IRENA (IRE): Uchwały WZA - raport 15
Zarząd HSG "Irena" S.A.przekazuje treść uchwał o numerach 1-24 podjętych przez WZ Spółki
w dniu 24 czerwca 2004 roku.
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 1
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na głosowanie grupowe w wyborze członków Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
2 674 848 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 2
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
Walne Zgromadzenie powołuje do Komisji Mandatowej:
Ewa Skaza
Elżbieta Felczak
a do Komisji Skrutacyjnej:
Kazimierz Krokowski
Irena Mikulska
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
2 674 848 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 3
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony przez Przewodniczącego porządek obrad.
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2003.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003.
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2003.
8. Rozpatrzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "Irena" S.A. za rok 2003.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003,
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2003,
- zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "Irena" S.A. za rok 2003,
- udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2003.
11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
13.Przedstawienie oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 2 674 848 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 4
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 ksh., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki,
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2003.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
2 684 848 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 5
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 Ksh., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki,
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2003.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok 2003 składające się z:
1. wprowadzenia do sprawozdania,
2. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2003r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 96.241.885,13 zł.,
3. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2003 r do 31.12.2003 r. wykazującego zysk netto w kwocie 3.474.138,98zł.,
4. zestawienia zmian w kapitale własnym,
5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.223.471,12 zł.
6. dodatkowych informacji i objaśnień,
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
2 684 848 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 6
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 5 Ksh art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz § 29 ust. 1 pkt 1.1 Statutu Spółki,
w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej HSG "IRENA" S.A. za rok 2003.
Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2003 składające się z:
1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania,
2. skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2003r, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 100.058.776,49 zł.,
3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2003 r do 31.12.2003 r wykazującego zysk netto w kwocie 4.081.328,17 zł.,
4. zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.283.362,77 zł.
6. dodatkowych informacji i objaśnień,
7. sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.
W wyniku jawnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
2 684 848 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 7
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bolesławowi Felczakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003.
Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Bolesławowi Felczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
2 657 398 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 8
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Stanisławowi Pieciukiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003.
Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Stanisławowi Pieciukiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
2 674 848 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 9
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Kulawczukowi z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003.
Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Kulawczukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2003 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
2 684 848 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 10
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Markowi Grochowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2003.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Grochowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku 2003.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
2 684 848 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 11
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Jackowi Pora z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2003 do 10.04.2003.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Pora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2003 do 10.04.2003 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
2 674 808 co stanowi 99, 626 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 12
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Pani Annie Kieleckiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2003 do 27.06.2003 r.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Kieleckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2003 do 27.06.2003 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 2 674 803 co stanowi 99,625 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 13
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Danielowi Wójtowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2003 do dnia 10 .04.2003 r.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Wójtowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2003 do dnia 10.04.2003 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 2 684 843 co stanowi 99,999 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 14
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Kieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2003 do dnia 27.06.2003 r..
Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Kieleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2003 do dnia 27.06.2003 r.
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 2 674 803 co stanowi 99, 625 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 15
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Miłosławowi Pięta z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2003 do dnia 27.06.2003 r..
Walne Zgromadzenie udziela Panu Mirosławowi Pięta absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od 1.01.2003 do dnia 27.06.2003 r..
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
2 684 848 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 16
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Królewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 10.04.2003 do 31.12.2003r.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogdanowi Królewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 10.04.2003 do 31.12.2003r..
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów
739 315 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 17
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Drobińskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 10.04.2003 do 31.12.2003r.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Włodzimierzowi Drobińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 10.04.2003 do 31.12.2003r..
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 2 584 848 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 18
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Milczarkowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 27.06.2003 do 31.12.2003r.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Milczarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 27.06.2003 do 31.12.2003r..
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 2 684 838 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 19
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Eugeniuszowi Iwanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 27.06.2003 do 31.12.2003r.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Eugeniuszowi Iwanowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 27.06.2003 do 31.12.2003 r..
