ADVADIS (ADS): Uchwały WZA - raport 48
W związku z odbyciem się w dniu 29 lipca 2004 roku, drugiej części
zwyczajnego walnego zgromadzenia (o godzinie 10.00) oraz
nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (zwołanego na godzinę 11.00) w
dniu 29 lipca 2004 roku, Browarów Polskich BROK - STRZELEC S.A. w
Krakowie. Emitent podaje do publicznej wiadomości wykaz
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
na walnych zgromadzeniach, treść uchwał powziętych przez te
zgromadzenia, oraz informacje dotyczące nowych członków rady
nadzorczej Emitenta.
I. Druga część zwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na dzień
29-06-2004, a odbyta po przerwie 29 lipca 2004 roku o godz.10.00.
A. Treść powziętych uchwał.
Uchwała nr 17
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browarów Polskich BROK -
STRZELEC S.A. w Krakowie w sprawie wyrażenia zezwolenia na zbycie
i nabycie przez Spółkę nieruchomości położonej w Rybniku:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browarów Polskich BROK - STRZELEC
S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu
spółek handlowych wyraża zezwolenie na zbycie przez Spółkę w
całości lub w części prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
położonej w Rybniku składającej się z działki nr 5198/182 wraz ze
znajdującymi się na niej budynkami, objętej księgą wieczystą Nr
113720 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Rybniku, znajdującą się w użytkowaniu wieczystym do dnia 05
grudnia 2089 rok - za łączną cenę brutto w kwocie nie niższej niż
4.000.000,00 złotych.
2. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browarów Polskich
BROK - STRZELEC S.A. w Krakowie wyraża zgodę na dokonanie przez
Spółkę zamiany nieruchomości gruntowej z Gminą Miasta Rybnika
poprzez:
1) zbycie na rzecz Gminy Miasta Rybnika prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Rybniku składającej się z
niezabudowanej działki gruntowej numer 5196/182 karta mapy 3 - o
powierzchni 100 m2 oraz numer 5197/182 karta mapy 3 - o
powierzchni 94 m2 powstałych z podziału działek nr 5130/182 i nr
5131/182 numer karta mapy 3 wydzielonych z działek nr 4970/182 i
nr 4971/182 objętych Księgą Wieczystą Numer 113720 prowadzoną
przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku.
2) nabycie od Gminy Miasta Rybnika własności nieruchomości
położonej w Rybniku składającej się z niezabudowanej działki
gruntowej numer 5193/182, karta mapy 3 - o powierzchni 65 m2,
powstałej z podziału działki numer 4962/182 karta mapy 3 objętej
Księgą Wieczystą Numer 127691 prowadzoną przez Wydział Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Rybniku - zgodnie z planem podziału
wykonanym przez geodetę uprawnionego Stanisława Neumana w dacie 2
lipca 2004 roku (zlecenie 233/2004), wpisanym w Grodzkim Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rybniku w dniu 7
lipca 2004 roku do ewidencji zasobu powiatowego za numerem 706-
348/04 i zatwierdzonym decyzją Prezydenta Miasta Rybnika znak GI-
7430/00131/04 z dnia 9 lipca 2004 roku.
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy
zamiany nieruchomości bez dopłat pieniężnych pomiędzy stronami.
3. Niniejsza uchwała zastępuje uchwałę numer 19/2001 podjętą w
dniu 30 czerwca 2001 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spół-
ki, w części obejmującej ust. 3, dotyczący zgody na zbycie nieru-
chomości położonej w Rybniku przy ul. Zamkowej.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Browarów Polskich BROK -
STRZELEC S.A. w Krakowie w sprawie wyrażenia zezwolenia na
obciążenie nieruchomości.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browarów Polskich BROK - STRZELEC
S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu
spółek handlowych wyraża zezwolenie na ustanowienie przez Spółkę
na rzecz Handlowy-Heller S.A. w Warszawie, KRS 0000005577,
hipoteki kaucyjnej do kwoty 5.000.000 zł na całym udziale Spółki w
prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w
Koszalinie przy ulicy Spółdzielczej nr 8, Grunwaldzkiej nr 1A,
którą stanowią działki nr nr 223, 224/1, 317/8 318/4 objętej
księgą wieczystą 25638 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczy-stych
Sądu Rejonowego w Koszalinie, dla zabezpieczenia należno-ści z
tytułu umowy faktoringu nr 50/2004 z dnia 26 maja 2004 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia złożył wniosek, aby pozostałe uchwały
dotyczące nabycia nieruchomości, a objęte porządkiem obrad,
poddane zostały pod głosowanie w terminie późniejszym, a
Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło ten wniosek.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął
zgromadzenie.
B. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów na drugiej części zwyczajnego walnego zgromadzenia.
1. Marta Brodowska - 7.500.000 głosów
2. Adam Brodowski - 7.500.000 głosów
II. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na dzień 29-07-2004 i
odbyte w tym dniu o godz.11.00.
A. Treść powziętych uchwał.
Uchwałę nr 1
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Browarów Polskich BROK-STRZELEC S.A.
w Krakowie wybiera Adama Brodowskiego na Przewodniczącego
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 lipca 2004
roku w siedzibie Spółki w Krakowie przy ulicy Pachońskiego nr 5,
ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 131 z dnia 07
lipca 2004 roku.
Uchwała nr 2
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Pana Edwarda
Szczytowskiego jako członka rady nadzorczej Spółki.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browarów Polskich BROK -
STRZELEC S.A. w Krakowie działając na podstawie art. 369 §5 w
związku z art. 386 §2 kodeksu spółek handlowych stwierdza
wygaśnięcie mandatu Pana Edwarda Szczytowskiego jako członka rady
nadzorczej Spółki - a to z uwagi na złożenie w dniu 29 lipca 2004
roku rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
w sprawie odwołania Pana Jana Emeryka Rościszewskiego z funkcji
członka rady nadzorczej Spółki.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browarów Polskich BROK -
STRZELEC S.A. w Krakowie działając na podstawie § 12 Statutu
Spółki oraz art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych odwołuje Pana
Jana Emeryka Rościszewskiego z funkcji członka rady nadzorczej
Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
w sprawie odwołania Mariusza Banaszuka z funkcji członka rady
nadzorczej Spółki.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browarów Polskich BROK -
STRZELEC S.A. w Krakowie działając na podstawie § 12 Statutu
Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje
Mariusza Banaszuka z funkcji członka rady nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
w sprawie powołania Dariusza Sarnowskiego na członka rady
nadzorczej Spółki.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browarów Polskich BROK -
STRZELEC S.A. w Krakowie działając na podstawie -§12 Statutu
Spółki oraz art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje
Dariusza Sarnowskiego na członka rady nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
w sprawie powołania Jacka Osowskiego na członka rady nadzorczej
Spółki.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browarów Polskich BROK -
STRZELEC S.A. w Krakowie działając na podstawie §12 Statutu Spółki
oraz art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych powołuje Jacka
Osowskiego na członka rady nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
w sprawie powołania Jerzego Mazgaja na członka rady nadzorczej
Spółki.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Browarów Polskich BROK -
STRZELEC S.A. w Krakowie działając na podstawie §12 Statutu Spółki
oraz art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych powołuje Jerzego
Mazgaja na członka rady nadzorczej Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
B. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby
głosów na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 29-07-2004.
1. Marta Brodowska - 7.500.000 głosów
2. Adam Brodowski - 8.500.000 głosów
3. PZU Na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie - 2.779.000 głosów
4. BANKOWY OFE z siedzibą w Warszawie - 2.000.000 głosów
W związku z wyborem z dniu 29 lipca 2004 roku trzech nowych osób
nadzorujących, Emitent przekazuje następujące informacje jakie
posiada na ich temat:
1. Pan Jerzy Mazgaj - nowy członek rady nadzorczej Emitenta.
45 lat. Pełni funkcję Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego ALMA
MARKET SA od maja 1999 roku. Jest głównym akcjonariuszem tej spółki.
Jerzy Mazgaj posiada wykształcenie średnie. Studiował filologię
germańską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.Jest głównym
udziałowcem i prezesem zarządu w spółce Paradise Group Sp. z o.o.
która zajmuje się dystrybucją artykułów luksusowych oraz jest
partnerem i przedstawicielem w Polsce firm: Hugo BOSS, KENZO,
LECOMTE oraz Ermmenegildo ZEGNA. Pełni również funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej KrakChemia-Hurt Sp. z o.o. Jest
członkiem: Rotary Club, Business Club, Krakowskiej Kongregacji
Kupieckiej oraz Polskiego Klubu Koneserów.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku
do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej
spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej
konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru
dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o
Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Pan Jacek Osowski - nowy członek rady nadzorczej
27 lat. Pracuje jako Doradca Inwestycyjny w Zespole Zarządzania
Portfelem Akcji w Biurze Inwestycji Finansowych PZU Życie S.A.,
uprzednio pracował jako Analityk w Sekcji Doradztwa Finansowego
Grupy Telekomunikacji Polskiej - TP Invest Sp. z o.o. oraz jako
Doradca Inwestycyjny w Pionie Transakcji Rynku Kapitałowego Domu
Maklerskiego Millennium.
Pan Jacek Osowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Szkołę
Główną Handlową Wydział Finansów i Bankowości.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku
do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej
spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej
konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru
dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o
Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Pan Dariusz Sarnowski - nowy członek rady nadzorczej
31 lat. Pełni funkcję prezesa zarządu firmy Sarnowski i Wiśniewski
Spółka Audytorska Sp. z o.o.w Poznaniu. Posiada uprawnienia
biegłego rewidenta. Uprzednio pracował jako audytor i doradca w
takich firmach jak: Usługi Audytorskie DGA Sp. z o.o., HLB
Frackowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., BDO Polska Sp. z o.o. Reemtsman
Polska S.A., WBK S.A., Franckowiak i Partnerzy Sp. z o.o.
Nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku
do działalności Emitenta. Nie jest wspólnikiem konkurencyjnej
spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki
kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej
konkurencyjnej osoby prawnej. Nie został wpisany do rejestru
dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o
Krajowym Rejestrze Sądowym.
