OBORNIKI (OBR): Uchwły NWZA, akcjonariusze - raport 44,43

Zarząd Wielkopolskich Fabryk Mebli S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wielkopolskich Fabryk Mebli S.A., które odbyło się 20 grudnia2004 roku, o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Obornikach, przy ul. Piłsudskiego 62.

Uchwała nr 1

w sprawie: wykreślenia § 25 ust. 3 statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło zmienić § 25 ust. 3 Statutu spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA w następujący sposób:

Wykreślić dotychczasowe brzmienie § 25 ust. 3 Statutu:

3. Co najmniej połowa członków Zarządu powinna być obywatelami polskimi.

Uchwała nr 2

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie Art. 385 kodeksu spółek handlowych i § 20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WFM S.A, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, postanawia w związku ze złożoną rezygnacją odwołać pana Janusza Śliwockiego z funkcji członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.

Uchwała nr 3

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie Art. 385 kodeksu spółek handlowych i § 20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WFM S.A, po przeprowadzeniu tajnego głosowania w drodze głosowania grupami, postanawia powołać pana Romana Gabryś do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.

Uchwała nr 4

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie Art. 385 kodeksu spółek handlowych i § 20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WFM S.A, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, postanawia powołać pana Jerzego Gierusza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.

Uchwała nr 5

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie Art. 385 kodeksu spółek handlowych i § 20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WFM S.A, po przeprowadzeniu tajnego głosowania , postanawia powołać pana Edwarda Bika do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.

Uchwała nr 6

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie Art. 385 kodeksu spółek handlowych i § 20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WFM S.A, po przeprowadzeniu tajnego głosowania , postanawia powołać panią Agnieszkę Bik-Błażowską do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.

Uchwała nr 7

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej

Na podstawie Art. 385 kodeksu spółek handlowych i § 20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WFM S.A, po przeprowadzeniu tajnego głosowania , postanawia powołać pana Marka Niedźwieckiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.

Uchwała nr 8

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie Art. 385 kodeksu spółek handlowych i § 20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WFM S.A, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, postanawia powołać pana Romana Gabryś do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA.

Uchwała nr 9

w sprawie: przeznaczenia środków z kapitału rezerwowego Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WFM S.A w związku z wnioskiem Zarządu Spółki postanawia przeznaczyć środki z kapitału rezerwowego Spółki w wysokości 3.339.363,00 zł (trzy milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Uchwała nr 10

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego oraz podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w całości i określenia warunków emisji oraz o zmianie § 3 statutu.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło upoważnić Zarząd Wielkopolskich Fabryk Mebli S.A do podjęcia niezbędnych działań zmierzających do obniżenia kapitału zakładowego spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA w ten sposób aby kapitał zakładowy Spółki wynoszący 34.526.670,00 zł (trzydzieści cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych) obniżyć o kwotę 24.168.669,00 zł (dwadzieścia cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych) do kwoty 10.358.001,00 zł (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy jeden złotych) poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z 10 złotych do 3 złotych.

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło upoważnić Zarząd Wielkopolskich Fabryk Mebli S.A do podjęcia niezbędnych działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego spółki Wielkopolskie Fabryki Mebli SA w ten sposób, aby kapitał zakładowy Spółki wynoszący 10.358.001,00 złotych (dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy jeden złotych) podwyższyć o kwotę nie mniejszą niż 24.168.669,00 zł (dwadzieścia cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych) i nie większą niż 39.642.000,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych.

Podwyższenie kapitału akcyjnego winno nastąpić w drodze publicznej emisji akcji, maksymalnie 13.214.000 (trzynaście milionów dwieście czternaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 3 (trzech) złotych każda.

§ 3

Upoważnić Zarząd Wielkopolskich Fabryk Mebli S.A:

- do podjęcia działań zmierzających do przygotowania emisji akcji przy uwzględnieniu wyłączenia prawa poboru w całości.

- przedstawienia Radzie Nadzorczej sprawozdania z podjętych działań.

Niniejszym przekazujemy Państwu wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki WFM SA, które odbyło się 20 grudnia 2004 roku w Obornikach.

L.p. NAZWA/NAZWISKO i IMIĘ - ILOŚĆ AKCJI - ILOŚĆ GŁOSÓW

1. Bik Edward - 786668 - 786668

2. Ministerstwo Skarbu Państwa- 786136 - 786136

3. Bik-Błażowska Agnieszka - 380132 - 380132

4. Bik Hubert - 242794 - 242794

5. Niedźwiecki Marek - 149310 - 149310

6. Pasterczyk Ryszard - 142840 - 142840