POLAR (PLR): Uchwały ZWZA - raport 43
Zarząd POLAR SA przekazuje do wiadomości treść uchwał powziętych
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLAR SA, które odbyło się dniu
2.09.2002 r. we Wrocławiu.
UCHWAŁA NR 14/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §
2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 25 ust. 1 Statutu
Spółki po rozpatrzeniu sporządzonego przez Zarząd Spółki
sprawozdania z działalności Spółki za okres od 01.01.2001 r. do
31.12.2001 r., sprawozdania finansowego za okres 01.01.2001 r. do
31.12.2001 r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i
sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3
kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu
spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres
od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 14.040.699
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 0
Uchwała została przegłosowana
UCHWAŁA NR 15/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 382 § 3 kodeksu spółek
handlowych oraz postanowień § 19 ust. 2 pkt. 11 Statutu Spółki
postanawia co następuje.
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki
za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 14.040.699
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 0
Uchwała została przegłosowana
UCHWAŁA NR 16/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za rok 2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych oraz postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki
po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Zarząd Spółki
sprawozdaniem finansowym za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001
r. oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz
sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3
kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje.
§ 1
Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie
finansowe za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. składające
się z:
a/ bilansu zamknięcia na dzień 31.12.2001 r. wykazującego po
stronie aktywów
i pasywów sumę 347.119.739,31 zł.
b/ rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001
r. wykazującego stratę netto w wysokości 99.888.031,70 zł.
c/ sprawozdania z przepływów środków pieniężnych wykazujące za
okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. zmniejszenie stanu
środków pieniężnych netto o kwotę 2.057.312,98 zł.
d/ informacji dodatkowej,
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 14.040.699
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 0
Uchwała została przegłosowana
UCHWAŁA NR 17/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2001 r. w sprawie pokrycia
straty za rok 2001.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 395 § 2 pkt. 2 kodeksu
spółek handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 2
Statutu Spółki po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady
Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 kodeksu spółek
handlowych w przedmiocie pokrycia straty postanawia co następuje.
§ 1
Stratę za rok 2001 w wysokości 99.888.031,70 zł. pokryć z kapitału
zapasowego Spółki oraz przyszłych zysków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 14.040.699
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 0
Uchwała została przegłosowana
UCHWAŁA NR 18/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia
członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek
handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu udziela Prezesowi
Zarządu - Zbigniewowi Szczypińskiemu - absolutorium z wykonania
obowiązków w 2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 14.040.699
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 0
Uchwała została przegłosowana
UCHWAŁA NR 19/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia
członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek
handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu udziela członkowi
Zarządu - Elżbiecie Rytwińskiej-Kuzik - absolutorium z wykonania
obowiązków w 2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 14.040.499
Przeciw uchwale - 200
Wstrzymało się od głosowania - 0
Uchwała została przegłosowana
UCHWAŁA NR 20/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 2.09.2002 r. w sprawie udzielenia
członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek
handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu udziela członkowi
Zarządu - Janowi Halasiowi - absolutorium z wykonania obowiązków w
2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 14.040.699
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 0
Uchwała została przegłosowana
UCHWAŁA NR 21/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia
członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek
handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu udziela członkowi
Zarządu - Andrzejowi Krowińskiemu - absolutorium z wykonania
obowiązków w 2001 r za okres od 01.01.2001 r. do 21.06.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 201
Przeciw uchwale - 144
Wstrzymało się od głosowania - 14.040.354
Uchwała nie została przegłosowana
UCHWAŁA NR 22/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia
członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek
handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu udziela członkowi
Zarządu - Adriano Cairoli - absolutorium z wykonania obowiązków w
2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 14.040.699
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 0
Uchwała została przegłosowana
UCHWAŁA NR 23/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia
absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek
handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela
byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Gianfranco Nocivelli -
absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od
01.01.2001 r. do 20.04.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 346
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 14.040.353
Uchwała nie została przegłosowana
UCHWAŁA NR 24/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia
absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek
handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela
byłemu Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Rene Guillemin -
absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od
01.01.2001 r. do 13.02.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 346
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 14.040.353
Uchwała nie została przegłosowana
UCHWAŁA NR 25/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia
absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek
handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela
byłemu Sekretarzowi Rady Nadzorczej Jean-Paul Bourgeat -
absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 146
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 14.040.553
Uchwała nie została przegłosowana
UCHWAŁA NR 26/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia
absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek
handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela
byłemu członkowi Rady Nadzorczej Jean-Pierre Brichant -
absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od
01.01.2001 r. do 20.04.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 146
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 14.040.553
Uchwała nie została przegłosowana
UCHWAŁA NR 27/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia
absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek
handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela
byłemu członkowi Rady Nadzorczej Antoine Grattery - absolutorium z
wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 01.01.2001 r. do
20.04.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 346
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 14.040.353
Uchwała nie została przegłosowana
UCHWAŁA NR 28/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia
absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
2001 r. za okres od 20.04.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek
handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela
byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Renzo Schiassi -
absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od
20.04.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 146
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 14.040.553
Uchwała nie została przegłosowana
UCHWAŁA NR 29/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia
absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek
handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela
byłemu Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Alain Grimm-Hecker -
absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od
20.04.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 146
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 14.040.553
Uchwała nie została przegłosowana
UCHWAŁA NR 30/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia
absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek
handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela
byłemu Sekretarzowi Rady Nadzorczej Philippe Sumeire -
absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od
20.04.2001 r. do 31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 146
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 14.040.553
Uchwała nie została przegłosowana
UCHWAŁA NR 31/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia
absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek
handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela
byłemu członkowi Rady Nadzorczej Giancarlo Rossi - absolutorium z
wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 20.04.2001 r. do
31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 146
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 14.040.553
Uchwała nie została przegłosowana
UCHWAŁA NR 32/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia
absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek
handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela
byłemu członkowi Rady Nadzorczej Isabelle Doll - absolutorium z
wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 20.04.2001 r. do
21.06.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 346
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 14.040.353
Uchwała nie została przegłosowana
UCHWAŁA NR 33/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia
absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek
handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela
członkowi Rady Nadzorczej Urszuli Mika - absolutorium z wykonania
obowiązków w 2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 14.040.699
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 0
Uchwała została przegłosowana
UCHWAŁA NR 34/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia
absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek
handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela
członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Duda - absolutorium z
wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 14.040.699
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 0
Uchwała została przegłosowana
UCHWAŁA NR 35/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia
absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek
handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela
członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Trawińskiemu - absolutorium
z wykonania obowiązków w 2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.655
Za przyjęciem uchwały oddano - 14.040.655
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 0
Uchwała została przegłosowana
UCHWAŁA NR 36/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie udzielenia
absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
2001 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A.
działając na podstawie postanowień art. 393 pkt. 1 kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek
handlowych w związku z postanowieniami § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu
Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej udziela
członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Gryglasowi - absolutorium z
wykonania obowiązków w 2001 r. za okres od 20.04.2001 r. do
31.12.2001 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 14.040.499
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 200
Uchwała została przegłosowana
UCHWAŁA NR 37/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie odwołania
członka Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. mając
na uwadze postanowienia art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w
związku z art. 420 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3
Statutu w głosowaniu tajnym odwołuje z dniem 02.09.2002 r. z
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Alain Grimm-Hecker.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 14.040.699
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 0
Uchwała została przegłosowana
UCHWAŁA NR 38/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie powołania
członka Rady Nadzorczej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. mając
na uwadze postanowienia art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w
związku z art. 420 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3
Statutu w głosowaniu tajnym powołuje z dniem 02.09.2002 r. do
pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Per Olof Nyman.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 14.040.699
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 0
Uchwała została przegłosowana
UCHWAŁA NR 39/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie kontynuowania
działalności Spółki.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. mając
na uwadze postanowienia art. 397 kodeksu spółek handlowych po
zapoznaniu się ze stratą Spółki wg stanu na dzień 31.03.2002 r.
oraz wartościami kapitałów: zakładowego, zapasowego i rezerwowych
postanawia kontynuować dotychczasową działalność Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 14.040.699
Przeciw uchwale - 0
Wstrzymało się od głosowania - 0
Uchwała została przegłosowana
UCHWAŁA NR 40/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLAR S.A z
siedzibą we Wrocławiu z dnia 02.09.2002 r. w sprawie wycofania
akcji POLAR SA z publicznego obrotu.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLAR S.A. mając
na uwadze postanowienia art. 86 ustawy z dnia 21.08.1997 r. -
prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi /tekst
jednolity Dz. U. Nr 49 poz. 447 z 2002 r./ w związku z art. 400
kodeksu spółek handlowych postanawia wycofać akcje POLAR SA z
publicznego obrotu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Na ogólną ilość głosujących - 14.040.699
Za przyjęciem uchwały oddano - 14.040.555
Przeciw uchwale - 144
Wstrzymało się od głosowania - 0
Uchwała została przegłosowana
