ASTARTA (AST): Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASTARTA Holding N.V. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2008
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Rada Dyrektorów spółki ASTARTA Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka"), działając na podstawie Statutu Spółki ("Statut"), ma przyjemność poinformować o zwołaniu:

(A). Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ("Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy"), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2008 r. w Warszawie pod adresem: Rondo ONZ 1, 28 piętro (w budynku Rondo ONZ 1) o godz. 9:00 czasu warszawskiego; oraz

(B). Zwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy Spółki ("Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy"), które odbędzie się 27 czerwca 2008 r. w Holandii w Amsterdamie pod adresem: ul. Claude Debussylaan 54, Amsterdam o godzinie 9.00 czasu amsterdamskiego.

Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie odpowiadał porządkowi obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

2. Pełnomocnictwa udzielone członkom Rady Dyrektorów;

3. Dyskusja nad raportem rocznym Spółki za rok obrotowy 2007;

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 (*).

5. Udzielenie absolutorium członkom Rady Dyrektorów za rok obrotowy 2007 (*);

6. Zatwierdzenie podziału zysku netto za rok obrotowy 2007 oraz propozycji w zakresie wypłaty dywidendy (*);

7. Powołania na stanowiska, w przypadku wakatów (*);

8. Zmiana statutu Spółki (*);

9. Uchwalenie dokumenty korporacyjne Spółki w związku ze zmianą statutu Spółki;

10. Przyjęcie regulaminu wynagradzania w Spółce (*);

11. Powołanie osoby do reprezentowania Spółki w przypadku istnienia konfliktu interesów (*);

12. Powołanie osoby, której może zostać powierzone tymczasowe zarządzanie Spółką w przypadku nieobecności lub niezdolności do pełnienia obowiązków przez wszystkich członków Rady Dyrektorów ("ontstentenis of belet") (*);

13. Wybór niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2008 (*);

14. Upoważnienie Rady Dyrektorów do emisji akcji i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (*);

15. Pozostałe kwestie.

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W sprawach oznaczonych (*)w Porządku Obrad wymagane jest podejmowanie uchwały.

Zgodnie z właściwymi przepisami holenderskiego prawa spółek oraz postanowieniami Statutu Spółki, ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zostanie opublikowane w Holandii w dniu 5 czerwca 2008 r. w "Het Financieele Dagblad" - dzienniku finansowym o zasięgu obejmującym całą Holandię oraz w Polsce w gazecie "Parkiet" - dzienniku finansowym o zasięgu obejmującym całą Polskę.

Wszystkie dokumenty przygotowane na potrzeby Wstępnego oraz Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym:

(a) porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy / Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

(b) Raport Roczny Spółki zawierający sprawozdanie Rady Dyrektorów, sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2007 oraz opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007,

(c) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy,

(d) opis procedury głosowania na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, wzór pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania,

(e) projekt zmian Statutu;

(f) projekty zmian dokumentów korporacyjnych Spółki, w tym regulaminu wynagradzania,

zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.astartakiev.com.

Ponadto, wersje drukowane powyższych dokumentów oraz umowy określające zasady i warunki wynagrodzenia Dyrektorów zostaną udostępnione akcjonariuszom do wglądu w biurze Spółki w Holandii w Amsterdamie pod następującym adresem: Koningslaan 17, 1075 AA Amsterdam co najmniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy i będą dostępne do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz odpowiednio, we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przysługuje akcjonariuszom Spółki, którzy:

(i) złożą do dnia 20 czerwca 2008 r .do godz. 17 czasu lokalnego, w biurze Spółki w Holandii w Amsterdamie pod adresem: Koningslaan 17, 1075 AA Amsterdam (w godz. 9:00 - 17:00) lub w Polsce w Warszawie, w siedzibie Baker & McKenzie Gruszczyński i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.K. pod adresem: Rondo ONZ 1, 28 pietro (Budynek Rondo) (w godz 9:00 - 17:00), imienne świadectwo depozytowe w oryginale, wystawione przez uprawnione podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, które będą potwierdzały fakt posiadania przez akcjonariusza akcji Spółki oraz objęcie ich blokadą do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (w przypadku gdy akcjonariusz zamierza uczestniczyć zarówno we Wstępnym jak i w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy albo jedynie w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) lub odpowiednio Wstępnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (w przypadku akcjonariusza zamierzającego uczestniczyć jedynie we Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy), oraz

(ii) nie odbiorą od Spółki złożonego świadectwa depozytowego do odbycia odpowiednio, Wstępnego lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Prawo do udziału, odpowiednio, na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy, oraz inne prawa akcjonariusza, w tym prawo głosu, mogą być wykonywane przez akcjonariusza Spółki osobiście albo przez jego przedstawicieli czy pełnomocników, w tym na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przez członka Rady Dyrektorów wskazanego przez Spółkę, legitymujących się pisemnym upoważnieniem, pełnomocnictwem lub dokumentami potwierdzającymi umocowanie. Kopie pełnomocnictw powinny zostać doręczone Spółce na adres wskazany poniżej nie później niż w dniu poprzedzającym odpowiednio, Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, tj. odpowiednio 25 czerwca 2008 r. lub 26 czerwca 2008 r. do godz. 17 czasu amsterdamskiego, pod rygorem ich nieuwzględnienia.

Akcjonariusze, którzy złożą świadectwo depozytowe o terminie ważności upływającym nie wcześniej niż do zamknięcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i nie odbiorą go do tego czasu, będą mieli możliwość umocowania członka Rady Dyrektorów wskazanego przez Spółkę do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z udzielonymi instrukcjami co do sposobu glosowania, wypełniając wzór pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Spółki: www.astartakiev.com, a następnie doręczając Spółce oryginał takiego pełnomocnictwa na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy albo przesyłając go do biur Spółki w Holandii na adres wskazany powyżej. Formularze takiego pełnomocnictwa będą również dostępne na Wstępnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Szczegółowe informacje na temat Wstępnego i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym opis procedury glosowania za pośrednictwem członka Rady Dyrektorów wskazanego przez Spółkę, zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.astartakiev.com nie później niż w dniu 5 czerwca 2008 r.

Zwracamy uwagę akcjonariuszom, by zapoznali się uważnie ze wszystkimi informacjami odnoszącymi się do Wstępnego i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które będą dostępne na stronie internetowej Spółki: www.astartakiev.com. Jakiekolwiek pytania związane ze Wstępnym lub Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy prosimy kierować do Rady Dyrektorów pod następujący adres:

Astarta Holding N.V.

Koningslaan 17,

1075 AA Amsterdam

Fax: (00 31) 20-6730342

email: kontiruk@astartakiev.com

z adnotacją: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ASTARTA Holding N.V.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. nr 209, poz. 1744 z późn. zm.).
Viktor Ivanchyk - Pełnomocnik