RESBUD (RES): Uchwały WZA
RESBUD S.A. podaje do wiadomości uchwały podjęte przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A., które odbyło sie w
dniu 11 grudnia 2003 r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia
2003 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Członków
Komisji Skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. postanawia:
Uchylić tajność głosowania przy wyborze Członków Komisji
Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD S.A. w
Rzeszowie.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia
2003 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. postanawia:
Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Pani Janina Noatyńska,
2. Pan Ryszard Fixa,
3. Pan Rafał Mardoń.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia
2003 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1
Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A.
postanawia:
Dokonać wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia w osobie Pani Renaty Płoch.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia
2003 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1
Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A.
postanawia:
Przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem Komisji
Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki IV Kadencji,
2) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej,
3) ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki,
5) dokonania zmian w Statucie Spółki.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia
2003 r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki IV
Kadencji.
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. postanawia:
§ 1
Ustalić liczbę Członków Rady Nadzorczej na 6 osób.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia
2003 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki IV Kadencji.
Działając na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385
Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 29 ust. 1 Statutu
Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. postanawia:
§ 1
Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Kozłowską.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia
2003 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki IV Kadencji.
Działając na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385
Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 29 ust. 1 Statutu
Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. postanawia:
§ 1
Powołać do składu Rady Nadzorczej:
1. Pana Przemysława Wróbla
2. Pana Wiesława Wilka
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia
2003 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. postanawia:
§ 1
Przyznać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wynagrodzenie w
wysokości 1,2 średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w
poprzednim kwartale.
§ 2
Przyznać Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz
Sekretarzowi Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 1,1
średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim
kwartale.
§ 3
Przyznać Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości 0,7
średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim
kwartale.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia
2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. postanawia:
§ 1
Wyrazić zgodę na zbycie prawa wieczystego użytkowania części
działki gruntowej o numerze 580/8 o łącznej powierzchni 1.632 m2,
położonej w Krośnie przy ul. Tysiąclecia 22 c wraz z odrębną
własnością budynków i budowli tam wzniesionych, objętych KW nr
45987 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Krośnie.
§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do uzgadniania z Radą Nadzorczą
zasad sprzedaży nieruchomości określonych w § 1 wg następującego
trybu:
a) w celu wybrania kupującego, Zarząd Spółki ogłosi i przeprowadzi
nieograniczony przetarg pisemny według zasad ustalonych w
Regulaminie zbywania nieruchomości RESBUD S.A., przy czym
minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w
opinii rzeczoznawcy,
b) w razie nie wyłonienia nabywcy w drodze przetargu z powodu
braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty,
Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania prawa wieczystego
użytkowania wraz z odrębną własnością budynków i budowli w trybie
bezprzetargowym po pozytywnym zaopiniowaniu warunków sprzedaży, w
tym ceny, przez Radę Nadzorczą.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu szczegółowego pisemnego sprawozdania z
realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia
2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. postanawia:
§ 1
Wyrazić zgodę na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki
gruntowej oznaczonej numerem 489/3 powierzchni 22.260 m2 oraz
części działki gruntowej oznaczonej numerem 489/4 o powierzchni
2.117 m2, położonych w Rzeszowie przy ul. Okulickiego 18 wraz z
odrębną własnością budynków i budowli tam wzniesionych, objętych
KW nr 71526 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie.
§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do uzgadniania z Radą Nadzorczą
zasad sprzedaży nieruchomości określonych w § 1 wg następującego
trybu:
a) w celu wybrania kupującego, Zarząd Spółki ogłosi i przeprowadzi
nieograniczony przetarg pisemny według zasad ustalonych w
Regulaminie zbywania nieruchomości RESBUD S.A., przy czym
minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w
opinii rzeczoznawcy,
b) w razie nie wyłonienia nabywcy w drodze przetargu z powodu
braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty,
Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania prawa wieczystego
użytkowania wraz z odrębną własnością budynków i budowli w trybie
bezprzetargowym po pozytywnym zaopiniowaniu warunków sprzedaży, w
tym ceny, przez Radę Nadzorczą.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu szczegółowego pisemnego sprawozdania z
realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia
2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. postanawia:
§ 1
Wyrazić zgodę na zbycie nakładów inwestycyjnych poniesionych na
budynki i budowle zaplecza magazynowego w Dębicy na gruntach nie
będących własnością Spółki.
