ULMA (ULM): Zwołanie NWZA BAUMA S.A. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2006
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

ZARZĄD SPÓŁKI AKCYJNEJ BAUMA S.A. z siedzibą w Warszawie, ulica Klasyków 10, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000055818, kapitał akcyjny 9.781.264,00 zł. informuje:

iż na dzień 6 listopada 2006 roku, na godzinę 10:00 w Warszawie przy ulicy Klasyków 10, zwołane zostaje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "BAUMA" Spółka Akcyjna, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego obrad.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany § 1 Statutu BAUMA S.A.;

b) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu BAUMA S.A.

5. Zamknięcie obrad.

Stosownie do art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje dotychczasową treść Statutu oraz proponowaną treść zmiany:

§ 1 - dotychczasowa treść:

"Spółka będzie prowadzona pod firmą "BAUMA" Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się również skrótem firmy "BAUMA S.A." W obrocie z zagranicą firma może być tłumaczona na języki obce."

§ 1 - proponowana treść:

"Spółka będzie prowadzona pod firmą "ULMA Construccion Polska" Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się również skrótem firmy "ULMA Construccion Polska S.A." "

Zarząd BAUMA SA informuje, że:

- zgodnie z art. 406 §1 kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia,

- zgodnie z art. 406 §3 oraz art. 11 ust. 1 ustawy prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi uprawnieni z akcji na okaziciela Akcjonariusze, co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia powinni złożyć w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Na okres ten podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonuje blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku. Świadectwa należy złożyć w siedzibie spółki BAUMA SA w Warszawie ul. Klasyków 10 najpóźniej do dnia 30 października 2006 r.,

- zgodnie z art. 412 kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winny legitymować się aktualnym wyciągiem z rejestru sądowego wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji,

- listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą wyłożone na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia Akcjonariuszy w siedzibie Spółki,

- osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia Akcjonariuszy, bezpośrednio przed salą obrad, w godzinach 9:00 - 10:00.

Zarząd BAUMA S.A.
Andrzej Kozłowski - Prezes Zarządu