MIRACULUM (MIR): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Grupy Kolastyna S.A. - raport 72
Raport bieżący nr 72/2009
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Grupa Kolastyna S.A. ("Spółka") na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 oraz zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259) informuje, że:
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Kolastyna S.A. w dniu 14 grudnia 2009 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej spółki Grupa Kolastyna S.A.:
1. Panią Annę Kowalską - z dotychczas pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
2. Panią Sylwię Grzegorzewską - z dotychczas pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
3. Panią Urszulę Grzegorzewską - z dotychczas pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
4. Pana Andrzeja Kuźmę - z dotychczas pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
5. Pana Jacka Olechowskiego - z dotychczas pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki;
II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Kolastyna S.A. w dniu 14 grudnia 2009 roku powołało do składu Rady Nadzorczej spółki Grupa Kolastyna S.A.:
1. Pan Paweł Zaręba-Śmietański - Członek Rady Nadzorczej Spółki
Paweł Zaremba-Śmietański
Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 451. W latach 1985-1993 prowadził działalności w dziedzinie stolarstwa w różnych formach prawnych. Od 1994 związany z rynkiem kapitałowym W latach 1994-1995 w biurze Maklerskim "Certus" kolejno jako makler, kierownik POK, analityk, 1996 - 1999 wiceprezes następnie prezes zarządu firmy konsultingowowej K'TRIX sp. z o.o.-1999 -2000 prezes Magellan Net S.A 2000-2005 Internetowy Dom Maklerski S.A. (obecnie DM IDMSA) Dyrektor Rynku Pierwotnego; 2005-2006 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych równocześnie prezes Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o. ; 2006 - 2009 Doradztwo Finansowe IDMSA.PL Sp..z .o.o. Dyrektor ds. Operacji Kapitałowych. Od X 2009 Dyrektor Dzuiału Rynku Pierwotnego DM IDMSA.
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Magellan Net S.A. (2000-2002 )
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej EBI S.A. (1998-1999)
- Udział w Radzie Nadzorczej GEO-Budostal S.A. (1995-1996)
- Udział w Radzie Nadzorczej Biura Maklerskiego Certus Sp. z o.o. (1994-1995)
Pan Paweł Zaręba-Śmietański nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Pan Bartosz Rączkowiak - Członek Rady Nadzorczej Spółki
Bartosz Rączkowiak
Pan Bartosz Rączkowiak doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych korporacjach.
Marketing strategiczny i komunikacja marketingowa to szczególny obszar kompetencji.
Przez 10 lat zajmował się tworzeniem strategii marketingowych i zarządzaniem znanymi markami na rynku polskim.
Swoje kompetencje budował po stronie operacyjnej oraz strategicznej w międzynarodowych korporacjach takich jak: McDonalds, Unilever, ReckittBenckiser, Carlsberg Breweries. Jego kariera zawodowa związana była z budowaniem pozycji takich marek jak: Rama (Unilever), Dosia/Bryza (ReckitBenckiser), Harnaś/Bosman/Kasztelan/Piast (Carlsberg Breweries).
Od 2007 roku w oparciu o założoną przez siebie firmę Stratego Partners swój czas poświęca na rozwój własnych przedsięwzięć biznesowych oraz doradztwo w zakresie marketingu strategicznego, komunikacji marketingowej i strategii sprzedażowych.
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Chicago Graduate School of Business - Strategic Marketing Management.
Inwestuje również w rozwój osobisty uczestnicząc w licznych szkoleniach, między innymi: w drugim co do wielkości ośrodku NLP na Świecie - NLP Polska: "Wyjątkowy Nauczyciel", "Behavioriks" - inteligencja socjalna i dynamika grup, certyfikowany przez Richarda Bandlera, twórcę NLP - " Advanced Master Practitioner NLP", "Using your brain for a change" prowadzony przez Richarda Bandlera.
