IFSA (IFR): Zwołanie ZWZA - raport 5

Raport bieżący nr 5/2007
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd BUDVAR Centrum SA, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 w zw. z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Statutu, zwołuje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 22 maja 2007 roku o godz. 15.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie spółki w Zduńskiej Woli przy ul. Przemysłowej 36.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmować będzie następujące sprawy:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności

do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji skrutacyjnej i uchwał.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2006.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2006.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

oraz sprawozdania finansowego za rok 2006.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2006.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2006.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006.

12. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

1. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennego

świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych,

najpóźniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia.

2. Dokument imiennego świadectwa depozytowego winien być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29

lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538).

3. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną

złożone w Spółce na co najmniej tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego

ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w 

banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa

będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu należy wymienić numery

dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.

4. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem

obrad wyłożone będą do wglądu w siedzibie Spółki, w Zduńskiej Woli, przy ul. Przemysłowej 36, przez 3 dni

powszednie przed terminem Zgromadzenia w godzinach od 900 do 1500.

5. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez

pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.

6. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować odpisem z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do

reprezentowania nie wynika z rejestru - takim dokumentem oraz pisemnym pełnomocnictwem.

7. Współuprawnieni z akcji obowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału

w Walnym Zgromadzeniu.

8. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia powinni posiadać przy sobie dowody tożsamości.

9. Sporządzanie listy obecności i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu obrad o godz. 1400

w Zduńskiej Woli, przy ul. Przemysłowej 36.

Podstawa prawna: § 39 Ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744)