MILMET (MLM): Uchwały ZWZA - raport 9

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzyła o godzinie 10.00 z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Elwira Lewicka, która na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowała Pana Józefa Krzemienieckiego, osobiście notariuszowi znanego, który uchwałą numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jednogłośnie jako jedyny kandydat został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia i objął przewodnictwo obrad.

Przewodniczący stwierdził, że na dzień 24 czerwca 2004 roku na godzinę 10 w siedzibie spółki Zarząd Fabryki Butli Technicznych MILMET S.A. w Sosnowcu przy ulicy Gen. S. GrotaRoweckiego 130, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 k. s. h. w związku z art. 21 Statutu Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 31 maja 2004 roku numer 105/2004 (1941) pod pozycją 5552, w którym został ogłoszony porządek obrad oraz informacja, że prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia oraz posiadaczom akcji na okaziciela jeżeli złożą oni w siedzibie spółki najpóźniej tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia świadectwo depozytowe wystawione przez biuro maklerskie. Świadectwo depozytowe powinno zawierać w swej treści klauzulę stwierdzającą liczbę posiadanych akcji, oraz że z chwilą jego wydania następuje blokada tych akcji na rachunku inwestycyjnym do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Świadectwo depozytowe należy złożyć w siedzibie spółki w Sosnowcu ulica Gen. S. Grota-Roweckiego 130 w dziale Kadr i Rachuby. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności zostanie dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wypisie winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. W siedzibie Zarządu Spółki w Sosnowcu przy ulicy Gen. S. Grota-Roweckiego 130 w dziale Kadr i Rachuby, na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyłożona będzie do wzglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio w sali obrad od godziny 9.00 do godziny 10.00.

Ponadto Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu obecnych jest 8 akcjonariuszy lub ich pełnomocników posiadających łącznie 2.315.485 akcji, co odpowiada tyleż samo głosom, a co wynika z załączonej listy obecności, sporządzonej zgodnie z art. 410 § 1 kodeksu spółek handlowych, podpisanej przez Przewodniczącego i wyłożonej podczas Zgromadzenia, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad ponieważ zgodnie z art. 408 § 1 k.s.h. i 24 Statutu Spółki Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

Przewodniczący przedstawił ogłoszony, następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki:

a) sprawozdania z działalności Spółki za 2003 rok,

b) sprawozdania finansowego obejmującego:

- bilans na dzień 31.12.2003 roku,

- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2003 roku do 31.12.2003 roku,

- zestawienie zmian w kapitale własnym,

- rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2003 roku do 31.12.2003 roku,

- informację dodatkową.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2003 roku.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawie:

a) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności w 2003 roku,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok,

c) podziału zysku za rok obrotowy 2003 ,

d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków.

9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003,

b) podziału zysku za rok obrotowy 2003,

c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku,

d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku,

10. Podjecie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

11. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania ze sprzedaży nieruchomości spółki.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdza, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło porządek obrad.

Przewodniczący działając na podstawie § 14 i § 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej i w związku z tym zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:

U C H W A Ł A NR 2 a,b,c

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 czerwca 2004 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Butli Technicznych "Milmet" S.A. w Sosnowcu.

Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie § 14 oraz § 19 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych "Milmet " S.A. w Sosnowcu wybiera do Komisji Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:

a) Marian Musiał - za oddano 2.313.985 głosów,

b) Dorota Midera - za oddano 2.314.734 głosów, wstrzymało się 750 głosów,

c) Andrzej Kwaśny - za oddano 2.312.485 głosów.

W tym miejscu Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło porządek obrad. W tym miejscu Prezes Zarządu Jerzy Kościelniak przedstawił sprawozdanie z działalności spółki za 2003 rok oraz sprawozdanie finansowe, a sekretarz Rady Nadzorczej Marek Pawlicki przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2003 roku oraz złożył wnioski o przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności w 2003 roku, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok, podziału zysku za rok obrotowy 2003 i udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków. Następnie Zgromadzenie podjęło uchwały następującej treści:

U C H W A Ł A NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH " MILMET " S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 czerwca 2004 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2003 zawierające:

1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę: 79 488 288,94 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze).

2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący zysk netto w kwocie : 955 901,35 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jeden złotych trzydzieści pięć groszy).

3. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę netto: 955 901,35 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jeden złotych trzydzieści pięć groszy).

4.rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych na kwotę netto: 684 062,79 zł ( słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dziewięć groszy).

5.informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2003 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie głosami obecnych akcjonariuszy w ilości 2.315.485.

U C H W A Ł A NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 czerwca 2004 roku

w sprawie: podziału zysku za 2003 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zysk netto za rok 2003 w kwocie: 955 901,35 zł. (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jeden złotych trzydzieści pięć groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie głosami obecnych akcjonariuszy w ilości 2.315.485.

U C H W A Ł A NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 czerwca 2004 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkom Zarządu Spółki Akcyjnej - Fabryka Butli Technicznych "Milmet" z siedzibą w Sosnowcu ,

w osobach:

- Jerzy Kościelniak - Prezes Zarządu, wyłączony jako zainteresowany jako zainteresowany akcjonariusz od głosowania otrzymał głosów za udzieleniem absolutorium 2.307.669, głosów na nie 0, wstrzymujących 0.

- Andrzej Kwaśny - Członek Zarządu, wyłączony jako zainteresowany jako zainteresowany akcjonariusz od głosowania otrzymał głosów za udzieleniem absolutorium 2.312.486, głosów na nie 0, wstrzymujących 0

- Bogdan Roksela - Członek Zarządu, otrzymał głosów za udzieleniem absolutorium 2.315.485, głosów na nie 0, wstrzymujących 0

- Libor Michalik - Członek Zarządu, otrzymał głosów za udzieleniem absolutorium 2.315.485, głosów na nie 0, wstrzymujących 0,

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdza, że głosowanie odbyło się w trybie tajnym, nad każdą z kandydatur z osobna, a wszyscy członkowie Zarządu otrzymali absolutorium.

U C H W A Ł A NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH "MILMET" S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 czerwca 2004 roku

w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Członkom Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej - Fabryka Butli Technicznych "Milmet" z siedzibą w Sosnowcu, w osobach:

- Jana Světlik otrzymał za udzieleniem absolutorium 2.315.485 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0,

- Elwira Lewicka otrzymała za udzieleniem absolutorium 2.315.485 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0,

- Marek Pawlicki otrzymał za udzieleniem absolutorium 2.315.485 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0,

- Václav Dostál otrzymał za udzieleniem absolutorium 2.315.485 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0,

- Jaromira Šiler otrzymał za udzieleniem absolutorium 2.315.485 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0,

absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania.

Przewodniczący stwierdza, że głosowanie odbyło się w trybie tajnym, nad każdą z kandydatur z osobna, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali absolutorium.

U C H W A Ł A NR 7 a

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

FABRYKI BUTLI TECHNICZNYCH MILMET" S.A.

W SOSNOWCU

z dnia 24 czerwca 2004 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych "Milmet" Spółka Akcyjna w Sosnowcu postanawia odstąpić od podejmowania uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie głosami obecnych akcjonariuszy w ilości 2.315.485.

Przewodniczący stwierdza, że wszystkie powyższe uchwały zostały podjęte zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, a przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodny był z Regulaminem.

Przewodniczący wobec wyczerpania porządku obrad zamknął obrady o godzinie 11.30.