Pan Bartosz Rączkowiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Pani Monika Nowakowska - Członek Rady Nadzorczej Spółki
Monika Nowakowska
Absolwentka Politechniki Częstochowskiej, Wydział Zarządzania, Kierunek: Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Pani Monika Nowakowska ukończyła kursy z zakresu: audytu wewnętrznego, negocjacji i obsługi klienta, efektywnego planowania i realizacji budżetu przedsiębiorstwa, nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem (EVA, BSC).
Pani Monika Nowakowska posiada doświadczenie w zarządzaniu całym przedsiębiorstwem jak i częścią handlową i operacyjną oddzielnie.
Przebieg pracy zawodowej:
Styczeń-grudzień 2007 r. - INTERCHEM S.A. Gdynia - Dyrektor Zarządzający
Październik 2005 r. - BOBMARKT INT. Sp. z o.o. Prezes Zarządu spółki dystrybucyjnej należącej do HOOP S.A.
Kwiecień 2002 r.- KOMPLEX-TORUS Sp. z o.o. - Dyrektor Sprzedaży Detalicznej
Lipiec 2000 r. - INTERNATIONAL PAPER KLUCZE S.A. - Area Sales Manager
Pani Monika Nowakowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
4. Pan Andrzej Rabenda - Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Rabenda
Wykształcenie: wyższe. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz finanse i bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu rynku kapitałowego i sprawozdawczości finansowej. Od kwietnia 2005 r. zatrudniony w Domu Maklerskim IDMSA kolejno jako asystent specjalisty ds. rynku pierwotnego, specjalista ds. rynku pierwotnego, kierownik projektu, zastępca dyrektora działu rynku pierwotnego. Współuczestnik kilkudziesięciu projektów związanych z rynkiem kapitałowym (pre-IPO, IPO, SPO, emisje obligacji, wezwania). Członek rady nadzorczej INVESTcon GROUP S.A. i Profinet S.A. Był członkiem rady nadzorczej Relpol S.A.
Pan Andrzej Rabenda nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
5. Pan Karol Kolouszek - Członek Rady Nadzorczej Spółki
Karol Kolouszek
Wykształcenie wyższe niepełne. W 1994 roku uzyskał licencję maklera Series 7 oraz Blue Sky Series 63 w USA, następnie w 1996 roku licencje managerska Series 24. Od 1994 roku pracował w instytucjach finansowych w USA.
Kwalifikacje:
Znajomość rynków kapitałowych dla małych przedsiębiorstw w USA oraz na rynkach wschodzących, w szczególności w Polsce i w Chinach. Podczas pracy jako wice prezes ANC Group Corp oraz zarządzający w WAD Group LLC zarządzał portfelem spółek rozwijających się. Uczestniczył w procesie prywatyzacji i wprowadzaniu na giełdę wielu spółek w USA oraz w Polsce. Wspomagał zarząd oraz zasiadał w radach nadzorczych w małych przedsiębiorstwach. Z firmami na rynku polskim, negocjował i przeprowadził wiele transakcji kapitałowych w zakresie restrukturyzacji, integracji, finansowania długiem oraz dokapitalizowania spółek. Zasiadał w komisji rewizyjnej największej w USA etnicznej unii kredytowej.
Doświadczenie Zawodowe:
2001 - 2009 - Valor Trading LLC., Principal Corporate Advisory, Investments, International Business Development Poland & Eastern Europe
2002 - 2009 - WAD Group LLC., Zarządzający portfelem inwestycyjnym
2006-2007 - Polish and Slavic Federal Credit Union Członek Komisji Rewizyjnej.1997 - 2007 - ANC Group LLC., Wiceprezes oraz udziałowiec.
Doradztwo finansowe dla funduszy inwestycyjnych.
1996-1997 Barron Chase Corp. Investment Banker
1995 - 1996 - Paragon Capital Corp.- Investment banker, Dyrektor dzialu inwestycji zagraniczych.
1994-1995 Investors Assosiets Corp. - Investment Advisor
Pan Karol Kolouszek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
6. Pan Piotr Derlatka - Członek Rady Nadzorczej Spółki
Piotr Derlatka posiada wykształcenie wyższe prawnicze, w 1998 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w 2005 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego (wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie).
