NOVITUS (NVS_NOVITUS): Zwołanie NWZA NOVITUS SA na dzień 30 lipca 2009 roku - raport 38

Raport bieżący nr 38/2009
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042601, zwołuje działając w oparciu o wniosek głównego akcjonariusza - spółki COMP Safe Support S.A., zgłoszony na podstawie przepisu art.400 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 lipca 2009 roku, na godzinę 13.00 w Oddziale Spółki w Warszawie ul. Jutrzenki 118.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Podjęcie uchwały o rozszerzeniu składu Rady Nadzorczej Spółki siódmej kadencji

4. Podjęcie uchwały o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

5. Zakończenie obrad.

Prawo do uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu mają wszyscy akcjonariusze Spółki osobiście lub przez pełnomocników. Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania.

Warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu posiadaczy akcji na okaziciela, jest złożenie w Sekretariacie Zarządu, w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 lipca 2009 roku do godz.16.00, świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, będzie wyłożona w Sekretariacie Zarządu w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem, dostępne będą w Sekretariacie Zarządu, w Oddziale Spółki w Warszawie przy ul. Jutrzenki 118 oraz na stronie internetowej Spółki, w terminach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.
Bogusław Łatka - Prezes Zarządu