SWIECIE (MSC): Wyznaczenie daty walnego zgromadzenia - raport 27

Zarząd Frantschach Świecie SA podjął decyzję o zwołaniu na dzień 6 stycznia 2005 r. w Świeciu, w siedzibie Spółki, na godzinę 10:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Uchwalenie Regulaminu Walnych Zgromadzeń.

6. Podjęcie uchwał w sprawach :

a) zmian w Statucie Spółki,

b) wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

7. Ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.

8. Zamknięcie obrad.

Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki (pokój 503) do dnia 30 grudnia 2004 r. włącznie, do godz. 16:00.

Zamierzone zmiany statutu Spółki :

I. Paragrafowi 1 o brzmieniu:

1. Spółka działa pod firmą: Frantschach Świecie Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: Frantschach Świecie S.A.

Proponuje się nadać brzmienie:

1. Spółka działa pod firmą: Mondi Packaging Paper Świecie Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy: Mondi Packaging Paper Świecie SA.

II. § 13 ust. 2 o brzmieniu:

2. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.

Proponuje się nadać brzmienie:

2. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata. Kadencja wszystkich członków Zarządu jest wspólna w rozumieniu art.369 §3 Kodeksu spółek handlowych.

III. § 17 ust. 1 o brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej sześciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

Proponuje się nadać brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej sześciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja wszystkich członków Rady Nadzorczej jest wspólna w rozumieniu art.369 §3 i w związku z art.386 §2 Kodeksu spółek handlowych.

IV. § 3 ust. 2 o brzmieniu:

2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.

Proponuje się nadać brzmienie:

2. Oprócz spraw wymienionych w ust.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.

Nie wymagają uchwały walnego Zgromadzenia sprawy przekazane na podstawie Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej, w zakresie dopuszczonym przez Kodeks spółek handlowych.