EMPERIA (EMPERIA (D. EMP)): WZA - podjęte uchwały - raport 22

Raport ESPI

Piątek, 18 czerwca 2004 (17:00)

Zarząd Eldorado S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2004 r.

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 17 czerwca 2004 roku

"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2003 oraz z wyników badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2003"

Reklama

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 17 czerwca 2004 roku

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 17 czerwca 2004 roku

"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2003, bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 196.160.248,32 (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści osiem i trzydzieści dwie setne) złotych, rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 8.695.078,39 (osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt osiem i trzydzieści dziewięć setnych) złotych, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2003 o kwotę 442.963,53 (czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy i pięćdziesiąt trzy setne) złotych."

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 17 czerwca 2004 roku

"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie - jako organ jednostki dominującej w grupie ,,ELDORADO" S.A., na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z 1994 r. z późn. zm.) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003 grupy kapitałowej "ELDORADO" S.A. w Lublinie, na które składają się:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 226.764.411,69 (dwieście dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta jedenaście i sześćdziesiąt dziewięć setnych) złotych,-

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2003 zamykający się zyskiem netto w kwocie 11.909.945,83 (jedenaście milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć i osiemdziesiąt trzy setne) złotych,

c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.215.059,08 (jeden milion dwieście piętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć i osiem setnych) złotych."

Uchwała nr 5

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 17 czerwca 2004 roku

"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (b) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie postanawia, że zysk netto w kwocie 8.695.078,39 zł (osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt osiem i trzydzieści dziewięć setnych złotych) osiągnięty w roku 2003 po pokryciu strat z lat ubiegłych w kwocie 533.946,00 zł (pięćset trzydzieści trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych) przeznaczony zostanie na wypłatę dywidendy w wysokości 1.791.477 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych) oraz w pozostałej części tj. 6.369.655,39 zł (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć i trzydzieści dziewięć setnych złotych) przeznaczony na kapitał rezerwowy. Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 1 września 2004 roku (dzień dywidendy). Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 17 września 2004 roku."

Uchwała nr 6

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 17 czerwca 2004 roku

Uchwała nr 7

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 17 czerwca 2004 roku

Uchwała nr 8

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 17 czerwca 2004 roku

Uchwała nr 9

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 17 czerwca 2004 roku

"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Władysławowi Wawerskiemu - jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 25 listopada 2003 roku oraz jako Członkowi Rady Nadzorczej do dnia 25 listopada 2003 roku z wykonania obowiązków za rok 2003."

Uchwała nr 10

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 17 czerwca 2004 roku

"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Ryszardowi Wojtkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do dnia 27 czerwca 2003 roku z wykonania obowiązków za rok 2003."

Uchwała nr 11

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 17 czerwca 2004 roku

Uchwała nr 12

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 17 czerwca 2004 roku

Uchwała nr 13

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 17 czerwca 2004 roku

"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Tomaszowi Krysztofiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2003."

Uchwała nr 14

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 17 czerwca 2004 roku

"Działając na zasadzie artykułu 22 pkt 1 lit. (a) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "ELDORADO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium Wojciechowi Kossuthowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2003."

Uchwała nr 15

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 17 czerwca 2004 roku

"Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 1 lit. (j) i lit. (k) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje:

Art. 4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

a. handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów mechanicznych, motocykli oraz artykułów - sekcja G w/g PKD;

b. informatyka - dział 72 w/g PKD;

c. transport, gospodarka magazynowa i łączność - sekcja I w/g PKD;

d. obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - sekcja K w/g PKD; -

e. produkcja artykułów spożywczych i napojów - dział 15 w/g PKD;

f. pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - dział 74 w/g PKD;

g. wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego - dział 71 w/g PKD;--

h. pośrednictwo finansowe z wyjątkiem ubezpieczeń i funduszów emerytalno rentowych - dział 65 w/g PKD;

i. działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami - dział 67 w/g PKD;"

Uchwała nr 16

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "ELDORADO" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 17 czerwca 2004 roku

"Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 1. lit. (k) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje:

Art. 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich, nie wymaga uchwały Walnego zgromadzenia"