IFSA (IFR): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - raport 7

Raport bieżący nr 7/2008
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Zarząd BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zduńskiej Woli, przy ul. Przemysłowej 36, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem 0000143579, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BUDVAR Centrum SA, które odbędzie się w dniu 26 maja 2008 roku, o godz. 11.00, w Zduńskiej Woli, przy ul. Łaskiej 46 (Dom Kultury "Lokator").

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór komisji skrutacyjnej i uchwał.

6. Przedstawienie dokonanych przez Radę Nadzorczą:

a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki,

b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2007,

c) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2007.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2007.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2007.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2007.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2007.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd podaje, że:

1) w § 3 ust. pkt 4 Statutu w brzmieniu: "od 1 (słownie: jednej) do 1.600.000 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda." proponuje usunąć wyrazy "od 1 (słownie: jednej) do";

2) w § 10 ust. 6 pkt 1 Statutu treść lit. j) w brzmieniu: "sporządzanie corocznie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki." proponuje zastąpić zapisem "sporządzanie corocznie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny swojej pracy.".

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

1. Warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia.

2. Dokument imiennego świadectwa depozytowego winien być wystawiony zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad wyłożone będą do wglądu w siedzibie Spółki w Zduńskiej Woli, przy ul. Przemysłowej 36, przez 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w godzinach od 9.00 do 15.00.

4. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.

5. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować odpisem z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru - takim dokumentem oraz pisemnym pełnomocnictwem.

6. Współuprawnieni z akcji obowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

7. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia powinni posiadać przy sobie dowody tożsamości.

8. Sporządzanie listy obecności i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu obrad o godz. 10. 00 w Zduńskiej Woli, przy ul. Łaskiej 46.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209, poz. 1744)
Marek Trzciński - Prezes Zarządu