KOGENERA (KGN): Uchwały ZWZA - raport 10
Zarzad KOGENERACJI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały ZWZA Spółki z dnia 5.06.2003r.
Uchwała nr 1/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki:
1) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002, obejmujące:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 786.107.774,07 zł (siedmiuset osiemdziesięciu sześciu milionów stu siedmiu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu czterech złotych siedmiu groszy);
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku wykazujący stratę netto w wysokości 13.408.888,24 zł (trzynastu milionów czterystu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu złotych dwudziestu czterech groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego
o kwotę 20.858.888,24 zł (dwudziestu milionów ośmiuset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu złotych dwudziestu czterech groszy);
- rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku
o kwotę 1.605.703,35 zł (jednego miliona sześciuset pięciu tysięcy siedmiuset trzech złotych trzydziestu pięciu groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
2) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2002
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Po rozpatrzeniu zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez biegłego rewidenta oraz poddane ocenie Rady Nadzorczej Spółki:
skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok obrotowy 2002, obejmujące:
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.039.355.787,26 zł (jednego miliarda trzydziestu dziewięciu milionów trzystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu siedmiu złotych dwudziestu sześciu groszy);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku wykazujący stratę netto w wysokości 20.904.116,45 zł (dwudziestu milionów dziewięćset czterech tysięcy stu szesnastu złotych czterdziestu pięciu groszy);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 30.557.878,93 zł (trzydziestu milionów pięćset pięćdziesięciu siedmiu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu ośmiu złotych dziewięćdziesięciu trzech groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2002 roku do dnia 31.12.2002 roku
o kwotę 70.778.410,68 zł (siedemdziesięciu milionów siedmiuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy czterystu dziesięciu złotych sześćdziesięciu ośmiu groszy);
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3 A/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się Jacky Lacombe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:
- Wiceprezesa Zarządu w okresie: od 1 stycznia 2002 r. do 22 maja 2002 r.
- Prezesa Zarządu w okresie: od 22 maja 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3 B/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się Józefowi Pupce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków:
- Prezesa Zarządu w okresie: od 1 stycznia 2002 r. do 22 maja 2002 r.
- Wiceprezesa Zarządu w okresie: od 22 maja 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 3 C/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się Michaelowi Kowalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2002.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 3 D/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się Mariuszowi Misiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie: od 22 maja 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 3 E/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Na podstawie art. 393 pkt 2 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się Krzysztofowi Bernackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie: od 1 stycznia 2002 r. do 22 maja 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 3 F/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Udziela się Marianowi Augustynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie: od 1 stycznia 2002 r. do 22 maja 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 4/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
1. Udziela się:
Wojciechowi Tabisiowi
Ryszardowi Francuzowi
Małgorzacie Bączkowskiej
Wiesławowi Draganowi
Marianowi Filipkowi
Marianowi Turkowi
Joachimowi Wojaczkowi
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002
2. Udziela się:
Jean-Michel Mazalerat
Mariuszowi Misiakowi
Herman Lüschen
Marc Regnard
Jean-Paul Steinmann
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Członków Rady Nadzorczej w okresie: od 1 stycznia 2002 r. do 22 maja 2002 r.
