RESBUD (RES): Zwołanie WZA - raport 9
Zarząd RESBUD S.A. informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2004 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy Al. Józefa Piłsudskiego 32 w Rzeszowie, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
1) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2003 rok,
2) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003, obejmującego:
- bilans na dzień 31 grudnia 2003r.,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2003r. do 31.12.2003r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.,
- rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1.01.2003r. do 31.12.2003r.,
- dodatkową informację i objaśnienia,
3) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2003 rok,
4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2003, obejmującego:
- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2003r.,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2003r. do 31.12.2003r.,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.,
- skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych za okres od 1.01.2002r. do 31.12.2002r.,
- dodatkową informację i objaśnienia,
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za 2003r. oraz, co do powzięcia uchwał w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2003.
9. Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003,
3) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2003,
4) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2003,
5) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2003,
6) udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2003,
7) udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2003,
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.