COLIAN (COL): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 46
Raport bieżący nr 46/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd JUTRZENKA S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 398 i 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się dnia 29 sierpnia 2008 r. o godz.10,00 w Opatówku, przy ul. Zdrojowej 1, w sali konferencyjnej.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia i wybór przewodniczącego.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Wybór komisji skrutacyjnej.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
"JUTRZENKA "SA za rok obrotowy 2007 r. wraz ze sprawozdaniem zarządu
z działalności grupy kapitałowej w roku 2007 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu
finansowego grupy kapitałowej "JUTRZENKA" SA za rok obrotowy 2007 r.
oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2007 r.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Opatówku, przy ul. Zdrojowej 1, oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzającego uprawnienia z akcji do dnia 22 sierpnia 2008 roku, do godz. 10.00. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza, jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 sierpnia 2008 roku i że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Marcin Szuława - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy
