AQUABB (AQU): Uchwały WZA, akcjonariusze - raport 22,23,24
Zarząd AQUA SA w Bielsku-Białej informuje, że Walne Zgromadzenie
AQUA SA wznawiając obrady w dniu 10.07.2003 roku po przerwie
zarządzonej w dniu 26.06.2003 roku - powzięło następujące uchwały:
Uchwała nr 14
w zakresie podziału zysku za rok obrotowy 2002 Walne Zgromadzenie
postanawia :
z łącznego zysku netto w kwocie 14.747.529,07 zł przeznaczyć
1) 8% na kapitał zapasowy to jest kwotę 1.179.802,33 zł
2) na dywidendę kwotę 11.038.946,60 zł,
3) kwotę 2.528.780,14 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy na
wypłaty dywidend w latach przyszłych.
Uchwała nr 15
Walne Zgromadzenie postanawia:
Ustalić łączną kwotę dywidendy przypadającej na jedną akcję w
wysokości 0,85 zł brutto, ustalić 28.07.2003 roku - jako dzień
dywidendy oraz wyznaczyć termin wypłaty dywdendy na dzień
12.08.2003 roku.
W wypłacanej dywidendzie uczestniczą wszystkie akcje serii A, B,
C, D, E, F, G, H, I, K, L, - w łącznej ilości 12.986.996 akcji.
Zarząd AQUA SA w Bielsku-Białej informuje, że w dniu 10.07.2003
roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przewodniczący Zarządu
Pan Jerzy Strzelecki oraz Zastępca Przewodniczącego Zarządu Pan
Jarosław Piotrowski złożyli na ręce Prezesa Rady Nadzorej
rezygnację z pełnionych funkcji w związku czym projekty uchwał
dotyczące odwołań stały się bezprzedmiotowe( uchwała nr 1 i 2
opisana w raporcie nr 19).
Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwały o
powołaniu na stanowisko Przwodniczącego Zarządu - Pana Piotra
Dudka, oraz na stanowisko
Zastępcy Przewodniczącego Zarządu - Pana Krzysztofa Filipka.
Piotr Dudek - wiek 54
10.07.2003 roku powołany na stanowisko Przewodniczącego Zarządu
AQUA SA
Wykształcenie wyższe techniczne, podyplomowe zarządzanie i
marketing, podyplomowe z ochrony środowiska, szkolenie typu
business administration.
Zajmował wcześniej następujące stanowiska: mistrz, Kierownik
oddziału produkcyjnego, Kierownik działu rozwoju, Dyrektor
Naczelny Rafinerii Czechowice, Prezes Zarządu, Dyrektor oddziału
CPN i PKN, Prezes TRG KONDOR sp. z o.o.doradca Slovnaft Polska
SA
Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce Pan Piotr Dudek nie
uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do emitenta ani
też nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do
działalności emitenta, ponadto nie figuruje w rejestrze
dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie zapisów
rozdziału IV Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Krzysztof Filipek - wiek 43 lata
10.07.2003r. - powołany w skład Zarządu AQUA S.A. jako Zastępca
Przewodniczącego Zarządu
magister chemii, doktor nauk technicznych, Uniwersytet Śląski,
1997 - MBA (studia podyplomowe), SGH Warszawa.
Przebieg kariery zawodowej:
2001-2003, International Water, Dyrektor ds. Rozwoju na Polskę,
1994-2001 - Główny Instytut Górnictwa, kierownik Zakładu Ochrony
Wód,
1992-1994 - stypendysta fundacji Alexandra von Humboldta, Niemcy,
1993-1994 - stypendysta Fundacji Europejskiej, Francja, Wielka
Brytania,
1983-1992 - Uniwersytet Śląski - pracownik naukowo-badawczy
Ważniejsze szkolenia i kursy zawodowe:
1989 - Polska Agencja Atomistyki - licencjonowany Inspektor
Ochrony Radiologicznej,
1996 - szkolenie US EPA - finansowanie inwestycji w gospodarce
wodno-ściekowej,
1997 - szkolenie Arthur d.Little i Cambridge Consultants -
zarządzanie jednostkami badawczo-rozwojowymi,
1998 - uprawnienia biegłego z listy Ministra Środowiska w zakresie
procedur wodnoprawnych,
1999 - Ministerstwo Gospodarki - uzyskanie uprawnień członka Rady
Nadzorczej,
2000 - AEA Technology - kurs w zakresie analizy i oceny ryzyka.
