MILLENNIUM (MIL): WZA - porządek obrad - raport 17

Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. (Bank)z siedzibą w Warszawie przy

ul. Kopernika 36/40, zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na

podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z 

art.395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Banku - zwołuje

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zgromadzenie), które odbędzie

się dnia 20 marca 2002 r., o godz. 9.00, w Warszawie, w Hotelu

Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2, w sali konferencyjnej C, D, E, z 

następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Informacja o sposobie głosowania.

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego

zdolności do

podejmowania uchwał.

5. Przedstawienie porządku obrad Zgromadzenia.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku za

rok obrotowy 2001 oraz sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej z 

działalności Banku w roku obrotowym 2001 (uchwała nr 1).

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Banku za rok obrotowy 2001 (uchwała nr 2).

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady

Nadzorczej Banku

z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2001 (uchwały nr 3 i 

4).

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku (uchwała nr 5).

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty ciągnionej dawnego

BIG BANK S.A.

(uchwała nr 6).

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Banku (uchwała nr

7).

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do

przyjęcia tekstu jednolitego zmienionego Statutu i wprowadzenia

zmian o charakterze redakcyjnym(uchwała nr 8).

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 października 1999 r. w 

sprawie emisji obligacji (uchwała nr 9).

15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

16. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie Bank informuje, iż w Zgromadzeniu mają prawo wziąć

udział posiadacze akcji imiennych, zapisani w księdze akcyjnej

przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia oraz

posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Banku w 

Warszawie, ul. Kopernika 36/40 (III piętro, pokój nr 325, w godz.

8.30 - 16.00) przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia,

tj. do 12 marca 2002 r., imienne świadectwa depozytowe określające

ilość posiadanych akcji oraz oświadczenie, że akcje te zostaną

zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu

zakończenia Zgromadzenia.