OPTOPOL (OPL_): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. - raport 45
Raport bieżący nr 45/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu ("Spółka), na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 czerwca 2008 r., godzina 11.00, pod adresem siedziby Spółki: ulica Żabia 42, 42-400 Zawiercie.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane z następującym porządkiem obrad.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, członków Komisji Skrutacyjnej, inne sprawy organizacyjne.
3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1/2007 Walnego Zgromadzenia OPTOPOL
Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu z dnia 27 grudnia 2007 r. i sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 według standardów rachunkowości określonych ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, oceniającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2007.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2007.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2007.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2007.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2007.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 i w sprawie wypłaty dywidendy.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2007.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia w Radzie Nadzorczej.
20. Wolne wnioski i sprawy rożne.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. Warunkiem uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie
w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego wystawionego w celu potwierdzenia uprawień posiadacza zdematerializowanych akcji Spółki, na które zostało wystawione imienne świadectwo depozytowe, do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Imienne świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej należy złożyć pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Żabia 42, 42-400 Zawiercie, w Biurze Zarządu, do dnia 20 czerwca
2008 r., do godziny 16.00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członek zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Żabia 42, 42-400 Zawiercie, w Biurze Zarządu, od dnia 24 czerwca
2008 r., to jest na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Ewa Bożek - Wiceprezes Zarzadu ds. Finansowych