Przebieg kariery zawodowej Piotra Derlatki:
2006 - obecnie - Dom Maklerski IDMSA - radca prawny, od 1 maja 2008 r. również Dyrektor Działu Prawnego;
2003 - 2006 Dom Maklerski IDMSA - prawnik;
2000 - 2002 Dom Maklerski IDMSA - kierownik projektu;
1999 Sp. Producencka Plus - dziennikarz;
1998 Radio Wawa - dziennikarz;
1993 - 1997 Polskie Radio Kraków - dziennikarz.
Piotr Derlatka jest obecnie członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach kapitałowych:
od 2006 IDEA TFI S.A. - sekretarz rady nadzorczej;
od 2004 IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. - prezes zarządu.
W ciągu ostatnich pięciu lat Piotr Derlatka był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w następujących spółkach kapitałowych:
2007 - 2008 Rabat Pomorze S.A. - członek rady nadzorczej;
2006 - 2008 Hyperion S.A. - członek rady nadzorczej;
2007 - 2008 PPH BOMI S.A. - członek rady nadzorczej;
2003 - 2007 Netbrokers Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej;
2004 IDMSA.PL Biegli Rewidenci Sp. z o.o. - członek zarządu.
Pan Piotr Derlatka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Kolastyna S.A. w dniu 14 grudnia 2009 roku powierzyło pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Grupa Kolastyna S.A. dotychczasowemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu.
Pan Grzegorz Leszczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki
Grzegorz Leszczyński posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 1993 r. posiada licencję nr 299 maklera giełdowego.
Szczegółowy opis przebiegu kariery zawodowej:
- od 1998 - nadal Krakowski Dom Maklerski S.A. (od 2001 r. Internetowy Dom Maklerski S.A., od 2006 r. Dom Maklerski IDM S.A.) - Prezes Zarządu;
- 1998 Krakowski Dom Maklerski s. c. - Dyrektor Generalny;
- 1998 Optimus Pro Sp. z o.o. - dyrektor ds. inwestycji;
- 1996 - 1998 Dom Inwestycyjny Bank Współpracy Europejskiej S.A. - prezes zarządu;
- 1996 Meg Art. Sp. z o.o. - wiceprezes zarządu;
- 1995 DM Certus Sp. z o.o., - prezes zarządu;
- 1994 - 1996 Glob Art. Sp. z o.o. - prezes zarządu;
- 1994 - 1995 Katedra Rynków Kapitałowych SGH - pracownik dydaktyczny;
- 1993 - 1994 DM Instalexport S.A. - prezes zarządu.
- 1993 - 1994 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych - Asystent Koordynatora Programu Powszechnej Prywatyzacji.
Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których Grzegorz Leszczyński jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych:
od 1998 Dom Maklerski IDM S.A. (dawniej Krakowski Dom Maklerski S.A., od 2001 r. Internetowy Dom Maklerski S.A., od 2006 r. Dom Maklerski IDM S.A.) - Prezes Zarządu (od 1998 r.) oraz akcjonariusz (według stanu na dzień 30 czerwca 2009 posiada pakiet uprawniający do wykonywania ponad 5% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki publicznej),
od 2001 Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjne Sp. z o.o. - wiceprezes zarządu;
od 2004 Ceramika Nowa Gala S.A. - członek rady nadzorczej;
od 2005 "11 listopada 60-62" Sp. z o.o. - prezes zarządu;
od 2006 BOMI S.A. (wcześniej PPH BOMI S.A.) - członek rady nadzorczej (w latach 2006 - 2008 przewodniczący rady nadzorczej);
od 2006 Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. - członek rady nadzorczej;
od 2006 Arteria S.A. - członek rady nadzorczej;
od 2006 Electus S.A. - członek rady nadzorczej;
od 2006 Idea TFI S.A. - przewodniczący rady nadzorczej;
od 2007 A-Z Finanse S.A. (do 2007 r. A-Z Finanse Sp. z o.o.) - przewodniczący rady nadzorczej (do 2007 r. członek rady nadzorczej);
od 2006 Grupa Kolastyna S.A. - członek rady nadzorczej;
od 2007 Grupa Stereo S.A. - członek rady nadzorczej (do 2008 Stereo.pl S.A.);
od 2007 Rajdy 4x4 S.A. - przewodniczący rady nadzorczej;
od 2008 OPTeam S.A. - członek rady nadzorczej;
od 2008 Gaudi Management S.A. - członek rady nadzorczej;
od 2008 Opony.pl S.A. - członek rady nadzorczej;
od 2008 Electus Hipoteczny S.A. (do 2008 r. Electus Hipoteczny Sp. z o.o.) - członek rady nadzorczej;
od 2009 FAM Grupa Kapitałowa S.A. - członek rady nadzorczej;
od 2009 City Interactive S.A. - członek rady nadzorczej.
Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których Grzegorz Leszczyński był w ciągu ostatnich pięciu lat członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych (z wyłączeniem spółek, w których pełni te funkcje obecnie):
2008 - 2009 Ponar Wadowice Holding S.A. - członek rady nadzorczej;
2006 - 2009 TETA S.A. - członek rady nadzorczej ;
2007 - 2009 Hawe S.A. - członek rady nadzorczej ;
2007 - 2009 Warszawski Dom Handlowy S.A. - przewodniczący rady nadzorczej ;
2006 - 2009 4fun Media S.A. (wcześniej 4FUN TV S.A.) - członek rady nadzorczej;
2007 - 2009 Apartamenty Wilanów Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej;
2005 - 2009 Barlickiego 5 Sp. z o.o. - prezes zarządu (25.03.2009 r. - spółka została przejęta przez spółkę 11 Listopada 60-62 Sp. z o.o.)
2009 Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z .o.o. w organizacji - członek rady nadzorczej
2007 - 2008 Rabat Pomorze S.A. - członek rady nadzorczej;
2006 - 2008 One-2-One S.A. - członek rady nadzorczej;
2006 - 2007 Monnari Trade S.A. - członek rady nadzorczej;
2006 - 2007 Advanced Distribution Solution S.A. (dawniej: Sagittarius-Strzelec S.A.) - członek rady nadzorczej;
2002 - 2007 PKM Duda S.A. - członek rady nadzorczej;
2005 - 2006 FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej;
2005 - 2006 Swarzędz Meble S.A. - członek rady nadzorczej;
2003 - 2005 Tras Tychy S.A. - członek rady nadzorczej.
2004 Dom Inwestycyjny w Warszawie Sp. z o.o. - wiceprezes zarządu.
Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których Grzegorz Leszczyński jest obecnie wspólnikiem lub akcjonariuszem:
Instalexport S.A., Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjne Sp. z o.o., 11 listopada 60-62 Sp. z o.o., Centrum Wspomagania Rolnictwa Agri Trading Sp. z o.o., EMC Sp. z o.o., Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości S.A., Apartamenty Wilanów Sp. z o.o., ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o., Warszawski Dom Handlowy S.A., Farma Lutry Sp. z o.o., Rajdy 4x4 S.A.
Ponadto Grzegorz Leszczyński posiada akcje, które uprawniają do wykonywania ponad 5% głosów na WZ w następującej spółce publicznej: Dom Maklerski IDM S.A.
W okresie ostatnich pięciu lat Grzegorz Leszczyński był również akcjonariuszem lub udziałowcem następujących spółek niepublicznych: Orzeł Biały S.A., MDM Development Sp. z o.o., Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., Bumech S.A., Barlickiego 5 Sp. z o.o. (spółka została przejęta przez spółkę 11 Listopada 60-62 Sp. z o.o.), Tongo Development Sp. z o.o.
W okresie ostatnich pięciu lat posiadałem akcje, które uprawniały do wykonywania ponad 5% głosów na WZ w następującej spółce publicznej: Masters S.A. (obecnie Wikana S.A.)
We wskazanym okresie był również aktywnym inwestorem giełdowym.
Pan Grzegorz Leszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Aleksander Siuda - Prezes Zarządu
Jolanta Kubicka - Członek Zarządu
