NAFTA (NFT): Zwołanie WZA - raport 28

Zarząd Naftobudowa S.A. zwołuje na dzień 29 czerwca 2001r. na godz. 11.00 w Krakowie przy ul. Lubicz 25 w sali konferencyjnej Nr 705 - VII piętro,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego .

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy2000

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy2000

8. Zatwierdzenie: sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu i sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków.

10. Określenie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2000.

11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

12. Zamknięcie obrad.

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje tym akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21.06.2001 r. złożą w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Lubicz 25 w pok.448 w godz.800-1600, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem - pod rygorem nieważności.