3. Udziela się:
Paul Amoravain
Stanisławowi Błachowi
Marianowi Augustynowi
Roland Helmenstein
Antoine Jolly
Markowi Salmonowiczowi
Piotrowi Solomonidisowi
Gerard Soufflet
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Członków Rady Nadzorczej w okresie: od 22 maja 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4A/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 24 ust. 1 pkt 1
Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
4. Udziela się:
Markowi Salmonowiczowi
Piotrowi Solomonidisowi
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków Członków Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2002 do 22 maja 2002 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: pokrycia straty
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także
§ 24 ust. 1 pkt 2 i pkt 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
Na pokrycie straty netto za rok 2002 w kwocie 13.408.888,24 złotych (trzynastu milionów czterystu ośmiu tysięcy ośmiuset osiemdziesięciu ośmiu złotych 24/100) oraz straty
z poprzednich lat obrotowych w kwocie 3.233.985.91 złotych (trzech milionów dwustu trzydziestu trzech tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu pięciu złotych 91/100) przeznacza się kwotę 16.642.874,15 złotych (szesnastu milionów sześciuset czterdziesty dwóch tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu czterech złotych 15/100) z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., postanawia, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na:
1. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiących majątek nieprodukcyjny, a wyszczególnionych w § 2 ust.1 niniejszej uchwały, będących częścią działki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 9 AM-20, obręb Pl. Grunwaldzki, położonej we Wrocławiu przy ul Łowieckiej 10-24, o całkowitej powierzchni 14,0406 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu-Krzykach - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 97112;
2. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiących majątek nieprodukcyjny a wyszczególnionych w § 2 ust.2 niniejszej uchwały, będących częścią działki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 51, AM-19, obręb Pl.Grunwaldzki. we Wrocławiu przy ul. Kurkowej, o całkowitej powierzchni 2,7510 ha, dla której Sąd Rejonowy we Wrocławiu-Krzykach - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 97111;
3. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiących majątek nieprodukcyjny, a wyszczególnionych w § 2 ust.3 niniejszej uchwały, będących częścią działki nr 386/1, AM-1, obręb Siechnice, położonej w Siechnicach, przy ul. Fabrycznej 22, o całkowitej powierzchni 4,3800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oławie - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 20309.
4. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków i budowli będących odrębnym od gruntu przedmiotem własności, stanowiących majątek nieprodukcyjny a wyszczególnionych w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały, będących częścią działki nr 550/4, AM-2, obręb Siechnice, położonej w Siechnicach, przy ul. Polnej, o całkowitej powierzchni 1,0163 ha, dla której Sąd Rejonowy w Oławie - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 20309.
5. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego o powierzchni 1,7109 ha, położonego w Siechnicach przy ul. Kościuszki, oznaczonego geodezyjnie jako działka 279 AM 3, obręb Siechnice, gmina Święta Katarzyna, dla której Sąd Rejonowy w Oławie - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 20309.
6. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego o powierzchni 0,1011 ha, położonego w Siechnicach przy ul. Fabrycznej, oznaczonego geodezyjnie jako działka 396/1 AM 1, obręb Siechnice, gmina Święta Katarzyna, dla której Sąd Rejonowy
w Oławie - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 28796.
7. Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanego o powierzchni 0,5600 ha, położonego w Siechnicach przy ul. Polnej, oznaczonego geodezyjnie jako działka 552/1 AM 2, obręb Siechnice, gmina Święta Katarzyna, dla której Sąd Rejonowy
w Oławie - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr 20309.
§ 2
1. Budynki i budowle, stanowiące majątek nieprodukcyjny, o których mowa w §1 pkt 1 obejmują:
1) F - Budynek biurowo-gospodarczy.
2) G5 - Budynek warsztatowo-biurowy.
3) R - Budynek biurowy.
4) G4 - Klub Energetyka.
5) G1 - Budynek laboratorium metaloznawstwa.
6) G3 - Budynek gospodarczo- garażowy.
7) H1 - Budynek magazynu głównego.
8) H4 - Wiata magazynu stali.
9) H5 - Hala magazynowa.
10) S - Budynek "Szpakówka".
11) C - Budynek biurowo-inwestycyjny.
12) G2 - Budynek magazynowo-garażowy.
13) T15 - Budynek starej kotłowni K 14.
14) T17 - Budynek kotłowni K7-K13.
15) T12 - Budynek pompowni.
16) P12 - Hala wagonowa z wywrotnicą.
17) T13 - Hala maszyn.
18) D1,D2,D3,D4 - Budynek biurowy.
