WIKANA (WIK): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromazdenia - raport 49

Raport bieżący nr 49/2006

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd MASTERS S.A. działąjąc na podstawie § 39 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19/10/2005 w sprawie informacji bieżących i okresowych pzrekazywanych pzrze emitentów papierów wartościowych podaje tresć ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. :

Zarząd Spółki MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Słubickiej 2, wpisanej do KRS - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000144421 w dniu 20 stycznia 2003 roku zwołuje na dzień 30 czerwca 2006 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.

7.Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2005.

8.Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom władz Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

9.Zmiana sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

10.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

11.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży akcji własnych,

12.Podjęcie uchwały o zmianie statutu spółki.

13.Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i zmianie statutu spółki.

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

15.Zakończenie obrad.

Wobec zamierzonej zmiany statutu spółki podaje się treść proponowanych zmian:

1. zmienia się § 2 statutu spółki w brzmieniu:

Siedzibą Spółki jest miasto Legnica, ul. Słubicka 2

w ten sposób, że nadaje mu się następującą treść:

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa,

2. zmienia się § 6 statutu spółki w brzmieniu:

Przedmiotem działania Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej) jest:

1. Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców - (18.22.A)

2. Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała - (18.22.B)

3. Produkcja dzianin - (17.60.Z)

4. Wykańczanie materiałów włókienniczych - (17.30.Z)

5. Produkcja bielizny - (18.23.Z)

6. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży gdzie indziej nie

sklasyfikowana - (18.24.Z)

7. Produkcja ubrań roboczych -(18.21.Z)

8. Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych - (51.41.Z)

9. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - (51.42.Z)

10. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - (51.45.Z)

11. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego - (51.47.Z)

12. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych - (52.33.Z)

13. Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych - (52.41.Z)

14. Sprzedaż detaliczna odzieży - (52.42.Z)

15. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - (52.43.Z)

16. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego gdzie indziej nie sklasyfikowana -(52.44.Z)

17. Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii - (52.48.C)

18. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - (60.24.B)

19. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą - (60.24C)

20. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (70.11.Z)

21. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (70.12.Z)

22. Wynajem nieruchomości na własny rachunek - (70.20.Z)

23. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń - (71.34.Z)

24. Działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb, z wyjątkiem działalności

usługowej (05.02.A)

25. Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych kwiatów ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych (01.12.B).

w ten sposób, że nadaje mu się następująca treść:

Przedmiotem działania Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej) jest:

1.Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych kwiatów ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych (01.12.B)

2.Działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb, z wyjątkiem działalności usługowej (05.02.A)

3.Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej- (15.88.Z)

4.Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (15.89.Z)

5.Wykańczanie materiałów włókienniczych - (17.30.Z)

6.Produkcja dzianin - (17.60.Z)

7.Produkcja ubrań roboczych -(18.21.Z)

8.Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców - (18.22.A)

9.Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała - (18.22.B)

10.Produkcja bielizny - (18.23.Z)

11.Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży gdzie indziej nie sklasyfikowana - (18.24.Z)

12.Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (24.13.Z)

13.Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (24.14.Z)

14.Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych ((24.20.Z)

15.Produkcja wyrobów farmaceutycznych ( 24.4)

16.Produkcja środków myjących i czyszczących, artykułów kosmetycznych i toaletowych ( 24.5)

17.Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana ( 29.24),

18.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie ( 51.1)

19.Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności (51.38.B)

20.Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych - (51.41.Z)

21.Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - (51.42.Z)

22.Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - (51.45.Z)

23.Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych (51.46.Z)

24.Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego - (51.47.Z)

25.Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (51.51.Z)

26.Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych ( 51.55.Z)

27.Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56.Z)

28.Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (51.57.Z)

29.Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu włókienniczego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich ( 51.83.Z)

30.Sprzedaż detaliczna pozostała w nie wyspecjalizowanych sklepach ( 52.12.Z)

31.Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych (52.3).

