NEPENTES (NEP): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej - raport 37

Raport bieżący nr 37/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Nepentes S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nepentes S.A. w dniu 16 września 2010 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej następujących członków:

- - Pana Marka Jasińskiego

- Panią Barbarę Orłowską

- - Pana Eugeniusza Butruka.

Odwołanie nastąpiło w wyniku wniesienia akcji Spółki przez Pana Łukasza Butruka oraz Pana Marka Orłowskiego do Morluk Sp. z o.o. Sp. k. oraz zbycia akcji Spółki przez Morluk Sp. z o.o. Sp. k., przez co osobiste uprawnienie Pana Łukasza Butruka oraz Pana Marka Orłowskiego do powoływania i odwoływania 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej Spółki wygasło zgodnie z § 21 pkt 5 Statutu Spółki. W rezultacie, Walne Zgromadzenie Spółki jest wyłącznie uprawnione do dokonywania zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.

Ponadto, Pan Marek Jasiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Nepentes S.A.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nepentes S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej następujących członków:

- - Pana Claude’a Perol

- - Pana Pierre’a Le Meur

- - Pana Wiesława Karpowicza.

Pan Claude Perol posiada duże doświadczenie w zarządzaniu oraz nadzorowaniu działalności farmaceutycznej. Jest on uznanym innowatorem oraz autorem rozwiązań prowadzących do optymalizacji oraz zwiększenia wydajności. Pan Claude Perol obecnie pełni funkcję Wiceprezesa na Europę Środkową i Wschodnią w Grupie sanofi-aventis.

Pan Claude Perol dołączył do Grupy sanofi-aventis w roku 1982. W trakcie swojej owocnej kariery Pan Claude Perol pełnił różne strategiczne funkcje, takie jak Dyrektor Handlowej Doskonałości w Stanach Zjednoczonych, Dyrektor Innowacyjności w Biznesie oraz Dyrektor Dywizji Leków Generycznych.

Pan Claude Perol posiada dyplomy farmacji oraz farmacji przemysłowej otrzymane na Uniwersytecie w Marsylii oraz Uniwersytecie w Paryżu, oraz dyplom MBA otrzymany na INSEAD.

Powyższe doświadczenie i wykształcenie Pana Claude’a Perol świadczą, że może on wnieść wiele w prace Rady Nadzorczej.

Poza przedsiębiorstwem Spółki Pan Claude Perol wykonuje następujące działalności: Wiceprezydent - Europa Centralna i Wschodnia, Grupa sanofi-aventis.

Pan Pierre Le Meur posiada duże doświadczenie w zarządzaniu i nadzorowaniu finansowych aspektów działalności farmaceutycznej. Cieszy się on uznaniem za jego wkład w optymalizację działalności operacyjnej. Pan Pierre Le Meur obecnie pełni funkcję Dyrektora na Europę Wschodnią w Grupie sanofi-aventis.

Pan Pierre Le Meur dołączył do PT Aventis Pharma w 2000 roku. W trakcie swojej owocnej kariery piastował funkcje Dyrektora Finansowego najpierw w PT Aventis Pharma, a następnie w Sanofi-Aventis Egypt SAE. W lipcu 2007 roku Pan Pierre Le Meur został mianowany Dyrektorem na Europę Wschodnią w Grupie sanofi-aventis.

Pan Pierre Le Meur posiada dyplom w zakresie biznesu, finansów i administracji z Ecole des Hautes Etudes Commerciale.

Powyższe doświadczenie i wykształcenie Pana Pierre’a Le Meur świadczą, że może on wnieść wiele w prace Rady Nadzorczej.

Poza przedsiębiorstwem Spółki Pan Pierre Le Meur wykonuje następujące działalności: Dyrektor Finansowy - Europa Centralna i Wschodnia, Grupa sanofi-aventis.

Pan Wiesław Karpowicz posiada duże doświadczenie w zarządzaniu i nadzorowaniu finansowych aspektów działalności farmaceutycznej. Jest on uznanym i obdarzonym zaufaniem ekspertem oraz pro biznesowo nastawionym współpracownikiem. Pan Wiesław Karpowicz obecnie pełni funkcje Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego w Sanofi-Aventis Sp. z o.o. oraz Dyrektora Finansowego w Zentiva PL Sp. z o.o., spółki należącej do Grupy sanofi-aventis.

Pan Wiesław Karpowicz dołączył do Sanofi-Synthelabo w 2002 roku. W trakcie swojej owocnej kariery piastował funkcje Wiceprezesa i Dyrektora Finansowego najpierw w Sanofi-Synthelabo, a następnie - po globalnej fuzji z Aventis Pharma - był odpowiedzialny za wszystkie działania w połączonych spółkach, tworząc Sanofi-Aventis. W 2009 roku Pan Wiesław Karpowicz poszerzył swoje doświadczenie stając się członkiem Zarządu Zentiva PL Sp. z o.o., spółki z Grupy sanofi-avetnis zajmującej się lekami generycznymi.

Pan Wiesław Karpowicz posiada dyplomy w zakresie inżynierii środowiska oraz w zakresie zarządzania biznesem otrzymane na Uniwersytecie Białostockim, a także dyplom w zakresie finansów i administracji otrzymany na Krajowej Szkole Administracji Publicznej. W 2005 roku zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek państwowych.

Powyższe doświadczenie i wykształcenie Pana Wiesława Karpowicza świadczą, że może on wnieść wiele w prace Rady Nadzorczej.

Poza przedsiębiorstwem Spółki Pan Wiesław wykonuje następujące działalności: Członek Zarządu (Dyrektor Finansowy) spółki Sanofi-Aventis Sp. z o.o.; Członek Zarządu spółki Zentiva PL Sp. z o.o.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej złożyli pisemne oświadczenia, że poza Nepentes S.A. nie wykonują innej działalności konkurencyjnej, ani też nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych, nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Panowie Claude Perol, Pierre Le Meur, Wiesław Karpowicz oświadczyli również, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz § 27 i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
MIROSŁAW SYGNET - V-ce Prezes Zarządu