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 2 686 848 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 20
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Ksh. oraz § 29 ust. 1 pkt 1.3 Statutu Spółki
w sprawie : udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Wolińskiemuz wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 27.06.2003 do 31.12.2003r.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Waldemarowi Wolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki od dnia 27.06.2003 do 31.12.2003 r..
W wyniku tajnego głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 2 684 848 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 21
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie : podziału zysku netto za rok 2003.
podjęta w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 Ksh, § 29 ust. 1 pkt 1.2 Statutu Spółki oraz art. 36a ust. 2 ustawy o rachunkowości.
Walne Zgromadzenie rozporządza zyskiem netto osiągniętym w roku 2003 w kwocie 3.474.138,98 zł (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści osiem złotych 98/100) i przekazuje go na kapitał zapasowy, w tym kwotę 364.257,60 zl w celu sfinansowania umorzenia akcji ponad ich wartość nominalną.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 2 684 848 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 22
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie: umorzenia akcji
Na podstawie art. 359 § 1 i 2 k.s.h., art. 36a ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz 9 § ust. 3 i 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie umarza 37.000 (trzydzieści siedem tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda, oznaczonych kodem PLIRENA 00018. Akcje zostały nabyte od akcjonariuszy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 2-go grudnia 2003 r. za łączną kwotę wynagrodzenia wynoszącą 475.257,60 (czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 60/100) zł.
Źródłem finansowania umorzenia jest część zysku za rok 2003r. w kwocie 364.257,60 zł oraz kwota uwolniona z obniżenia kapitału zakładowego w wys. 111.000 zł.
Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy obniżenia kapitału zakładowego. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki o 111.000 zł tj. z kwoty 17.784.000 zł do kwoty 17.673.000 zł nastąpi poprzez umorzenie 37.000 akcji.
Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 2 684 848 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 23
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego
Na podstawie art. 360 § 1 i art. 455 § 1 i § 2 ksh oraz § 29 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie obniża kapitał zakładowy Spółki z kwoty 17.784.000 zł (siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) do kwoty 17.673.000 zł (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) tj. o kwotę 111.000 zł (sto jedenaście tysięcy złotych ). Kapitał zakładowy zostaje obniżony w wyniku umorzenia 37.000 (trzydziestu siedmiu tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 3 zł (trzy złote) każda, zgodnie z poprzednią uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja bezwzględnie obowiązujących regulacji prawnych, a w szczególności art. 360 § 1 k.s.h.
Zarząd Spółki zgłosi do sądu rejestrowego obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego zmienia się treść § 8 Statutu w ten sposób, że dotychczasowa treść:
§ 8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.784.000,00 złotych (słownie: siedemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych ) i dzieli się na 5.928.000 (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,00 złote (słownie: trzy złote) każda.
otrzymuje brzmienie:
§ 8
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.673.000 złotych (słownie: siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 5.891.000 (pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji o wartości nominalnej 3,00 zł (trzy złote) każda.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 2 684 848 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
Inowrocław, 2004.06.24
Uchwała Nr 24
Walnego Zgromadzenia
HSG"IRENA" SA w Inowrocławiu
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie zmiany w Statucie Spółki:
Działając w oparciu o art. 430§ 1 Ksh oraz § 29 ust. 1 pkt 1.5 Statutu Walne Zgromadzenie uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki:
Proponowana zmiana w Statucie Spółki:
§ 16
1. Rada Nadzorcza jest powoływana przez Walne Zgromadzenie w liczbie od trzech do siedmiu osób na okres trzech lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
Przyjmuje treść następującą:
1. Rada Nadzorcza jest powoływana przez Walne Zgromadzenie w liczbie od pięciu do siedmiu osób na okres trzech lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
W wyniku głosowania uchwała została przyjęta ilością głosów 2 684 848 co stanowi 100 % głosów oddanych.
Przewodniczący Zgromadzenia
Artur Lewicki