32.Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (52.41.Z)

33.Sprzedaż detaliczna odzieży (52.42.Z)

34.Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (52.43.Z)

35.Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego gdzie indziej nie sklasyfikowana (52.44.Z)

36.Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii (52.48.C)

37.Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24.B)

38.Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (60.24C)

39.Magazynowanie i przechowywanie towarów (63.12)

40.Pozostałe formy udzielania kredytów ( 65.22.Z)

41.Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z)

42.Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ( 67.13.Z)

43.Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (67.20.Z)

44.Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z)

45.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z)

46.Wynajem nieruchomości na własny rachunek - (70.20.Z)

47.Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ( 70.31.Z)

48.Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (71.34.Z)

49.Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (73.10)

50.Działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.8)

51.Gospodarowanie odpadami (90.02.Z)

3. Zmienia się § 10 statutu spółki w brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.270.190 ( dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.783.650 (( trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt ) akcji serii "A", "B" i "C" o wartości nominalnej 0,60 (sześćdziesiąt groszy) każda akcja."

w ten sposób, że nadaje się mu następującą treść:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.810.570 ( sześć milionów osiemset dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 340.528.500 (( trzysta czterdzieści milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset ) akcji serii "A", "B" "C" "D" o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda akcja."

3. Zmienia się § 36 statutu spółki w brzmieniu:

1. Do reprezentowania Spółki przy Zarządzie wieloosobowym upoważnieni są:

- dwaj współdziałający ze sobą członkowie Zarządu,

- członek Zarządu i prokurent.

2. Prokurentów powołuje Zarząd Spółki.

3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników.

W ten sposób, że nadaje się mu następującą treść:

1. Do reprezentowania Spółki przy Zarządzie wieloosobowym upoważnieni są:

- dwaj współdziałający ze sobą członkowie Zarządu,

- członek Zarządu i prokurent.

2. Do reprezentowania Spółki przy Zarządzie jednoosobowym upoważniony

jednoosobowo Członek Zarządu.

3. Prokurentów powołuje Zarząd Spółki.

4. Zarząd może ustanawiać pełnomocników.

W trybie art. 432 § 3 k.s.h. Zarząd Spółki proponuje dzień prawa poboru akcji wyznaczyć na 12 lipca 2006 r.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć posiadacze akcji, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, do dnia 22 czerwca 2006 roku do godz. 15:30 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Słubickiej 2, wpisanej do KRS - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000144421 w dniu 20 stycznia 2003 roku zwołuje na dzień 30 czerwca 2006 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.

7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2005.

8. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom władz Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2005.

9. Zmiana sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży akcji własnych,

12. Podjęcie uchwały o zmianie statutu spółki.

13. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i zmianie statutu spółki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

15. Zakończenie obrad.

Wobec zamierzonej zmiany statutu spółki podaje się treść proponowanych zmian:

1. zmienia się § 2 statutu spółki w brzmieniu:

Siedzibą Spółki jest miasto Legnica, ul. Słubicka 2

w ten sposób, że nadaje mu się następująca treść:

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa,

2. zmienia się § 6 statutu spółki w brzmieniu:

Przedmiotem działania Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej) jest:

1. Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców - (18.22.A)

2. Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała - (18.22.B)

3. Produkcja dzianin - (17.60.Z)

4. Wykańczanie materiałów włókienniczych - (17.30.Z)

5. Produkcja bielizny - (18.23.Z)

6. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży gdzie indziej nie

sklasyfikowana - (18.24.Z)

7. Produkcja ubrań roboczych -(18.21.Z)

8. Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych - (51.41.Z)

9. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - (51.42.Z)

10. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - (51.45.Z)

11. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego - (51.47.Z)

12. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych - (52.33.Z)

13. Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych - (52.41.Z)

14. Sprzedaż detaliczna odzieży - (52.42.Z)

15. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - (52.43.Z)

16. Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego gdzie indziej nie sklasyfikowana - (52.44.Z)

17. Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii - (52.48.C)

18. Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - (60.24.B)

19. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą - (60.24C)

20. Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (70.11.Z)

21. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (70.12.Z)

22. Wynajem nieruchomości na własny rachunek - (70.20.Z)

23. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń - (71.34.Z)

24. Działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb, z wyjątkiem działalności

usługowej (05.02.A)

25. Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych kwiatów ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych (01.12.B).

w ten sposób, że nadaje mu się następująca treść:

Przedmiotem działania Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej) jest:

1.Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych kwiatów ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych (01.12.B)

