CLIF (CLF): Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 18
Raport bieżący nr 18/2008
Podstawa prawna:
Inne uregulowania
Zarząd Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 czerwca 2008r. o godzinie 14.00 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów CLiF S.A. z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie porządku obrad.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.
Rozpatrzenie i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.
Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.
Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2007.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub wniesienie aportem do innej spółki nieruchomości fabrycznej przy ulicy Połczyńskiej 31 w Warszawie.
Zamknięcie Zgromadzenia.
Dariusz Baran jako akcjonariusz zaproponował swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Innych kandydatur nie zgłoszono. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jednogłośnie wybrano Dariusza Barana, który wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na Walnym Zgromadzenie reprezentowanych jest w sposób prawidłowy 51.231.233 akcji i tyleż głosów, co stanowi 95,43821 % kapitału zakładowego Spółki.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, to jest przez zamieszczenie w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" Nr 91/2008 (2940), poz. nr 5877 z dnia 9 maja 2008 roku, ogłoszenia określającego termin, miejsce i szczegółowy porządek obrad. Ponadto Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze spełniający wymogi z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, zaś pełnomocnicy akcjonariuszy nie są członkami Zarządu ani pracownikami Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie.
Przewodniczący zgłosił wniosek na podstawie art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych o charakterze porządkowym o powołanie Komisji Skrutacyjnej, wnosząc jednocześnie o uchylenie tajności przy jej wyborze.
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Uchwała Nr 1
z dnia 18 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Zaproponowano kandydatury Bogumiły Kowalskiej i Eweliny Zmarzły na członków Komisji Skrutacyjnej. Bogumiła Kowalska i Ewelina Zmarzły wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Uchwała Nr 2
z dnia 18 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Bogumiła Kowalska - przewodniczący, Ewelina Zmarzły - członek.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Odnośnie punktu 4 porządku obrad:
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Uchwała Nr 3
z dnia 18 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym
Odnośnie punktu 5 porządku obrad:
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Uchwała Nr 4
z dnia 18 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A..
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:
§ 1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. za rok 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Odnośnie punktu 6 porządku obrad:
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Uchwała Nr 5
z dnia 18 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2007
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia :
§ 1.
Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Odnośnie punktu 7 porządku obrad:
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Uchwała Nr 6
z dnia 18 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się ze stanowiskiem biegłego rewidenta - Dariusza Urbana, reprezentującego Financial Service Support Sp. z o.o. w Warszawie zatwierdza sprawozdanie finansowe Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2007 r., w skład którego wchodzą:
wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 9 441 tys. zł.
rachunek zysków i strat za rok 2007, wykazujący zysk w wysokości 7 027 tys. zł.
zestawienie zmian w kapitale własnym za rok 2007, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 53 947 tys. zł.
rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007, wykazujący zmniejszenie stanu przepływów środków pieniężnych o kwotę 1 297 tys. zł. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Odnośnie punktu 8 porządku obrad:
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Uchwała Nr 7
z dnia 18 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - Dariusza Urbana, reprezentującego Financial Service Support Sp. z o.o. w Warszawie, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. sporządzone na dzień 31.12.2007r., w skład którego wchodzą:
wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 22.460 tys. zł.
skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2007, wykazujący zysk netto w wysokości 7 597 tys. zł.
zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok 2007, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 58 474 tys. zł.
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2007, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 040 tys. zł.
dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Odnośnie punktu 9 porządku obrad:
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Uchwała Nr 8
z dnia 18 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Dariuszowi Baranowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym jednogłośnie tj. przy 50 000 000 głosach oddanych za uchwałą. Przy czym akcjonariusz Dariusz Baran nie brał udziału w głosowaniu.
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Uchwała Nr 9
z dnia 18 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych i §22 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jackowi Bukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 51 231 233 głosach oddanych za uchwałą.
Odnośnie punktu 10 porządku obrad:
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:
Uchwała Nr 10
z dnia 18 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: udzielenia Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:
§ 1
Udzielić Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Boszko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 51 231 233 głosach oddanych za uchwałą.
Uchwała Nr 11
z dnia 18 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Celinie Frydel - Burdynie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2007.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:
§ 1
Udzielić Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki Celinie Frydel - Burdynie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2007.-
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 51 231 233 głosach oddanych za uchwałą.
Uchwała Nr 12
z dnia 18 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Piotrowi Białowąs absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Piotrowi Białowąs absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 51 231 233 głosach oddanych za uchwałą.
Uchwała Nr 13
z dnia 18 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Serafińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych § 22 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:
§ 1
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Tadeuszowi Serafińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 51 231 233 głosach oddanych za uchwałą.
Uchwała Nr 14
z dnia 18 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 1 Statutu Społki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:
§ 1
Udzielić Sekretarzowi Rady Nadzorczej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. Andrzejowi Stawickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2007.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. przy 51 231 233 głosach oddanych za uchwałą.
Uchwała Nr 15
z dnia 12 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: podziału zysku wypracowanego przez Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A w roku 2007
Na podstawie art. 395 § 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A postanawia:
§ 1
Zysk Spółki w kwocie 7 027 tys. zł przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 16
z dnia 12 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie § 16 pkt 2 i 3 oraz § 22 pkt 1 ppkt 15 Statutu Spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:
§ 1
zmienić zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że Walne Zgromadzenie postanawia przyznać wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej spółki Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w kwocie 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto dla każdego członka za każdorazowe posiedzenie Rady Nadzorczej począwszy od dnia podjęcia uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała Nr 17
z dnia 12 czerwca 2008 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A.
W sprawie: wyrażenia zgody na zbycie lub wniesienie aportem do innej spółki nieruchomości fabrycznej przy ulicy Połczyńskiej 31 w Warszawie-
Na podstawie § 22 pkt 1 ppkt 11 Statutu Spółki pod firmą Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A. postanawia:
§ 1
wyrazić zgodę na zbycie lub wniesienie aportem do innej spółki nieruchomości fabrycznej Centrum Leasingu i Finansów Clif S.A przy ulicy Połczyńskiej 31 w Warszawie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Odnośnie punktu 14 porządku obrad:
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.
Dariusz Baran - Prezes Zarządu
