COMARCH (CMR): Zwołanie NWZA, porządek obrad - raport 5
Zarząd spółki "ComArch" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 39a, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000057567, działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 27 lutego 2002 roku na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39a.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz wyłączenia prawa poboru i zmian statutu Spółki;
7. Zamknięcie Zgromadzenia.
W związku z podjęciem zaproponowanej w pkt. 6 porządku obrad uchwały zmianie ulegnie dotychczasowy zapis art. 7 ust. 1 Statutu Spółki o następującej treści:
art. 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.228.000,00 zł (siedem milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 7.228.000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy) akcji w tym: 1.870.600 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 zł każda i 5.357.400 (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:
1) 930.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 9.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3) 940.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
4) 3.008.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
5) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
6) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
7) 14.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
Proponowana zmiana art. 7 ust. 1 Statutu spółki, jaka zostanie wprowadzona na skutek podjęcia uchwały wskazanej w pkt 6 porządku obrad jest następująca:
art. 7
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 7.228.000,00 zł (siedem milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i nie więcej niż 7.928.000 (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 7.228.000 (siedem milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy) akcji i nie więcej niż 7.928.000 (siedem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji, w tym:
1) 930.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
2) 9.400 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
3) 940.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
4) 3.008.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
5) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
6) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
7) 14.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
8) nie więcej niż 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
Jednocześnie Zarząd ComArch SA informuje, iż imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu uprawniające do udziału na w/w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy należy składać do 20.02.2002 roku do godz. 17.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 39a.