§ 2
Warunki sprzedaży, w tym cena, wymagają zgody Rady Nadzorczej.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu szczegółowego pisemnego sprawozdania z
realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia
2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. postanawia:
§ 1
Wyrazić zgodę na zbycie prawa wieczystego użytkowania działek
gruntowych oznaczonych numerami: 520/5, 520/6, 521/1 oraz 521/2 o
łącznej powierzchni 2.208 m2, położonych w Sanoku przy ul.
Przemyskiej 2 wraz z odrębną własnością znajdującego się tam
budynku administracyjnego, objętych KW nr 30063 prowadzoną przez
Sąd Rejonowy w Sanoku.
§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do uzgadniania z Radą Nadzorczą
zasad sprzedaży nieruchomości określonych w § 1 wg następującego
trybu:
a) w celu wybrania kupującego, Zarząd Spółki ogłosi i przeprowadzi
nieograniczony przetarg pisemny według zasad ustalonych w
Regulaminie zbywania nieruchomości RESBUD S.A., przy czym
minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej w
opinii rzeczoznawcy,
b) w razie nie wyłonienia nabywcy w drodze przetargu z powodu
braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty,
Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania prawa wieczystego
użytkowania wraz z odrębną własnością budynku administracyjnego w
trybie bezprzetargowym po pozytywnym zaopiniowaniu warunków
sprzedaży, w tym ceny, przez Radę Nadzorczą.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu szczegółowego pisemnego sprawozdania z
realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia
2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. postanawia:
§ 1
Wyrazić zgodę na zbycie nakładów inwestycyjnych poniesionych na
budynki i budowle wytwórni betonu zlokalizowanej w Gniewczynie
Łańcuckiej na gruntach nie będących własnością Spółki.
§ 2
Warunki sprzedaży, w tym cena, wymagają zgody Rady Nadzorczej.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu szczegółowego pisemnego sprawozdania z
realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia
2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. postanawia:
§ 1
Wyrazić zgodę na dokonanie zmian we współużytkowaniu wieczystym
nieruchomości wspólnej działki gruntowej o numerze 1156/1 o
powierzchni 554 m2 w wyniku wydzielenia 4 działek gruntowych
zabudowanych budynkami garażowymi oznaczonych numerami: 1156/2 o
pow. 20 m2, 1156/3 o pow. 19 m2, 1156/4 o pow. 19 m2 oraz 1156/5 o
pow. 20 m2, położonych w Rzeszowie przy ul. Roderyka Alsa 3,
objętych KW nr 77713 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie.
§ 2
Wyrazić zgodę na zbycie prawa wieczystego użytkowania działki
gruntowej oznaczonej numerem 1156/5 o powierzchni 20 m2, położonej
w Rzeszowie przy ul. Roderyka Alsa 3, objętej KW nr 77713
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie.
§ 3
Warunki sprzedaży, w tym cena, wymagają zgody Rady Nadzorczej.
§ 4
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu szczegółowego pisemnego sprawozdania z
realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia
2003 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. postanawia:
§ 1
Wyrazić zgodę na zbycie nakładów inwestycyjnych poniesionych na
budynki i budowle ośrodka wypoczynkowego zlokalizowanego w
Kamionce na gruntach nie będących własnością Spółki.
§ 2
Warunki sprzedaży, w tym cena, wymagają zgody Rady Nadzorczej.
§ 3
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu szczegółowego pisemnego sprawozdania z
realizacji postanowień niniejszej uchwały.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia
2003 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki oraz
art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie RESBUD S.A. postanawia:
§ 1
Dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:
1) zmienia się art. 1 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
Spółka działa pod firmą: Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego i Ogólnego RESBUD Spółka Akcyjna. Spółka może używać
także jako oznaczenie swojego przedsiębiorstwa skrótu RESBUD S.A.
2) zmienia się art. 2 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
Siedzibą Spółki jest miasto Rzeszów.
3) zmienia się art. 9 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
9.1
Kapitał zakładowy Spółki wynosi l.444.800 (słownie: jeden milion
czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset) złotych i dzieli
się na 840.000 (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy) akcji o
wartości nominalnej 1,72 (słownie: jeden 72/100) złote każda.
