POZMEAT (PZM): Zwołanie NWZA - raport 44
Na wniosek Agro-Market Wielkopolska Sp. z o.o., Pani Emilii Nowaczyk, Pana Wojciecha Nowaczyka i Pana Włodzimierza Nowaczyka - akcjonariuszy spółki POZMEAT SA posiadających łącznie 409.018 akcji stanowiących ponad 1/5 kapitału zakładowego, Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZM Pozmeat S.A., które odbędzie się dnia 31 sierpnia 2004 r. o godz. 11:00 przy ul. Półwiejskiej 42 (IV piętro) w Poznaniu.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami akcjonariuszy.
6.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w trybie zwykłym w przypadku nieutworzenia żadnej grupy przy wyborach w drodze głosowania oddzielnymi grupami akcjonariuszy.
8.Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników na zasadach określonych w art. 406 i 407 Kodeksu spółek handlowych.
Składanie świadectw depozytowych możliwe będzie w Biurze Spółki (w portierni) w Poznaniu przy ul. Garbary 101/111, w dni robocze, od dnia 17 sierpnia 2004 r. do dnia 24 sierpnia 2004 r., w godzinach od 9.00 do 14.00.
Pełnomocnicy akcjonariuszy będący osobami prawnymi muszą przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pisemne pełnomocnictwa w oryginale.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona
w lokalu Zarządu Spółki, w Robakowie, ul. Poznańska 14, 62-023 Gądki, na trzy dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
