POLLENAE (PLE_): Zmiany w RN, akcjonariusze - raport 13,14

RB 13/2002 F. K. POLLENA-EWA S.A. przesyła informację, iż w związku z podjętymi uchwałami nr 17 i 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20.06.2002r. w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej F.K.POLLENA-EWAS.A., Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 26.06.2002r. uchwałę w sprawie ukonstytuowania się.

Rada Nadzorcza F.K.POLLENA-EWAS.A. składa się z pięciu osób tj.:

1. Maciej Trybuchowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiek - 38 lat Wykształcenie - mgr organizacji i zarządzania, ukończył Uniwersytet Warszawski; Międzynarodowy marketing i zarządzanie - Copenhagen Business School. Kariera zawodowa: 1989 - 1996 - Asystent na Wydziale Zarządzania, Uniwersytet Warszawski; 1989 - 1990 - Ministerstwo Finansów, Biuro Pełnomocnika ds. Przekształceń Własnościowych, Radca Asystent Pełnomocnika; 1991 - 1992 - Konsultant w Sankt Annae Bank A/S; 1992 - 1995 - Zastępca Dyrektora Sankt Annae International; Od 1995 do chwili obecnej - Dyrektor Zarządzający CDM Pekao SA; Członek Rady Nadzorczej Przedsiebiorstwa Robót Komunikacyjnych SA. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności FK Pollena Ewa S.A. Poza wyżej wymienioną Pan Maciej Trybuchowski nie prowadzi innej działalności, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

2. Pan Michał Zimpel Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wiek - 46 lat Wykształcenie: wyższe, doktor nauk fizycznych: Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, wydz.Mat.Fiz.Chem., Podyplomowe Studium Bankowości. Bankowość Inwestycyjna (London Guildhall University i Gdańska Akademia Bankowa) Kariera zawodowa: 1979-1987 Instytut Fizyki, Politechnika Poznańska, asystent; 1987-1994 Instytut Fizyki, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, research associate; 1994-1997 Wielkopolski Bank Kredytowy SA, Departament Zarządzania Ryzykiem(starszy specjalista i kierownik zespołu) oraz Zespół ds. zorganizowania spółki zarządzania aktywami; 1997-1999 Analityk, Kierownik Zespołu Akcji w spółce WBK Asset Management SA; 1999-2000 Dyrektor Inwestycyjny w spółce WBK AIB Asset Management SA; 2000-do dzisiaj Członek Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny w spółce BZ WBK AIB Asset Management SA 1997- członek Rady Nadzorczej Lubuskiej Wytwórni Win Sp. z o.o., od 2001r Członek Rady Nadzorczej BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności F.K.POLLENA-EWASA. Poza wyżej wymienioną Pan Michał Zimpel nie prowadzi innej działalności, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

3. Agnieszka Bogaj-Gryglicka Sekretarz Rady Nadzorczej Wiek - 33 lata Wykształcenie - mgr ekonomii, ukończyła Szkołę Główną Handlową, Wydział Finanse i Statystyka; studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Kariera zawodowa: Od 1992r. CDM Grupy Pekao S.A., początkowo w Zespole Informatyki, następnie w Zespole Przygotowania Emisji na stanowisku Makler i Zastępca Kierownika Zespołu, od 1 grudnia 1997 roku do chwili obecnej - Kierownik Zespołu Finansów Przedsiębiorstw w CDM Pekao S.A. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności FK Pollena Ewa S.A. Poza wyżej wymienioną Pani Agnieszka Bogaj-Gryglicka nie prowadzi innej działalności, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

4. Pan Jacek Jakubiak Członek Rady Nadzorczej Wiek - 54 lata Wykształcenie: mgr inż. elektryk. Ukończył studia na Politechnice Łódzkiej. Kariera zawodowa: 1972 do 1973 - Instytut Elektrotechniki 1973 do 1979 - Przedsiębiorstwo Kompletacji i Projektowania Zakładów Włókienniczych Polmatex- Kompex 1979 do 1989 - Biuro Handlu Zagranicznego WIFAMA 1989r. do 1997r. własna działalność gospodarcza - Przedstawicielstwo Firm Zagranicznych Jacek Jakubiak w Łodzi, Od 1997r. do chwili obecnej - Firma Przedstawicielsko Handlowa J.Jakubiak S.A. - Prezes. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności FK Pollena Ewa S.A. Poza wyżej wymienioną Pan Jacek Jakubiak nie prowadzi innej działalności, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

5. Bolesław Świętorzecki Członek Rady Nadzorczej Wiek 64 Wykształcenie - mgr inż., ukończył Politechnikę Łódzką - Wydział Chemiczny specjalizacja Tworzywa Sztuczne, Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Łodzi - kierunek Ekonomia dla inżynierów (6 semestrów). Kariera zawodowa: Od 1962r. do 1966r. Zakłady Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych POLONIT - Kierownik Wydziału Produkcyjnego Art. Ciernych, Od 1966r. do 1968r. Zrzeszenie Producentów Elementów Zamiennych i Urządzeń METEX - starszy inspektor Od 1969r. do 1974r. Zakłady Produkcji i Przetwórstwa Pianki Poliuretanowej POLOPREN - Kierownik Wydziału Produkcji Pianek Poliuretanowych Od 1974r. do 1992r Przedsiębiorstwo Państwowe FK POLLENA-EWA - Zastępca Dyrektora ds. Produkcji i Obrotu Towarowego, Od 1992r. do 1997r. FK Pollena Ewa S.A. - Zastępca Prezesa Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji, Od 1998r. do 1999r. - FK Pollena Ewa S.A. członek Rady Nadzorczej. Pan Bolesław Świetorzecki nie prowadzi żadnej działalności będącej konkurencyjną w stosunku do działalności FK Pollena Ewa S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

RB 14/2002 F.K.POLLENA-EWAS.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się dnia 20 czerwca 2002r.

AKCJONARIUSZ LICZBA GŁOSÓW NA UDZIAŁ % W GŁOSACH NA ZWZ dnia 20.06.2002r. ZWZ dnia 20.06.2002r.

1. CDM Pekao S.A. 939.040 29,47 2. Pawlak Krzysztof 721.250 22,63 3. Margel Helena 276.737 8,68 4. Deutsche Bank AG 233.480 7,33 poprzez podmioty zależne DWS Polska TFI S.A. 5. Barański Janusz 191.455 6,01

Jednocześnie informujemy, że w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - ogólna liczba głosów wynosiła 4.262.020, natomiast liczba głosów biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2002r. wynosiła 3.186.795 głosów tj. 74,77% ogólnej liczby głosów.