MANGATA (MGT): Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZETKAMA SA - raport 17
Raport bieżący nr 17/2006
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd "ZETKAMA" SA z /s w Kłodzku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084847, działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2006r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Kłodzku, przy ul. Śląskiej 24 w sali konferencyjnej.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zawierającego informacje o zdarzeniach istotnych wpływających na działalność Spółki jakie nastąpiły w roku obrotowym, przewidywanym rozwoju Spółki, aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej Spółki;
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową zawierającą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych;
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Powzięcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005,
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
c) podziału zysku,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
e) ustalenia wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej delegowanego do indywidualnego wykonywania nadzoru,
11. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i § 3 k.s.h. w zw. z art. 9 ustawy z 29 sierpnia 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538) - warunkiem uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Biurze Zarządu Spółki w Kłodzku, ul. Śląska 24, imiennego świadectwa depozytowego, potwierdzającego legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji Spółki wskazanych w jego treści, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 czerwca 2006r., do godziny 11:00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w rejestrze powinny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki, w Kłodzku ul. Śląska 24, pokój 41. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych.
Leszek Jurasz - Prezes Zarządu