NOVAVISGR (NVG): Wykaz akcjonariuszy, uchwały NWZA, zmiany w składzie RN - raport 37
Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A.
(Fundusz) informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu w dniu 20 grudnia 2002 roku,
następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów:
1. BRE - Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. wykonywał prawo głosu z
4.631.055 akcji, co stanowił 26,4% ogólnej liczby głosów obecnych,
2. Skarb Państwa wykonywał prawo głosu z 3.974.529 akcji, co
stanowiło 22,7% ogólnej liczby głosów obecnych,
3. NFI FORTUNA S.A. wykonywał prawo głosu z 3.134.144 akcji, co
stanowiło 17,9% ogólnej liczby głosów obecnych,
4. Fund. 1 NFI S.A. wykonywał prawo głosu z 2.037.755 akcji, co
stanowiło 11,6% ogólnej liczby głosów obecnych.
5. Janusz Hatala wykonywał prawo głosu z 1.250.000 akcji, co
stanowiło 7,1% ogólnej liczby głosów obecnych.
6. Piotr Nadolski wykonywał prawo głosu z 1.137.084 akcji, co
stanowiło 6,5% ogólnej liczby głosów obecnych.
Na ogólną liczbę 30.056.124 akcji Funduszu na NWZA reprezentowane
były 17.476.771 akcje. Na każdą akcję przypada jeden głos.
Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A.
(Fundusz) przedstawia poniżej treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu w dniu 20
grudnia 2002 roku:
Uchwała Nr 1/2002 z 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie
Rady Nadzorczej
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 385 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu
postanowiło w głosowaniu tajnym odwołać z Rady Nadzorczej:
1. Pana Jana Zielińskiego
2. Pana Macieja Stańczuka
3. Pana Macieja Zientarę
4. Pana Zbigniewa Stabiszewskiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2002 z 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w składzie
Rady Nadzorczej
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V Narodowego Funduszu
Inwestycyjnego Victoria S.A., działając na podstawie art. 385 § 1
Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 19.2 Statutu Funduszu
postanowiło w głosowaniu tajnym powołać do Rady Nadzorczej:
1. Pana Andrzeja Cylwika
2. Pana Łukasza Ołdakowskiego
3. Panią Agnieszkę Stankiewicz
4. Pana Jacques Rouayroux
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.
Życiorysy członków Rady Nadzorczej
1. Agnieszka Stankiewicz
Urodzona - 06.07.1973
Obywatelstwo- Polska
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
1995 - 1997 - Altheimer Gray, Warszawa, Legal Clerk
1997 do chwili obecnej - Altheimer Gray, Warszawa, Associate
WYKSZTAŁCENIE
1997 - Uniwersytet Warszawski, magister prawa
2001 - Adwokat w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW
Angielski - płynnie
2. Łukasz Ołdakowski
Urodzony 02.01.1965
Obywatelstwo: polskie
Wykształcenie: magister prawa, radca prawny
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
1995 do chwili obecnej - Altheimer Gray Polska Sp. z o.o., prawnik
1990-1995 - Polski Bank Rozwoju S.A., specjalista ds. inwestycji
kapitałowych
WYKSZTAŁCENIE:
1990 - Uniwersytet Warszawski, magister psychologii
1992 - Uniwersytet Warszawski, magister prawa
1996 - Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, egzamin radcowski
ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW:
Angielski
3. Andrzej Cylwik
Urodzony 3 lutego 1945 roku w Białymstoku
Obywatelstwo - polskie
Wykształcenie:
1963-1968 Uniwersytet Warszawski Wydział Ekonomii, uzyskał tytuł
magistra ekonomii
1968-1969 - Podyplomowe studia w Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi,
marzec 1983 - uzyskanie tytułu doktora na Uniwersytecie
Warszawskim - Wydział Ekonomii.
Doświadczenie zawodowe:
1969-1972 Telewizja Polska
1973-1976 Uniwersytet Warszawski Wydział Ekonomii
1976-1977 Instytut Organizacyjny Przemysłu Maszynowego
1977-1978 Centrum Przemysłu Medycznego
1990-1996 Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
1996-1999 CASE - Manager
od listopada 1999 CASE - Prezes Zarządu
Znajomość języków: angielski, niemiecki, rosyjski
4. Jacques Rouayroux
Data urodzenia 09.01.1943
Obywatelstwo: francuskie
Doświadczenie zawodowe:
Od 1998 roku- założyciel i dyrektor zarządzający AYX Finance-
firma świadcząca usługi doradcze na rzecz funduszy rodzinnych
inwestujących na obszarze Europy, Afryki i w Chinach
1984-1998- Compagnie de Suez- Prezes Zarządu
1981-1984- SCOA- Prezes Zarządu- firma handlowa z Grupy Paribas
zajmująca się chemikaliami,
1967-1980- Związany z ANPA/Chemie Afrique- kompanią handlową
zajmującą się dystrybucją chemicznych półproduktów.
Stanowiska kierownicze:
Od 2001 roku- Pall Mall Capital Limited
Od 2001 roku- AVEO sdrl
Od 2001 roku- OCG Cacao
1998- 2001- Openasia
1998- 2001- Frabinvest
1998- 2001- Octide S.A
