IRENA (IRE): Walne Zgromadzenie - raport 17
Raport bieżący nr 17/2009
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Zarząd Huty Szkła Gospodarczego "Irena" S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 1 k.s.h. oraz § 22 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dn. 16.06.2009 r. o godz.12:00 .w siedzibie Zarządu Spółki w Inowrocławiu ul. Szklarska 9 z następującym porządkiem obrad :
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008.
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2008,
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "Irena" S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 30.06.2008 r.,
- udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- sposobu pokrycia straty za rok 2008.
9. Zmiany w Statucie Spółki.
10. Zamknięcie obrad.
Zmiany w Statucie Spółki
Dotychczasowe brzmienie :
§ 6
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjno-handlowej, oraz wytwórczej, pomocniczej, marketingowej, a w szczególności:
1. produkcja wyrobów ze szkła (PKD 26.13.Z)
2. sprzedaż hurtowa wyrobów ze szkła (PKD 51.44.Z)
3. sprzedaż detaliczna wyrobów ze szkła (PKD 52.44.Z)
4. sprzedaż półfabrykatów (PKD 51.56.Z)
5. działalność pomocnicza, konsultingowa i marketingowa (PKD 74.84.B)
6. sprzedaż hurtowa odpadu poprodukcyjnego (PKD 51.57.Z)
7. sprzedaż detaliczna odpadu poprodukcyjnego (PKD 52.63.Z)
8. działalność usługowa (PKD 93.05.Z)
9. działalność w zakresie produkcji podstawowej w kraju i zagranicą (PKD74.84.B)
10. produkcja opakowań (PKD 21.21.Z)
11. sprzedaż opakowań (PKD 51.70.A)
12. prowadzenie eksportu (PKD 74.84.B)
13. prowadzenie importu (PKD 74.84.B)
14. zakup towarów (PKD 51.19.Z.)
15. sprzedaż towarów ((PKD 51.19.Z.)
16. wynajem pomieszczeń (PKD 70.20.Z)
17. wynajem środków trwałych (PKD 71.34.Z)
Proponowane brzmienie :
§ 6
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjno-handlowej, oraz wytwórczej, pomocniczej, marketingowej, a w szczególności:
1. produkcja wyrobów ze szkła (PKD 23.13.Z)
2. sprzedaż hurtowa wyrobów ze szkła (PKD 46.44.Z)
3. sprzedaż detaliczna wyrobów ze szkła (PKD 47.59.Z)
4. sprzedaż półfabrykatów (PKD 46.76.Z)
5. działalność pomocnicza, konsultingowa i marketingowa (PKD 74.90.Z)
6. sprzedaż hurtowa odpadu poprodukcyjnego (PKD 46.77.Z)
7. sprzedaż detaliczna odpadu poprodukcyjnego (PKD 47.99.Z)
8. produkcja i obróbka pozostałego szkła (PKD 23.19.Z)
9. działalność w zakresie produkcji podstawowej w kraju i zagranicą (PKD 74.90.Z)
10. produkcja opakowań (PKD 17.21.Z)
11. sprzedaż opakowań (PKD 46.19.Z)
12. zakup towarów (PKD 46.19.Z.)
13. sprzedaż towarów ((PKD 46.19.Z.)
14. wynajem pomieszczeń (PKD 60.20.Z)
15. wynajem środków trwałych (PKD 77.39.Z)
Zarząd HSG "Irena" S.A. informuje, że na podstawie art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005r. O obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe stanowiące dowód własności akcji HSG "Irena" S.A. lub zaświadczenia biura maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny stwierdzające liczbę zdeponowanych akcji oraz, że te akcje zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji w depozycie należy złożyć nie później niż na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w Biurze Zarządu Huty Szkła Gospodarczego "Irena" S.A. w Inowrocławiu przy ul. Szklarskiej 9 do godz. 16.00. Lista Akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będą udostępnione Akcjonariuszom na ich żądanie w sekretariacie na zasadach i w terminach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych.
Zarząd
Huty Szkła Gospodarczego "Irena" S.A.
Emil Senska - Prezes
