PGNIG (PGN): Zwołanie ZWZ PGNiG S.A. na dzień 26 czerwca 2008 roku - raport 46
Raport bieżący nr 46/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1), § 55 i § 56 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 26 czerwca 2008 r. o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A., które odbędzie się w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25.
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Sporządzenie listy obecności,
5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2007 obejmującego: wprowadzenie do bilansu, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2007 rok,
6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w roku 2007,
7) Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Zarządów z działalności spółek działających pod firmami: Dolnośląska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Górnośląska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Karpacka Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Mazowiecka Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pomorska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wielkopolska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które zostały połączone z PGNiG S.A. - za 2007 rok,
8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007,
9) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007,
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządów Spółek działających pod firmami: Dolnośląska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Górnośląska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Karpacka Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Mazowiecka Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pomorska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wielkopolska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które zostały połączone z PGNiG S.A.,
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rad Nadzorczych Spółek działających pod firmami: Dolnośląska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Górnośląska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Karpacka Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Mazowiecka Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Pomorska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wielkopolska Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które zostały połączone z PGNiG S.A.,
12) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
13) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu dywidendy niepieniężnej oraz określenie sposobu wyceny jej składników,
14) Sprawy różne,
15) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Imienne świadectwa depozytowe w oryginale należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Marcina Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piętro, pokój 216 (Biuro Spółki), w godzinach 9.00 - 16.00, do dnia 18 czerwca 2008 r., gdzie również będzie udostępniona, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PGNiG S.A.
Dokument imiennego świadectwa depozytowego podlegający złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem musi być wystawiony zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.). Dokument świadectwa depozytowego sporządzony lub wystawiony z naruszeniem art. 10 ust. 1 pkt 1-3,6,8,10,12 lub ust. 2 jest nieważny.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub poświadczonej przez notariusza kopii) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.
Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.
W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 min. przed planowaną godziną ich rozpoczęcia.
Mirosław Dobrut - Wiceprezes Zarządu
Mirosław Szkałuba - Wiceprezes Zarządu