2.Działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb, z wyjątkiem działalności usługowej (05.02.A)

3.Produkcja odżywek oraz żywności dietetycznej- (15.88.Z)

4.Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (15.89.Z)

5.Wykańczanie materiałów włókienniczych - (17.30.Z)

6.Produkcja dzianin - (17.60.Z)

7.Produkcja ubrań roboczych -(18.21.Z)

8.Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców - (18.22.A)

9.Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała - (18.22.B)

10.Produkcja bielizny - (18.23.Z)

11.Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży gdzie indziej nie sklasyfikowana - (18.24.Z)

12.Produkcja chemikaliów nieorganicznych podstawowych pozostałych (24.13.Z)

13.Produkcja chemikaliów organicznych podstawowych pozostałych (24.14.Z)

14.Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych ((24.20.Z)

15.Produkcja wyrobów farmaceutycznych ( 24.4)

16.Produkcja środków myjących i czyszczących, artykułów kosmetycznych i toaletowych ( 24.5)

17.Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana ( 29.24),

18.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie ( 51.1)

19.Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności (51.38.B)

20.Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych - (51.41.Z)

21.Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - (51.42.Z)

22.Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - (51.45.Z)

23.Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych (51.46.Z)

24.Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego - (51.47.Z)

25.Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (51.51.Z)

26.Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych ( 51.55.Z)

27.Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (51.56.Z)

28.Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (51.57.Z)

29.Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu włókienniczego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich ( 51.83.Z)

30.Sprzedaż detaliczna pozostała w nie wyspecjalizowanych sklepach ( 52.12.Z)

31.Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych (52.3).

32.Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (52.41.Z)

33.Sprzedaż detaliczna odzieży (52.42.Z)

34.Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (52.43.Z)

35.Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego gdzie indziej nie sklasyfikowana (52.44.Z)

36.Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii (52.48.C)

37.Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (60.24.B)

38.Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (60.24C)

39.Magazynowanie i przechowywanie towarów (63.12)

40.Pozostałe formy udzielania kredytów ( 65.22.Z)

41.Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (65.23.Z)

42.Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ( 67.13.Z)

43.Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (67.20.Z)

44.Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.11.Z)

45.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (70.12.Z)

46.Wynajem nieruchomości na własny rachunek - (70.20.Z)

47.Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ( 70.31.Z)

48.Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (71.34.Z)

49.Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (73.10)

50.Działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.8)

51.Gospodarowanie odpadami (90.02.Z)

3. Zmienia się § 10 statutu spółki w brzmieniu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.270.190 ( dwa miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.783.650 (( trzy miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt ) akcji serii "A", "B" i "C" o wartości nominalnej 0,60 (sześćdziesiąt groszy) każda akcja."

w ten sposób, że nadaje się mu następującą treść:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.810.570 ( sześć milionów osiemset dziesięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 340.528.500 (( trzysta czterdzieści milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy pięćset ) akcji serii "A", "B" "C" "D" o wartości nominalnej 2 gr (dwa grosze) każda akcja."

3. Zmienia się § 36 statutu spółki w brzmieniu:

1. Do reprezentowania Spółki przy Zarządzie wieloosobowym upoważnieni są:

- dwaj współdziałający ze sobą członkowie Zarządu,

- członek Zarządu i prokurent.

2. Prokurentów powołuje Zarząd Spółki.

3. Zarząd może ustanawiać pełnomocników.

W ten sposób, że nadaje się mu następującą treść:

1. Do reprezentowania Spółki przy Zarządzie wieloosobowym upoważnieni są:

- dwaj współdziałający ze sobą członkowie Zarządu,

- członek Zarządu i prokurent.

2. Do reprezentowania Spółki przy Zarządzie jednoosobowym upoważniony

jednoosobowo Członek Zarządu.

3. Prokurentów powołuje Zarząd Spółki.

4. Zarząd może ustanawiać pełnomocników.

W trybie art. 432 § 3 k.s.h. Zarząd Spółki proponuje dzień prawa poboru akcji wyznaczyć na 12 lipca 2006 r.

W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć posiadacze akcji, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, do dnia 22 czerwca 2006 roku do godz. 15:30 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 i nie będą odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia

Teresa Pituch - Członek Zarządu