INTERCARS (CAR): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Inter Cars S.A. - raport 75

Raport bieżący nr 75/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Inter Cars" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh., oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18.07.2008 r. na godz. 11 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2007

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Inter CARS S.A. w roku 2007

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2007

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Cars S.A. za rok 2007.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki JC AUTO S.A. w roku 2007.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu spółki JC AUTO S.A. z działalności grupy kapitałowej JC AUTO S.A. w roku 2007.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki JC AUTO S.A. za rok 2007.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej JC AUTO S.A. za rok 2007.

13. Podział zysku spółki.

14. Udzielenie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.

15. Udzielenie absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej JC AUTO S.A.z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.

16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

17. Uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej

18. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w lokalu przy ul. Polnej 22 m. 13.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 9.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dz. U. z 2005 r. Nr 183 poz.1538.).

Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzniu odbywa się do dnia 11.07.2008r., do godz. 15.00 w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZ osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w Centrum Logistycznym Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 na zasadach i terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.
Piotr Kraska - Członek Zarządu