WOJAS (WOJ): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 12

Raport bieżący nr 12/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki pod firmą "WOJAS" S.A. z s. w Nowym Targu, ul. Ludźmierska 29, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem wpisu 0000276622, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 k.s.h. oraz na podstawie §26 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 czerwca 2009r. , na godzinę 1100, w lokalu spółki przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2008 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008.

9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu wypracowanego zysku.

10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku.

12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wojas S.A. za rok obrotowy 2008.

13.Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii "A" oraz o wyrażeniu zgody na podpisanie umowy z KDPW S.A. na rejestrację akcji serii "A" w depozycje papierów wartościowych w celu ich wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku regulowanym GPW S.A.

14.Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego WOJAS S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej począwszy od dnia 01.01.2010r.

15.Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem. Zarząd informuje również, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie instrumentami finansowymi, w związku z art. 406 § 3 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mieli akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Nowym Targu, przy ul. Ludźmierskiej 29, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 12 czerwca 2009 r. do godziny 14.00 imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Wiesław Wojas - Prezes Zarządu