2. Budynki i budowle, stanowiące majątek nieprodukcyjny, o których mowa w § 1 pkt 2 obejmują:
1) G10 - Garaże.
2) G16 - Składowisko odpadów.
3) G17 - Wiata.
4) G14 - Budynek administracyjny.
5) L - Budynek hali prefabrykowanej.
6) G9 - Budynek magazynu.
7) K - Budynek warsztatowo-socjalny.
8) N2 - Budynek portierni nr 3.
3. Budynki i budowle, stanowiące majątek nieprodukcyjny, o których mowa w § 1 pkt 3, obejmują:
1) C1 - Magazyn główny.
2) D - Budynek administracyjny nr 2.
3) G3 - Łaźnia żeńska i magazyn.
4) G4 - Magazyn modeli i czyściwa.
5) G2 - Garaż nr 2.
4. Budynki i budowle, stanowiące majątek nieprodukcyjny, o których mowa w § 1 pkt 4, obejmują:
1) G8 - Zespół garażowo-warsztatatowy.
2) J - Bungalow.
§ 3
Zbycie nieruchomości, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niniejszej uchwały nastąpi z uwzględnieniem obowiązujących w Spółce zasad i trybu zbywania majątku trwałego,
z tym, że zbycie prawa użytkowania wieczystego wraz prawem własności budynku, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 3 uchwały nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz VKN Polska
Sp. z o.o.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na emisję obligacji
Na podstawie § 24 ust.1 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. postanawia, co następuje:
§ 1
1. Wyraża się zgodę na emisję przez Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia warunków emisji obligacji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutem Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., niniejszym Regulaminem oraz uwzględniając zasady Dobrych Praktyk przyjętych przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, zgodnie ze złożonym przez Spółkę oświadczeniem o zakresie ich stosowania.
2. Regulamin niniejszy określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad, podejmowania uchwał.
3. Regulamin przyjmowany jest przez Walne Zgromadzenie w drodze Uchwały. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom.
4. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w Biurze Spółki.
Zwołanie Walnego Zgromadzenia
§ 2
1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom na ich żądanie wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki w terminie określonym z ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody bądź jego dochowanie nie jest możliwe w świetle przepisów regulujących zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
Walne Zgromadzenie
§ 3
1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze posiadający świadectwo potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane zgodnie z przepisami prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów jest wyłożona w Biurze Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
3. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Domniemuje się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele mediów chyba, że przedmiot obrad jest tego rodzaju, że ich obecność mogłaby narazić Spółkę na szkodę. Wniosek o dopuszczenie przedstawicieli mediów jest poddawany pod głosowanie przez Przewodniczącego niezwłocznie po podpisaniu listy obecności. Głosowanie jest jawne.
§ 4
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a podczas ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, a następnie bez nieuzasadnionej zwłoki zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zwanego dalej Przewodniczącym.
§ 5
1. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie decyduje o kolejności udzielania głosu w sprawie zgłaszania kandydatów. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, jeśli wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie, przy czym liczba zgłoszonych kandydatów nie może przekroczyć 3 osób.
3. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Każdy z akcjonariuszy może oddać głos tylko na jednego kandydata. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów.
§ 6
1. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
a) dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad,
b) udzielanie głosu,
c) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
d) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
e) ogłaszanie wyników głosowań,
f) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,
g) podpisanie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie po jego przedstawieniu przez notariusza.
§ 7
1. Przewodniczący zapewnia, by obrady przebiegały bez zbędnych przerw oraz opóźnień. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące przyczyny odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw. W przypadku zgłoszenia przez choćby jednego z akcjonariuszy sprzeciwu co do zarządzenia przez Przewodniczącego przerwy w obradach, ma zastosowanie art. 408 §2 kodeksu spółek handlowych.
2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia.
§ 8
1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący sprawdza czy akcjonariusze podpisali listę obecności i złożyli wymagane pełnomocnictwa lub dokumenty upoważniające do reprezentowania akcjonariuszy w obradach Walnego Zgromadzenia.
