GREMINWES (GIW): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. - raport 67

Raport bieżący nr 67/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, kapitał zakładowy 49 609 460 zł opłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 2 października 2007 r. na godz. 11.00, w siedzibie Spółki, w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42.

Porządek obrad :

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Eurofaktor S.A.

6.Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu i powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.

7.Zamknięcie Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że:

1.Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia

2.Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj: do dnia 25.09.2007r. imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

3.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

4.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42 w godzinach od 8.00 do 16.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 02.10.2007r., od godziny 10.30.

Zarząd Eurofaktor S.A. wyjaśnia, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki z uwagi na to, iż zgodnie z opublikowanym w dniu 14 sierpnia 2007r. sprawozdaniem okresowym za drugi kwartał 2007r. strata w wysokości 45,1 mln zł przewyższyła sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Eurofaktor S.A. o kwotę 585 tysięcy złotych.
Bronisław Hermann - Prezes Zarządu
Janusz Zimoch - Członek Zarządu