ACTION (ACT): Zmiany w Radzie Nadzorczej ACTION S.A. - raport 31

Raport bieżący nr 31/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ACTION S.A., w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 29/2006 z dnia 16.11.2006 r., podaje do publicznej wiadomości życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych w dniu 15.11.2006 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A.:

1. Grzegorz Szymański - Członek Niezależny Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Technikum Elektroniczne, elektronika ogólna, technik elektronik, 1985-1990

Politechnika Warszawska, informatyka, bez tytułu, 1990-1996

Licencja doradcy inwestycyjnego nr 34, 1995

Doświadczenie zawodowe:

1994-1996 - Centralny Dom Maklerski Banku Pekao SA, analityk finansowy,

1996-2000 - Pekao/Alliance TFI SA, analityk finansowy, zarządzający funduszem, członek zarządu,

1999-2000 - Pekao/Alliance PTE SA, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży,

2000-2002 - PZU SA, dyrektor biura inwestycji finansowych, doradca prezesa,

2001-2002 - PZU Życie SA, dyrektor biura inwestycji finansowych,

2002-2003 - Mostostal Gdańsk SA, członek zarządu,

2003-obecnie - BPH TFI SA, dyrektor departamentu zarządzania aktywami

Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Grzegorz Szymański jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych:

POFPE S.A. - członek rady nadzorczej, od 2005

Frotman Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej, od 2005

ZPB Frotex S.A. - członek rady nadzorczej, od 2005

PHS Hydrotor S.A. - członek rady nadzorczej, od 2005

LZPS Protektor S.A.- członek rady nadzorczej, od 2006

Interia S.A. - członek rady nadzorczej,od 2006

REF Sp. z o.o. - członek zarządu, od 2006

Caelum S.A. - członek zarządu, od 2006

Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Grzegorz Szymański w ciągu ostatnich pięciu lat był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych:

PZU NFI Management Sp. z o.o. - członek rady nadzorczej, 2000-2002

KFA S.A. - członek rady nadzorczej, 2001-2002

FWP VIS S.A. - członek rady nadzorczej, 2001-2002

PZU CL AT S.A. - członek rady nadzorczej, 2001-2002

PZU TFI S.A. - członek rady nadzorczej, 2002

Mostostal Gdańsk S.A. - członek zarządu, 2002-2003

Sterprojekt S.A. - członek rady nadzorczej, 2004-2005

Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Grzegorz Szymański jest wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz)

POFPE S.A. - akcjonariusz

Alpha Advisors Sp. z o.o. (w organizacji) - wspólnik

Alpha Advisors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (w organizacji) - komadytariusz

Nazwy spółek kapitałowych i osobowych, w których Pan Grzegorz Szymański był wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) w ciągu ostatnich pięciu lat:

Tradtex Sp. z o.o. - wspólnik - 2003

Pan Grzegorz Szymański nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do ACTION S.A.

Pan Grzegorz Szymański nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2. Rafał Antczak - Członek Niezależny Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe.

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, otwarty przewód doktorski.

Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych, dyplom 1994.

Joint Vienna Institute, zaawansowany kurs ekonomii, dyplom 1997

Doświadczenie zawodowe:

-CASE, ekonomista-ekspert, 1995-obecnie

-Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, kurs MBA, wykładowca makroekonomii, semestr jesienno-zimowy 2006

-Komisja Europejska, Bośnia i Herzegowina, ekspertyza nt. zdolności wypełnienia kryteriów kopenhaskich, 2006

-Komisja Europejska, projekt EQUAL, analizy makro- i mikroekonomiczne dla Polski, 2006-2008

-CASE, Polska Gospodarka - Tendencje, Oceny, Prognozy, autor analiz i prognoz ekonomicznych, 1999-2006

-Ukraina, Kazachstan, Kirgistan, Mołdowa - około 20 misji doradczych dla rządów i banków centralnych w latach 1995-2005

-Bank Światowy, Białoruś, ekspert, 2001

Wspólnik spółki cywilnej "BioZON" Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku od 1.09.2006 r..

Pan Rafał Antczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do ACTION S.A.

Pan Rafał Antczak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3. Łukasz Pawłowski - Członek Niezależny Rady Nadzorczej

Wykszałcenie wyższe:

Uniwersytet Warszawski w Warszawie , Wydział Zarządzania, dyplom 2000

Doświadczenie zawodowe:

- Nomura Iinternational Plc, Londyn; Konsultant ds. nowych projektów; marzec 2006 - obecnie

- ASBS Othago; Szef Projektu; marzec 2006 - obecnie

- Point of View; Konsultant ds. wizerunku; marzec 2006 - obecnie

-Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, Warszawa; Wicedyrektor, Szef Biura Prasowego;2004 - 2006 -Biuro Prasowe Prezydenta M. St. Warszawy, Biuro Zarządu; Inspektor; 1999 - 2004

- Ministerstwo Obrony Narodowej; Radca Ministra ON; 2000 - 2001

- Fundusz Współpracy, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa; Specjalista ds. kontaktów z mediami i PR; 1998 - 2000

- Renaissance Technology Group, Account Executive, 1995 - 1996

- Zdobysław Milewski, Poseł na Sejm RP; Asystent Poselski; 1994 - 1997

- Zdobysław Milewski, Rzecznik rządu RP; Asystent rzecznika rządu; 1993

Pan Łukasz Pawłowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do ACTION S.A.

Pan Łukasz Pawłowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Dodatkowo Zarząd ACTION S.A., w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 29/2006 z dnia 16.11.2006 r., informuje, ze w dniu 15.11.2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ACTION S.A. odowołało z Rady Nadzorczej spółki Pana Marka Jakubowskiego - członka Rady Nazdorczej.
Dariusz Jacek Krawiec - Prezes Zarządu
Piotr Bieliński - Wiceprezes Zarządu