2. Akcjonariusze, którzy wcześniej nie podpisali listy obecności, uzupełniają swoje podpisy.
3. Przewodniczący podpisuje listę obecności, która następnie zostaje wyłożona do wglądu uczestników Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku zmian uczestników Walnego Zgromadzenia lista obecności ulega sprostowaniu i uzupełnieniu.
5. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący w porozumieniu ze sporządzającym protokół notariuszem, stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, a następnie ogłasza to zebranym i przedstawia im porządek obrad.
§ 9
1. W Walnym Zgromadzeniu powinien uczestniczyć co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej i członkowie Zarządu. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident.
2. Członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu oraz biegły rewident uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
3. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
§ 10
1. Przewodniczący, biorąc pod uwagę sprawny przebieg obrad, może zarządzić wybór Komisji Skrutacyjno - Mandatowej i/lub Komisji Uchwał i Wniosków bądź osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie głosowania oraz obliczenie jego wyników. Postanowienia pkt.2 i pkt.4 dotyczące Komisji stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w zdaniu pierwszym.
2. Do zadań Komisji Skrutacyjno - Mandatowej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjno - Mandatowej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
Do zadań Komisji Uchwał i Wniosków należy formułowanie wniosków zgłaszanych przez akcjonariuszy.
3. Komisja Skrutacyjno - Mandatowa składa się z 3 do 5 członków, których liczbę każdorazowo ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Komisja Uchwał i Wniosków składa się z 3 członków.
4. Członków Komisji wybiera się spośród akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Jeżeli liczba kandydatów na członków Komisji jest równa liczbie członków, określonej w pkt. 3, Przewodniczący może zarządzić wybór Komisji poprzez głosowanie na wszystkich kandydatów jednocześnie.
6. W przypadku, gdy liczba kandydatów na członków Komisji przewyższa liczbę członków, określoną w pkt. 3, wyboru członków Komisji dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów. W skład Komisji wchodzą osoby, na które oddano największą liczbę głosów. W razie uzyskania tej samej liczby głosów przez więcej niż jednego kandydata będących na ostatnim miejscu mandatowym, Przewodniczący wybiera członka komisji poprzez losowanie.
7. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
§ 11
1. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia Przewodniczący lub wskazana przez niego osoba.
2. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
4. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 5 minut dla każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia, któremu udzieli głosu. W dyskusji nad każdym punktem programu uczestnik może zabrać głos jedynie dwa razy. Powtórne wystąpienie nie może trwać dłużej niż 2 minuty.
5. Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej przysługuje prawo do udzielenia odpowiedzi na wnioski zgłoszone w trakcie dyskusji. Czas trwania odpowiedzi nie powinien przekroczyć 5 minut jednak w uzasadnionych przypadkach może zostać przedłużony przez Przewodniczącego.
6. Przewodniczący sprawuje pieczę nad tokiem dyskusji. W przypadku gdy mówca przekracza dozwolony czas wystąpienia lub odbiega od tematu dyskusji Przewodniczący może mu odebrać głos.
7. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.
§ 12
1. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad oraz o zdjęciu jej z porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody.
2. Wniosek w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy powinien zostać przez zgłaszającego szczegółowo umotywowany.
3. Zdjęcie z porządku obrad sprawy umieszczonej w porządku obrad przez akcjonariuszy jest możliwe przez tych akcjonariuszy. W takim przypadku ust.1 powyżej nie ma zastosowania.
§ 13
Uchwała będąca przedmiotem głosowania powinna zostać tak sformułowana, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
§ 14
1. Przewodniczący udziela głosu poza porządkiem obrad lub w związku z dyskusją jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego.
2. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem porządku obrad i przebiegu posiedzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariusza jego praw.
3. Do wniosków formalnych zalicza się w szczególnośc