9.2
Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego
Zgromadzenia przez emisję nowych akcji, albo przez podwyższenie
wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony
przez przeznaczenie środków z kapitału zapasowego lub rezerwowego.
4) Zmienia się tytuł Rozdziału IV Statutu Spółki nadając mu
brzmienie:
IV. Organy Spółki
5) Zmienia się art. 12 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
Organami Spółki są:
A. Zarząd
B. Rada Nadzorcza
C. Walne Zgromadzenie
6) Zmienia się art. 13 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
Zarząd składa się z dwóch do siedmiu osób powołanych na wspólną
kadencję. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
7) Zmienia się art. 14 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
14.1
Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką
z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy
statut dla pozostałych organów Spółki.
14.2
Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki. Regulamin Zarządu określa
szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw
Spółki.
8) Zmienia się art. 15 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj członkowie
Zarządu lub jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
9) Zmienia się art. 19 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady
Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej
zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie tygodnia od dnia
złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed
upływem dwóch tygodni od dnia zwołania.
10) W art. 20 Statutu Spółki dodaje się ust. 2 o treści:
Członkowie Rady Nadzorczej w sprawie podjęcia uchwały mogą oddawać
swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
11) Skreśla się art. 21 ust. 2 Statutu Spółki o treści:
Jeżeli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie
oddzielnymi grupami, członkowie Rady wybrani przez każdą z grup
mogą delegować jednego członka do stałego indywidualnego
wykonywania czynności nadzorczych.
12) Zmienia się art. 24 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej w czerwcu
każdego roku, po upływie roku obrotowego.
13) Zmienia się art. 24 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej
inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % kapitału
zakładowego.
14) Skreśla się art. 24 ust. 6 Statutu Spółki o treści:
Uprawnienie określone w art. 24.5. punkt 2 przysługuje członkom
Rady Nadzorczej wybranym przez pracowników.
15) Zmienia się art. 25 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego
mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia.
16) Zmienia się art. 29 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie
zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków
organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do
odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
17) Zmienia się art. 30 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub
Zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w
walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego.
18) W art. 30 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 o treści:
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności
następujące sprawy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego
Spółki, rocznego sprawozdania z działalności Spółki, a także
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz
sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za poprzedni rok
obrotowy,
2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom
Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także
sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z
zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób
odmienny tryb wykorzystania takich funduszy,
4) powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad
wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
5) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy
kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej,
6) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub
zarządu,
7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa
lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich
ograniczonego prawa rzeczowego,
8) zmiana Statutu,
9) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych
kapitałów oraz funduszy Spółki,
10) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich
umorzenia i określenie warunków ich umorzenia,
11) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
12) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej
połączenie z inną spółką.
19) Zmienia się art. 31 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji
w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
20) Zmienia się art. 34 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest
zobowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie
finansowe za rok obrotowy.
21) Zmienia się art. 35 ust. 2 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i
fundusz Spółki oraz na inne cele na zasadach określonych przez
Walne Zgromadzenie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia
2003 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki oraz
art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie RESBUD S.A. postanawia:
§ 1
Dokonać zmiany art. 4 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. -
Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o
Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr
44, poz. 202), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o
publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz innych
obowiązujących przepisów prawnych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia
2003 r.
w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki oraz
art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie RESBUD S.A. postanawia:
§ 1
Dokonać zmiany art. 28 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
28.1
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną
większością głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowi
inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w
następujących sprawach:
1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy,
2) powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków.
28.2
Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów
w sprawach:
1) zmiany statutu,
2) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa
objęcia akcji,
3) umorzenia akcji,
4) obniżenia kapitału zakładowego,
5) zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
6) rozwiązania Spółki.
28.3
Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę
przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną
trzecią kapitału zakładowego, do powzięcia uchwały o rozwiązaniu
Spółki wystarczy bezwzględna większość głosów.
28.4
Do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności
spółki wymagana jest większość dwóch trzecich głosów.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budownictwa
Przemysłowego i Ogólnego RESBUD S.A. w Rzeszowie z dnia 11 grudnia
2003 r.
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RESBUD S.A. postanawia:
§ 1
Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego Statutu Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego i
Ogólnego RESBUD S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