Ważniejsze zajmowane dodatkowo stanowiska i funkcje:
1994-2001 - członek Kierownictwa Głównego Instytutu Górnictwa,
1997-2001 - członek (nominowany) Komisji Zagrożeń Wodnych przy WUG
Katowice,
1996-1999 - członek (nominowany) Komitetu Doradczego przy radzie
Kontraktu regionalnego dla Śląska,
1998-2002 - biegły z listy Ministra a później Wojewody w
dziedzinie pozwoleń wodnoprawnych,
2000-2002 - członek i przewodniczący Rady nadzorczej Metanol Sp. z
o.o..
1999-2001 - wykładowca w prywatnej Wyższej Szkole Administracji i
Ekonomii w Bytomiu (strategia zrównoważonego rozwoju gmin)
Istotniejsze osiągnięcia zawodowe:
- opracowanie wielu programów gospodarki wodno-ściekowej dla
regionów i miast (np. byłe województwo bielskie, Dąbrowa Górnicza,
Chełm, Siewierz),
- przygotowanie planów organizacyjnych systemów gospodarki wodno-
ściekowej dla obszarów zlewnych (Jezioro Żywieckie, Biała
Przemsza, Wisłoka, Zbiornik Goczałkowicki, Raba),
- zaprojektowanie i wdrożenie programów gospodarki ściekowej dla
różnych gałęzi przemysłu (górniczy, rud cynku i ołowiu,
koksowniczych, papierniczych, mięsny),
- techniczne i formalno-prawne doradztwo dla gmin w zakresie
pozyskiwania środków z Unii Europejskiej (Phare, ISPA).
Zgodnie z oświadczeniem złożonym Spółce Pan Krzysztof Filipek nie
uczestniczy w w spółce konkurencyjnej w stosunku do emitenta ani
też nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do
działalności emitenta, ponadto nie figuruje w rejestrze dłużników
niewypłacalnych prowadzonym na podstawie zapisów rozdziału IV
Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zarząd AQUA S.A. w Bielsku-Białej przekazuje wykaz akcjonariuszy
posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu AQUA S.A. w dniu 26.06.2003r. i - po przerwie w
obradach w dniu 10.07.2003r.:
I. Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2003r.:
1. Akcjonariusz Gmina Bielsko-Biała:
6.631.187 - liczba głosów przysługujących akcjonariuszowi z
posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w dniu
26.06.2003r.
Głosy te stanowią :
52,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w
dniu 26.06.2003r.
51,06% ogólnej liczby głosów wynikających z całości kapitału
zakładowego AQUA S.A.
2. Akcjonariusz International Water UU Holdings B.V. Amsterdam:
4.309.402 - liczba głosów przysługujących akcjonariuszowi z
posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu AQUA SA w dniu 26.06.2003r.
Głosy te stanowią:
33,80% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w
dniu 26.06.2003r.
33,18% ogólnej liczby głosów wynikających z całości kapitału
zakładowego AQUA S.A.
II. Walne Zgromadzenie kontynuujące obrady w dniu 10.07.2003r. -
po przerwie ogłoszonej w dniu 26.06.2003r.
1. Akcjonariusz Gmina Bielsko-Biała:
6.631.187 - liczba głosów przysługujących akcjonariuszowi z
posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w dniu
10.07.2003r.
Głosy te stanowią :
54,60% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w
dniu 10.07.2003r.
51,06% ogólnej liczby głosów wynikających z całości kapitału
zakładowego AQUA S.A.
2. Akcjonariusz International Water UU Holdings B.V. Amsterdam:
4.309.402 - liczba głosów przysługujących akcjonariuszowi z
posiadanych akcji na Walnym Zgromadzeniu AQUA SA w dniu 10.07.2003r.
Głosy te stanowią:
35,48% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu AQUA S.A. w
dniu 10.07.2003r.
33,18% ogólnej liczby głosów wynikających z całości kapitału
zakładowego AQUA S.A.
