podziału zysku Spółki za rok 2005,

d) zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Grupy Bauma za rok 2005,

e) udzielenia członkom organów władz Spółki Bauma S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku,

f) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

5. Zamknięcie obrad.

Zarząd BAUMA SA informuje, że:

â�˘ Zgodnie z art. 406 §1 kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

â�˘ Zgodnie z art. 406 §3 oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi uprawnieni z akcji na okaziciela Akcjonariusze, co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Na okres ten podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Świadectwa należy złożyć w siedzibie spółki BAUMA SA w Warszawie ul. Klasyków 10 najpóźniej do dnia 16 maja 2006.

â�˘ Zgodnie z art. 412 kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winny legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji.

â�˘ Listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki.

â�˘ Stosownie do brzmienia art. 68 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostaną wyłożone w siedzibie Spółki od dnia 15 maja 2006 r.

â�˘ Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad w godzinach 9:00 â�� 10:00.

Zarząd BAUMA S.A.

Data autoryzacji: 28.04.06 08:26

Andrzej Kozłowski - Prezes Zarządu