ANALIZY (AOL): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 maja 2013 r. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2013

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, (zwanej dalej "Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ”) na dzień 16 maja 2013 roku, na godzinę 10:00, w siedzibie Spółki Analizy Online S.A., przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, sprawozdania Zarządu za rok 2012 oraz wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2012.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

12. Przedstawienie przez Zarząd informacji o celu nabycia własnych akcji, liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje (zgodnie z art. 363 § 1 KSH).

13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 122.168 akcji własnych nabytych w celu umorzenia.

14. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 12.216,80 zł poprzez umorzenie 122.168 akcji własnych w celu realizacji uchwały nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. i uchwały podjętej zgodnie pkt. 13 powyżej oraz związanej z tym zmianie statutu.

15. Podjęcie uchwały o zmianie § 10 ust. 2 statutu.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał i formularze pełnomocnictw.

Załączniki