DOMDEV (DOM): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna - raport 14

Raport bieżący nr 14/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przekazuje informację o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna.

Działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 8.2.3. Statutu Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zwołuje na dzień 21 maja 2009 roku o godz. 14:00, w budynku Rondo 1 w Warszawie, przy Rondzie ONZ 1, sala konferencyjna nr 1, na piętrze II, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna.

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad.

2) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

5) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2008 roku.

8) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2008 roku.

9) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:

a.z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2008 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 oraz sprawozdania Zarządu Spółki Dom Development S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2008 roku,

b.z działalności Rady Nadzorczej w roku 2008.

10) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki:

a.Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2008 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW,

b. Oceny pracy Rady Nadzorczej Dom Development S.A. przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008.

12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2008 roku.

13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008.

14) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2008 roku.

15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2008.

16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje.

19) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

20) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

21) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

22) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

23) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

24) Zamknięcie obrad.

Zgodnie z pkt. 8.2.5. Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie zostało zwołane przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z dnia 24 kwietnia 2009 r., nr 80.

Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, budynek Metropolitan, wejście nr 2, do dnia 14 maja 2009 r., do godz. 18.00.

W sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, budynek Metropolitan, wejście nr 2, od dnia 6 maja 2009 r. będą udostępniane akcjonariuszom Spółki projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne dokumenty i materiały związane ze Zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, Pl. Piłsudskiego 3, budynek Metropolitan, wejście nr 2, od dnia 18 maja 2009 r., od godz. 9:00 będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu i pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby, które nie są upoważnione, zgodnie z wyciągiem, do reprezentowania osób prawnych powinny legitymować się pełnomocnictwem.

Przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A transmitowany będzie na żywo za pośrednictwem sieci Internet na witrynie internetowej spółki Dom Development S.A. pod adresem http://www.domdevelopment.com.pl
Janusz Zalewski - Wiceprezes Zarządu
Marek Dalba - Prokurent