WIKANA (WIK): Zwołanie ZWZA - raport 28

Raport bieżący nr 28/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

Zarząd Spółki MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Słubickiej 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000144421 w dniu 20 stycznia 2003 roku zwołuje na dzień 28 czerwca 2005 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004.

7.Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2004.

8.Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom władz Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004.

9.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

10.Podjęcie uchwały w sprawie "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005"

11.Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego.

12.Podjęcie uchwały o zmianie statutu spółki.

13.Zakończenie obrad.

W trybie art. 455 § 2 ksh Zarząd spółki informuje iż obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 1.513.460 zł (jeden milion pięćset trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych) dokona się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji z 1,00 zł (jeden złoty) do wartości 0,60 zł ( sześćdziesiąt groszy). Po obniżeniu kapitału zakładowego będzie on wynosił 2.270.190 zł ( dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt ) złotych. Celem podjęcia uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego jest pokrycie straty osiągniętej

w roku obrotowym 2004.

Wobec zamierzonej zmiany statutu spółki podaje się treść proponowanych zmian.

1. Zmienia się § 10 statutu w brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.783.650 ( trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.783.650 (( trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt ) akcji serii "A", "B" i "C" , o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.

i nadaje mu się następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.270.190 ( dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.783.650 (( trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt ) akcji serii "A", "B" i "C" o wartości nominalnej 0,60 (sześćdziesiąt groszy) każda akcja.

2. Zmienia się § 24 statutu w brzmieniu:

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu ma liczbę reprezentowanego na nim kapitału zakładowego, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje określone wymogi.

i nadaje mu się brzmienie:

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne jeżeli na walnym zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 1/3 kapitału zakładowego, chyba że Kodeks spółek handlowych przewiduje wyższe wymogi.

3. Zmienia się § 25 ust. 4 statutu w brzmieniu

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

(â�Ś) 4. nabycie i zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,

w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść.

4. Zmienia się § 30 ust. 8 statutu w brzmieniu:

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

(â�Ś) 8. Wyrażanie zgody w sprawie zbycia nieruchomości innych niż nieruchomości fabryczne Spółki,

w ten sposób, że punktowi 8 tego paragrafu nadaje się brzmienie:

8. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości.

Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela winni najpóźniej do dnia 20 czerwca 2005 do godziny 15.30 złożyć w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 imienne świadectwa depozytowe w celu wpisania ich na listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Data autoryzacji: 20.05.05 15:38

Teresa Pituch - Członek Zarządu