STOMIL (STOMIL OLSZTYN (STO)): Uchwały ZWZA - raport 19
Zarząd STOMIL-OLSZTYN S.A. podaje do wiadomności treść uchwał
podjętych przez zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
w dniu 27 czerwca 2003 roku.
UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STOMIL-
OLSZTYN S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania finansowego za rok 2002, bilansu sporządzonego na
dzień 31.12.2002r., rachunku zysków i strat za rok 2002 oraz
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu
spółek handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki,
uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się przedstawione w dniu 27 czerwca 2003 roku
Sprawozdanie finansowe za rok 2002 obejmujące bilans sporządzony
na dzień 31.12.2002r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów
kwotą 1.236.833 tys. zł, rachunek zysków i strat za rok 2002
wykazujący zysk netto w kwocie 106.530.279,64 zł, sprawozdanie z
przepływu środków pieniężnych, wstęp i informację dodatkową oraz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY STOMIL-
OLSZTYN S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie podziału zysku
netto za 2002 rok.
W oparciu o art. art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych
oraz
§ 30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki na wniosek Zarządu Spółki,
pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala się co
następuje:
§ 1
Zysk osiągnięty w roku 2002 w wysokości 106.530.279,64 zł dzieli
się w następujący sposób:
ˇ kwotę 27.220.016 PLN przeznacza się na dywidendę dla
akcjonariuszy za 2002 rok ( 1,00 PLN brutto na jedną akcję )
ˇ kwotę 79.310.263,64 PLN przeznacza się na kapitał zapasowy
Spółki.
§ 2
Ustala się prawo do dywidendy na dzień 22 lipca 2003 roku.
§ 3
Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 7 sierpnia 2003 roku.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
STOMIL-OLSZTYN
S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia członkowi
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala
się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Benoit de la BRETECHE - Prezesowi Zarządu STOMIL-
OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres
działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
STOMIL-OLSZTYN
S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia członkowi
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala
się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bogdanowi MARIAŃSKIEMU - Wiceprezesowi Zarządu
STOMIL-OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres
działalności od 1 stycznia do 27 listopada 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
STOMIL-OLSZTYN
S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia członkowi
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala
się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bertrand TOURATON - Wiceprezesowi Zarządu STOMIL-
OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres
działalności od 27 listopada do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
STOMIL-OLSZTYN
S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia członkowi
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala
się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Robertowi PAGES - Członkowi Zarządu STOMIL-
OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres
działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
STOMIL-OLSZTYN
S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia członkowi
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala
się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi BONUSIAKOWI - Członkowi Zarządu STOMIL-
OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres
działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
STOMIL-OLSZTYN
S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia członkowi
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala
się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Gerard ROUQUETTE - Członkowi Zarządu STOMIL-
OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres
działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
STOMIL-OLSZTYN
S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia członkowi
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala
się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Emmanuelowi LADENT - Członkowi Zarządu STOMIL-
OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres
działalności od 1 stycznia do 24 września 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
STOMIL-OLSZTYN
S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia członkowi
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala
się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi KONOPCE - Członkowi Zarządu STOMIL-
OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres
działalności od 27 listopada 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
STOMIL-OLSZTYN
S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie udzielenia członkowi
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowych, a także § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwala
się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jarosławowi MICHALAKOWI - Członkowi Zarządu
STOMIL-OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres
działalności od 27 listopada 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
STOMIL-OLSZTYN S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowych oraz
§ 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jean Claude GOZARD - Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej STOMIL-OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków
za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
STOMIL-OLSZTYN S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowych oraz
§ 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Paul GALLEY - Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej STOMIL-OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków
za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
STOMIL-OLSZTYN S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowych oraz
§ 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Bertrand SEMELET - Członkowi Rady Nadzorczej
STOMIL-OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres
działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
STOMIL-OLSZTYN S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowych oraz
§ 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Witoldowi JURCEWICZOWI - Sekretarzowi Rady
Nadzorczej STOMIL-OLSZTYN S.A. absolutorium z wykonania obowiązków
za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
STOMIL-OLSZTYN S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowych oraz
§ 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Waldemarowi SIWAKOWI - Członkowi Rady Nadzorczej
STOMIL-OLSZTYN S.A. do 15 lutego 2002 roku absolutorium z
wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 15
lutego 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
STOMIL-OLSZTYN S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie
udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2002.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowych oraz
§ 30 ust. 1 pkt 3) statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Raimondo EGGINK - Członkowi Rady Nadzorczej
STOMIL-OLSZTYN S.A. od 15 lutego 2002 roku absolutorium z
wykonania obowiązków za okres działalności od 15 lutego do 31
grudnia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
STOMIL-OLSZTYN S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie
powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie art. 385 § 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17
ust. 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Philippe LEGREZ na członka Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
STOMIL-OLSZTYN S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie
przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego określonych w
dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku
przyjętym uchwałą Rady Giełdy Nr 58/952/2002 z dnia 16
października 2002 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki postanawia:
Zważywszy, że:
(1) Zasady ładu korporacyjnego określone w Dobrych Praktykach w
Spółkach Publicznych w 2002 roku przyjęte uchwałą Rady Giełdy Nr
58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r. zostały stworzone dla
spółek giełdowych jako istotny element poprawy ładu korporacyjnego
w takich spółkach,
(2) Compagnie Financiere Michelin - inwestor strategiczny Spółki
posiada obecnie 99% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
(3) Compagnie Financiere Michelin ogłosił w dniu 4 czerwca br.
publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji w trybie
art. 86 ust. 4 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami
wartościowymi, w którym zapowiedział podjęcie działań mających na
celu wycofanie w krótkim czasie akcji Spółki z publicznego obrotu,
- organy Spółki powinny kierować się w swoim postępowaniu
obowiązującymi przepisami prawa bez odnoszenia się do dokumentu
Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku przyjętego
uchwałą Rady Giełdy Nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 r.
W związku z powyższym zasady określone w tym dokumencie nie będą w
Spółce stosowane.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
STOMIL-OLSZTYN S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zbycia
nieruchomości
W oparciu o art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych , uchwala
się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić
zgodę na zbycie następujących nieruchomości stanowiących własność
Spółki STOMIL-OLSZTYN S.A.:
ˇ mieszkanie na warunkach własnościowego spółdzielczego prawa do
lokalu położonego na III/IV piętrze budynku przy ul. Witosa 1D nr
7 w Olsztynie, składającego się z 5 izb o łącznej powierzchni
użytkowej -114,3 m2 ( powierzchnia mieszkalna - 78,40 m2 ).
Wartość księgowa netto na dzień 31.05.2003r. - 42.055,54 PLN;
ˇ garaż nr 4 na warunkach własnościowego prawa do garażu,
położony przy ul. Witosa 1D w Olsztynie, o powierzchni 15,8 m2.
Wartość księgowa netto na dzień 31.05.2003r. - 928,76 PLN.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do
sprzedaży w/w nieruchomości oraz zobowiązuje Zarząd do zachowania
należytej staranności przy dokonywaniu transakcji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
STOMIL-OLSZTYN S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zbycia
nieruchomości
W oparciu o art. art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych,
uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić
zgodę na zbycie nieruchomości położonej w Lublinie przy ul.
Mełgiewskiej 38 C dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi
księgę wieczystą Nr 143714 i na którą składa się:
ˇ grunt w wieczystym użytkowaniu STOMIL-OLSZTYN S.A. o powierzchni
8246 m2, działka nr 133, wartość księgowa netto na dzień
31.05.2003r. - 0,00 zł, wraz z posadowionymi na nim:
ˇ wiatą nr 1 będącą własnością STOMIL-OLSZTYN S.A. o wartości
księgowej netto na dzień 31.05.2003r. - 64.948,42 PLN;
ˇ wiatą nr 2 będącą własnością STOMIL-OLSZTYN S.A. o wartości
księgowej netto na dzień 31.05.2003r. - 110.506,33 PLN.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do
sprzedaży w/w nieruchomości oraz zobowiązuje Zarząd do zachowania
należytej staranności przy dokonywaniu transakcji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
STOMIL-OLSZTYN S.A. z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zbycia
nieruchomości
W oparciu o art. art. 393 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych,
uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić
zgodę na zbycie następujących nieruchomości:
ˇ grunt w użytkowaniu wieczystym STOMIL-OLSZTYN S.A., usytuowany w
Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza 12a, oznaczony w ewidencji obrębu
97 m. Olsztyna numerem działki 2/28, dla którego Sąd Rejonowy w
Olsztynie prowadzi księgę wieczystą Nr 35861. Powierzchnia gruntu
wynosi 6585 m2 ;
ˇ budynek wraz z obejściem będący własnością STOMIL-OLSZTYN S.A.,
usytuowany na w/w gruncie, przy ul. Pana Tadeusza 12 w Olsztynie.
Powierzchnia budynku - 841 m2 , wartość księgowa neto na dzień
31.05.2003r. - 237.225,96 zł.
W budynku tym mieści się obecnie Przedszkole Miejskie Nr 37 (dawne
Przedszkole Przyzakładowe OZOS Nr 3);
ˇ grunt w użytkowaniu wieczystym STOMIL-OLSZTYN S.A., usytuowany w
Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 24, oznaczony w ewidencji obrębu
104 m. Olsztyna numerem działki 15/92, dla którego Sąd Rejonowy w
Olsztynie prowadzi księgę wieczystą Nr 39197. Powierzchnia gruntu
wynosi 4470 m2.
ˇ budynek wraz z obejściem będący własnością STOMIL-OLSZTYN S.A.,
usytuowany na w/w gruncie, przy ul. Żołnierskiej 24 w Olsztynie.
Powierzchnia budynku - 1100 m2 , wartość księgowa neto na dzień
31.05.2003r. - 213.671,26 zł.
W budynku tym mieści się obecnie Przedszkole Miejskie Nr 38 (dawne
Przedszkole Przyzakładowe OZOS Nr 5).
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do
sprzedaży w/w nieruchomości oraz zobowiązuje Zarząd do zachowania
należytej staranności przy dokonywaniu transakcji.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
