FAMOT (FMT): Uchwały WZA, zmiany w RN - raport 27,28

FAMOT-Pleszew S.A. z siedzibą w Pleszewie, przy ulicy Fabrycznej 7, informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-PLeszew S.A. w dniu 25.04.2002r. podjęło wymienione niżej uchwały, do których sprzeciwy złożyli niżej wymienieni akcjonariusze:

Uchwała nr 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2001,

2) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2001, obejmujące:

a) bilans Spółki na dzień 31.12.2001r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę

71 307 839, 46 zł (siedemdziesiąt jeden milionów trzysta siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy)

b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r., który przedstawia się następująco:

- przychody ogółem 99 069 422, 74 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze)

- koszty ogółem 104 688 530, 55 zł (sto cztery miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt pięć groszy)

- strata brutto 5 619 107, 81 zł (pięć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy sto siedem złotych osiemdziesiąt jeden groszy)

- strata netto 5 603 813, 81 zł (pięć milionów sześćset trzy tysiące osiemset trzynaści złotych osiemdziesiąt jeden groszy)

c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001r. do 31.12.2001r., które wykazuje stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w wysokości 1 524 467, 23 zł (jeden milion pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia trzy grosze)

d) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprzeciwy złożyli: Pan Robert Więcławski, Pan Jacek Okrutny, Pan Edward Bik, Pan Hubert Bik.

Uchwała Nr 2

Działając na podstawie art. 393 KSH oraz art. 395 §2 pkt. 2 KSH w związku z § 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1

Ustala się, że pokrycie straty netto w wysokości 5 603 813, 81 zł nastąpi w ten sposób, że strata zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Zbigniewowi Nadstawskiemu - Prezesowi Zarządu FAMOT- Pleszew S.A. - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprzeciwy złożyli: Pan Robert Więcławski, Pan Jacek Okrutny, Pan Edward Bik, Pan Hubert Bik.

Uchwała Nr 4

Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Przemysławowi Grabcowi - Członkowi Zarządu FAMOT- Pleszew S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprzeciwy złożyli: Pan Robert Więcławski, Pan Jacek Okrutny, Pan Edward Bik, Pan Hubert Bik.

Uchwała Nr 5

Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Aleksandrowi Zielonce - Członkowi Zarządu FAMOT- Pleszew S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprzeciwy złożyli: Pan Robert Więcławski, Pan Jacek Okrutny, Pan Edward Bik, Pan Hubert Bik.

Uchwała Nr 6

Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dieterowi Franke - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej FAMOT-Pleszew S.A. - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprzeciwy złożyli: Pan Robert Więcławski, Pan Jacek Okrutny, Pan Hubert Bik.

Uchwała Nr 7

Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Rüdigerowi Kapitza - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej FAMOT-Pleszew S.A. - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprzeciwy złożyli: Pan Robert Więcławski, Pan Jacek Okrutny, Pan Edward Bik.

Uchwała Nr 8

Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andreasowi Schmidt - Członkowi Rady Nadzorczej FAMOT-Pleszew S.A. - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprzeciwy złożyli: Pan Robert Więcławski, Pan Jacek Okrutny, Pan Edward Bik.

Uchwałą Nr 9

Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Krystianowi Guzak - Członkowi Rady Nadzorczej FAMOT-Pleszew S.A. - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprzeciwy złożyli: Pan Robert Więcławski, Pan Jacek Okrutny, Pan Edward Bik, Pan Hubert Bik.

Uchwała Nr 10

Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 KSH oraz § 25 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Józefowi Szablewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej FAMOT-Pleszew S.A. - absolutorium z wykonania obowiązków w 2001r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprzeciwy złożyli: Pan Robert Więcławski, Pan Jacek Okrutny, Pan Edward Bik, Pan Hubert Bik.

Uchwała Nr 11

Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie wyboru na członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Gozdowiaka

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Na Członka Rady Nadzorczej FAMOT-Pleszew S.A. powołuje się Pana Przemysława Gozdowiaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu

Działając na podstawie art. 400 § 1 KSH w związku z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT -Pleszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się wycofać wszystkie akcje na okaziciela FAMOT-Pleszew S.A., w liczbie 5 454 320, z publicznego obrotu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprzeciwy złożyli: Pan Robert Więcławski, Pan Jacek Okrutny, Pan Edward Bik, Pan Hubert Bik.

Uchwała nr 13

Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. z dnia 25.04.2002r. w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do wycofania Spółki z publicznego obrotu

Działając na podstawie art. 400 § 1 KSH Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Zobowiązuje się Zarząd FAMOT-Pleszew S.A. do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wycofania wszystkich akcji na okaziciela FAMOT-Pleszew S.A., w liczbie 5 454 320, z publicznego obrotu, w szczególności do niezwłocznego złożenia stosownego wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o wydanie decyzji o wycofaniu akcji z publicznego obrotu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprzeciwy złożyli: Pan Robert Więcławski, Pan Jacek Okrutny, Pan Edward Bik, Pan Hubert Bik.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu planowanego porządku obrad.

FAMOT-Pleszew S.A. z siedzibą w Pleszewie, przy ulicy Fabrycznej 7, informuje, że w dniu 25.04.2002r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FAMOT-Pleszew S.A. wybrało na Członka Rady Nadzorczej FAMOT-Pleszew S.A. Pana Przemysława Gozdowiaka, jako przedstawiciela załogi w Radzie Nadzorczej.

Pan Przemysław Gozdowiak ma 27 lat, w FAMOT-Pleszew S.A. zajmuje stanowisko specjalisty d/s controllingu w dziale Controllingu. W 1999 ukończył dzienne studnia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku finanse i bankowość. Ukończył także 5-etapowe szkolenie z zakresu Controllingu, obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych z rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Od lipca 1999 roku zatrudniony w FAMOT-Pleszew S.A., początkowo w dziale Marketingu i Sprzedaży na stanowisku referenta d/s ekonomicznych, a następnie w dziale Controllingu na stanowisku specjalisty d/s controllingu.

Pan Przemysław Gozdowiak nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy także w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

W stosunku do Pana Przemysława Gozdowiaka nie jest zamieszczony wpis w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.