DCD (DCD): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Terra SA - raport 2
Raport bieżący nr 2/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd TERRA SA z siedzibą w Warszawie (02-697), ul. Rzymowskiego 53, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000368347, zwanej dalej Sółką na podstawie art. 399 par. 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie par. 20 pkt. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2011 roku na godzinę 11.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Rzymowskiego 53 w sali konferencyjnej na 3 piętrze.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie rawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odczytanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Przedstawienie opinii Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2010.
8. Odczytanie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2010.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego, w tym bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2010.
10.Przedstawienie i rozpatrzenie srawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok 2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010.
14. Przedstawienie opinii i uchwały Rady Nadzorczej nr 4/27052011 z dnia 27 maja 2011 roku dotyczącej oferty p. Tomasza Makaruka w sprawie wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Makaruk Public Relations" Tomasz Makaruk z siedzibą w Piasecznie w zamian za objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Terra SA.
15. Odczytanie wraz z pisemnym uzasadnieniem, o którym mowa w art. 433 par. 2 k.s.h. oraz rozpatrzenie i podjęcie uchwały w srawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o wrowadzenie akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect" prowadzonym przez Giełdę Paierów Wartościowych w Warszawie SA, dematerializacji akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki.
16. Odczytanie i podjęcie uchwały w srawie zmiany tekstu jednolitego Statutu Spółki w par. 15 pkt. 5.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
W treści załączników do niniejszego raortu zawarte zostały:
1. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad.
Podstawa prawna:
par. 4 ust. 2 pkt.1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki:
Plik;Opis
ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Terra SA.pdf;pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
projekty uchwał na ZWZA.pdf;projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad
zał. nr 1 do uchwały nr 3 _projekt Regulaminu WZ.pdf;załącznik nr 1 do uchwały nr 3 projekt Regulaminu WZ
zał. nr 1 do uchwały nr 15 _uzasadnienie.pdf;załącznik nr 1 do uchwały nr 15 uzasadnienie
Andrzej Marciniak - Prezes Zarządu
